石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决 策，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。凡属《公司章程》规定董事会职权范围内的事项，均应通过 董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使董事会职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股 东会负责并报告工作。 第五条 公司 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 二〇二五年八月 第一章 总则 第七条 股东会是公司的最高权力机构。 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书 报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。公司董事会秘书办 公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一 办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第五条 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《会计法》《企业会计准则》及其他相关 规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反 映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 本制度所称年报信息披露的重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非由职工代表担任的董事。由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 投票程序 第六条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 应当分别进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： （2025 年修订） 第一章 总则 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独 立董事候选人。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，特制订本细则。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总 数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会 的非独立董事候选人。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名以上董事时，出 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025年修订） 第一章 总 则 （四） 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书候选人不得存在下列任一情形： （一） 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （三） 在学术、专业资格或有关经验方面符合其他法律法规或监管机构 的其他要求； 第一条 为保证石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会 秘书依法行使职权，履行职责，保护投资者合法权益，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其 任职资格包括： （一） 大学专科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验； （二） 具备履行 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，应当遵守法律、法规、《创业板上市规则》《规范运作 指引》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，体现公开、公 平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出 现以下情形： （一）透露或发布尚未公开的重大信息，或者与依法披露的信息相冲突的信 息； 投资者关系管理制度 （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （2025 年修订） 第一章 总 则 （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下统称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第五条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联人提供资金等财务资助。 第六条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人 控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该 关联参股公司提供财务资助，但应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应 当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会 审议。 第一章 总则 第一条 为了规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外提供财务资助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 （2025 年修订） 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应 当在收到报告后及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告并公告。 第二章 募集资金专户存储 1 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高 年度报告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披 露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据法律、法规、规章、 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及 时、准确、完整，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 预独立董事独立行使职权。 第六条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。独立董事应在年审会计师事务所进场审计 前，与年审 ...