会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月29日召开，6名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6][8] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[9][10]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获1项发明专利、5项实用新型专利证书[1] - 发明专利用于抑制数字变换器工频纹波，降成本减体积[2] - 带远程监控及共享WiFi汽车充电机适用于充电桩领域[5] 其他新策略 - 专利目前对生产经营无重大影响，利于完善知识产权保护体系[10]

担保情况 - 公司为子公司担保额度提至不超46000万元[2] - 为霍威电源担保额度提至不超18000万元[2] - 本次新增担保额度950万元，剩余可用8671.46万元[6] - 公司对子公司累计担保21091.24万元，占净资产18.89%[12] 授信情况 - 光大银行西安分行向霍威电源授信2000万元，期限2024.8.20 - 2026.2.19[4] 霍威电源数据 - 公司持有霍威电源100%股权，注册资本5000万元[7][8] - 2024年3月31日资产38350.80万元，负债20159.56万元，净资产18191.24万元[9] - 2024年1 - 3月营收1812.21万元，利润总额152.38万元，净利润164.16万元[9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人88名，代表59,510,068股，占比34.0567%[4] - 现场出席8名，代表58,993,028股，占比33.7608%[4] - 网络投票出席80名，代表517,040股，占比0.2959%[4] - 中小投资者82名，代表6,646,165股，占比3.8035%[4] 议案及选举情况 - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意59,311,568股，占比99.6664%[5] - 马晓峰等多人获高比例有效表决权票数[7][9][11][14][21] 其他 - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[26] - 公告发布于2024年8月19日[28]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月19日在公司中试实验楼五楼会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 会议选举张龙为公司第五届监事会主席，任期三年[5] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6]

换届选举 - 公司于2024年8月19日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] 人员任职 - 第五届董事会董事长为马晓峰，非独立董事有马晓峰等，独立董事有王奎等[1] - 第五届监事会主席为张龙，非职工代表监事有张龙等，职工代表监事为王伟亮[2][3] - 高级管理人员包括总经理马晓峰等[4] 人员离任 - 第四届董事会独立董事王首相等人任期届满离任，不持股[5] - 第四届监事会监事司建龙等人任期届满离任，仍任职不持股[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月2日公告，8月19日现场和网络投票召开[6][8] - 参会股东（代理人）88人，代表股份59,510,068股，占比34.0567%[9] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决同意59,311,568股，占99.6664%[12] - 中小股东对该议案同意6,447,665股，占97.0133%[12] 人员选举结果 - 马晓峰、冯智勇、张逾良当选第五届董事会非独立董事[14][16][18][31] - 王奎、沈虹、张鲜蕾当选第五届董事会独立董事[21][23][26][31] - 张龙、崔暖当选第五届监事会非职工代表监事[28][30][31]

人事任命 - 2024年8月19日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举马晓峰为董事长，任期三年[3] - 聘任马晓峰为总经理，任期三年[8] 持股情况 - 马晓峰持股24,005,754股，占比13.74%[24] - 冯智勇持股58,200股，占比0.03%[25] - 刘卿持股214,499股，占比0.12%[27]

监事会组成 - 公司第五届监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年8月19日王伟亮当选第五届监事会职工代表监事[1] 人员履历 - 王伟亮1988年生，毕业于河北经贸大学会计专业[3] - 有多家公司任职经历，2019年9月至今任公司计划管理部经理[3] 持股情况 - 截至公告日，王伟亮持有公司股份3700股，占总股本0.0021%[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知于2024年8月9日发出[2] - 会议于2024年8月14日召开，6名董事全部出席[2] - 会议由董事长马晓峰主持，监事和高管列席[3] 决策事项 - 会议审议通过终止向特定对象发行股票事项[4] - 该决策是综合考虑市场和公司情况的审慎决定[4] - 决策不会对公司经营和稳定造成重大影响[4] 表决结果 - 议案已获董事会战略委员会审议通过[6] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[7] 其他信息 - 备查文件包括董事会及战略委员会决议等[8] - 公告日期为2024年8月14日[9]