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通合科技(300491)
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通合科技:董事会决议公告
2024-08-29 19:31
会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月29日召开,6名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6][8] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[9][10]
通合科技:关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告
2024-08-27 17:34
新产品和新技术研发 - 公司及子公司获1项发明专利、5项实用新型专利证书[1] - 发明专利用于抑制数字变换器工频纹波,降成本减体积[2] - 带远程监控及共享WiFi汽车充电机适用于充电桩领域[5] 其他新策略 - 专利目前对生产经营无重大影响,利于完善知识产权保护体系[10]
通合科技:关于为子公司提供担保额度的进展公告
2024-08-20 18:55
担保情况 - 公司为子公司担保额度提至不超46000万元[2] - 为霍威电源担保额度提至不超18000万元[2] - 本次新增担保额度950万元,剩余可用8671.46万元[6] - 公司对子公司累计担保21091.24万元,占净资产18.89%[12] 授信情况 - 光大银行西安分行向霍威电源授信2000万元,期限2024.8.20 - 2026.2.19[4] 霍威电源数据 - 公司持有霍威电源100%股权,注册资本5000万元[7][8] - 2024年3月31日资产38350.80万元,负债20159.56万元,净资产18191.24万元[9] - 2024年1 - 3月营收1812.21万元,利润总额152.38万元,净利润164.16万元[9]
通合科技:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-08-19 19:17
股东大会出席情况 - 出席股东及代理人88名,代表59,510,068股,占比34.0567%[4] - 现场出席8名,代表58,993,028股,占比33.7608%[4] - 网络投票出席80名,代表517,040股,占比0.2959%[4] - 中小投资者82名,代表6,646,165股,占比3.8035%[4] 议案及选举情况 - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意59,311,568股,占比99.6664%[5] - 马晓峰等多人获高比例有效表决权票数[7][9][11][14][21] 其他 - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[26] - 公告发布于2024年8月19日[28]
通合科技:第五届监事会第一次会议决议公告
2024-08-19 19:17
会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月19日在公司中试实验楼五楼会议室召开[2] - 应出席监事3名,实际出席3名[3] 选举结果 - 会议选举张龙为公司第五届监事会主席,任期三年[5] - 选举议案表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权[6]
通合科技:关于董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告
2024-08-19 19:17
换届选举 - 公司于2024年8月19日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] 人员任职 - 第五届董事会董事长为马晓峰,非独立董事有马晓峰等,独立董事有王奎等[1] - 第五届监事会主席为张龙,非职工代表监事有张龙等,职工代表监事为王伟亮[2][3] - 高级管理人员包括总经理马晓峰等[4] 人员离任 - 第四届董事会独立董事王首相等人任期届满离任,不持股[5] - 第四届监事会监事司建龙等人任期届满离任,仍任职不持股[6]
通合科技:关于通合科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-08-19 19:17
股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月2日公告,8月19日现场和网络投票召开[6][8] - 参会股东(代理人)88人,代表股份59,510,068股,占比34.0567%[9] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决同意59,311,568股,占99.6664%[12] - 中小股东对该议案同意6,447,665股,占97.0133%[12] 人员选举结果 - 马晓峰、冯智勇、张逾良当选第五届董事会非独立董事[14][16][18][31] - 王奎、沈虹、张鲜蕾当选第五届董事会独立董事[21][23][26][31] - 张龙、崔暖当选第五届监事会非职工代表监事[28][30][31]
通合科技:第五届董事会第一次会议决议公告
2024-08-19 19:17
人事任命 - 2024年8月19日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举马晓峰为董事长,任期三年[3] - 聘任马晓峰为总经理,任期三年[8] 持股情况 - 马晓峰持股24,005,754股,占比13.74%[24] - 冯智勇持股58,200股,占比0.03%[25] - 刘卿持股214,499股,占比0.12%[27]
通合科技:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
2024-08-19 19:17
监事会组成 - 公司第五届监事会由三名监事组成,含一名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年8月19日王伟亮当选第五届监事会职工代表监事[1] 人员履历 - 王伟亮1988年生,毕业于河北经贸大学会计专业[3] - 有多家公司任职经历,2019年9月至今任公司计划管理部经理[3] 持股情况 - 截至公告日,王伟亮持有公司股份3700股,占总股本0.0021%[4]
通合科技:第四届董事会第二十五次会议决议公告
2024-08-14 16:56
会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知于2024年8月9日发出[2] - 会议于2024年8月14日召开,6名董事全部出席[2] - 会议由董事长马晓峰主持,监事和高管列席[3] 决策事项 - 会议审议通过终止向特定对象发行股票事项[4] - 该决策是综合考虑市场和公司情况的审慎决定[4] - 决策不会对公司经营和稳定造成重大影响[4] 表决结果 - 议案已获董事会战略委员会审议通过[6] - 表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票[7] 其他信息 - 备查文件包括董事会及战略委员会决议等[8] - 公告日期为2024年8月14日[9]