会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议通知于2024年7月29日发出[2] - 会议于2024年8月1日以现场方式召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 换届选举 - 公司拟进行监事会换届选举，提名张龙和崔暖为第五届非职工代表监事候选人[5] - 公司第五届监事会成员任期为三年[6] 表决结果 - 提名张龙为非职工代表监事候选人，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[8] - 提名崔暖为非职工代表监事候选人，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[8] 后续安排 - 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制投票[8]

会议安排 - 第四届董事会第二十四次会议7月29日通知，8月1日现场召开[2] - 决定8月19日14:30召开2024年第二次临时股东大会[12] 董事提名 - 提名马晓峰等3人为第五届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名王奎等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[9] 表决结果 - 各项提名及召开股东大会议案表决均为同意6票，无反对和弃权[5][6][7][11][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈虹为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[7] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[8]

人事提名 - 王奎被提名为通合科技第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 本人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[4] - 本人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] 声明日期 - 候选人声明日期为2024年8月1日[10]

人事提名 - 张鲜蕾被提名为通合科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 承诺任职期间遵守规定、勤勉尽责履职[9] - 承诺不符任职资格及时报告并辞职[9] 其他声明 - 声明日期为2024年8月1日[10]

担保情况 - 公司为子公司担保额度提至不超46000万元[2] - 为霍威电源担保额度提至不超18000万元[2] - 为通合新能源及陕西通合担保额度提至合计不超28000万元[2] - 为陕西通合2000万元债务提供连带保证担保[5] - 截至披露日，对子公司担保累计21091.24万元，占净资产18.89%[13] 授信情况 - 北京银行西安分行向陕西通合授信2000万元，期限2024.7.30 - 2028.7.29[4] 财务数据 - 2024.3.31，陕西通合资产28358.90万元，负债20628.58万元，净资产7730.32万元[9] - 2024.1 - 3月，陕西通合营收1149.96万元，利润总额 - 719.26万元，净利润 - 717.61万元[9] 子公司信息 - 陕西通合成立于2020.12.30，注册资本10000万元，公司持股100%[7]

新产品和新技术研发 - 公司获2项发明专利、1项实用新型专利证书[1] - 三项专利已在公司生产经营中应用[2][4][5] - 专利利于完善知识产权体系，提升核心竞争力[5]

限制性股票激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总量为149.96万股，占草案公告时公司股本总额的0.86%[6] - 首次授予限制性股票119.97万股，占草案公告时公司股本总额的0.69%，占授出权益总数的80.00%[6] - 预留限制性股票29.99万股，占草案公告时公司股本总额的0.17%，占授出权益总数的20.00%[6] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 首次及预留授予的限制性股票各批次归属比例均为50%[9] 本次归属情况 - 本次归属限制性股票数量为69.685万股，占公司总股本的0.40%[2][24] - 本次归属限制性股票激励对象人数为123人[2][24] - 本次归属限制性股票上市流通日为2024年8月1日[3][24][26] 业绩考核目标及完成情况 - 首次授予第二个归属期业绩考核目标为2023年度营业收入较2021年度增长率不低于21%[11] - 预留授予第一个归属期业绩考核目标为2023年度营业收入较2021年度增长率不低于21%[12] - 2023年度营业收入为10.0857164752亿元，较2021年增长率为139.53%，高于目标21%[22] 激励计划实施时间线 - 2022年6月6日公司披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[14] - 2022年6月10日公司2022年第二次临时股东大会批准实施2022年限制性股票激励计划[14] - 2023年6月8日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票等议案[15] - 2024年7月17日审议通过首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[16] - 2024年7月17日董事会同意为123名激励对象办理69.685万股限制性股票归属事宜[20] 激励对象变动情况 - 首次授予105名激励对象中3人离职，预留授予27名激励对象中4人离职[22] - 激励计划预留限制性股票29.99万股，实际授予23.92万股[18] - 因激励对象资格变化，作废已获授但尚未归属的限制性股票3.78万股[18] 归属权益明细 - 首次授予部分102人获授116.13万股，本次可归属58.065万股，比例50%[25] - 预留授予部分23人获授23.24万股，本次可归属11.62万股，比例50%[25] 财务相关 - 2022年限制性股票激励计划授予价格因利润分配从6.88元/股调整为6.68元/股[17] - 归属人数123人，授予价格（含预留）调整后为6.68元/股[24] - 限制性股票价格为每股6.68元，应收股款合计4,654,958元[28] - 截至2024年7月25日，公司收到激励对象出资款4,654,958元，计入股本696,850元，计入资本公积（股本溢价）3,958,108元[28] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[30] 股份变动情况 - 公司原注册资本为174,041,249元，通过定向发行限制性股票增加注册资本696,850元，变更后为174,738,099元[28] - 有限售条件股份本次变动前数量为19,633,007股，占比11.28%，变动后数量不变，占比11.24%[31] - 无限售条件股份本次变动前数量为154,408,242股，占比88.72%，增加696,850股后变为155,105,092股，占比88.76%[31] - 总股本本次变动前为174,041,249股，占比100%，增加696,850股后变为174,738,099股，占比100%[31] 其他业绩数据 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为102,571,046.87元，基本每股收益为0.59元/股[32] 影响及合规情况 - 本次限制性股票归属事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[33] - 公司实施本次归属相关安排符合法律法规及《激励计划》规定，尚需履行信息披露等义务[34]

股份与资本 - 可归属限制性股票数量共计696,850股[1] - 注册资本将由174,041,249.00元变更为174,738,099.00元[1] - 股份总数将由174,041,249股变更为174,738,099股[1] 章程修订 - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》已通过第四届董事会第二十三次会议审议[1] - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议[2]

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-039 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日 召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了 ...