战略规划和发展方向 - 公司专注于电力电子行业的技术创新、产品创新和管理创新，以"秉承创业精神、专注电力电子、高效利用能源、服务全球用户"为企业使命，秉承"贡献、共益、感念、高效、创新"的核心价值理念[2] - 公司充分发挥资本市场的优势，加快新产品的开发进度，不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，实现在新能源汽车、智能电网和航空航天三大战略方向的均衡发展和相互支撑[2] - 公司致力于成为电力电子行业的领导者[2][6] 业务发展情况 - 公司在新能源汽车领域的核心产品为充电模块，应用于直流充电桩，公司作为最早涉足国内充换电站充电电源领域的企业之一，具备领先的技术优势和深厚的市场积累，市场占有率位居前列[3] - 公司 2024 年上半年实现营业收入 4.59 亿元，同比增长 39.11%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,019.23 万元，同比减少 43.76%[4] - 公司 2024 年上半年的毛利率为 29.08%[4] 主要挑战和应对措施 - 公司当前面临的主要挑战包括市场竞争激烈、技术研发挑战、原材料供应和成本波动、盈利及业绩增长压力等[4] - 公司将坚定贯彻发展战略，充分发挥资源整合、产品研发等核心竞争优势及整体协同效应，以业务为导向，以客户为中心，不断加大技术研发投入和营销推广力度，促进产品服务升级，确保公司战略推进和运营质量提升[4] 核心竞争力 - 公司长期坚持高投入的研发，2022年、2023年及2024年1-6月的研发投入分别为5,685.71万元、8,741.66万元、5,083.58万元，占营业收入的比重分别为8.90%、8.67%、11.07%，截至2024年6月底，公司技术研发人员452人，占员工总人数的27.39%[6] - 公司通过战略引领、文化驱动，强化队伍建设、机制搭建，形成合力，持续巩固和强化公司管理优势[6] - 公司通过全流程控制来确保产品的品质，并首创"谐振电压控制型功率变换器"技术，有效提升了器件的利用率，大幅降低了原材料的耗用量，从而提高了产品的成本优势[6] 市场定位和布局 - 公司实行石家庄、西安双总部运营模式，石家庄总部是公司技术起源、市场拓展、产能建设的重要基地，西安总部能够有效支撑军工电源国产化和充电模块扩产[7] - 公司通过西安研发中心的建设，广聚人才，深入开展校企合作，有效提升公司的研发能力和人才吸引力，成为公司技术研发、市场营销、运营管理和产业化的新总部[7]

股东大会信息 - 2024年9月25日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年10月15日在公司中试实验楼5楼会议室召开，网络投票同日[9] - 本次股东大会出席股东（股东代理人）170人，代表股份61,749,068股，占比35.7945%[10] 激励计划表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意57,398,168股，占96.4334%[13] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意57,410,168股，占比96.4536%[15] - 《提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜》总表决同意57,398,268股，占比96.4336%[17]

激励计划 - 2024年9月24日审议通过2024年限制性股票激励计划议案并次日披露[2] 自查情况 - 自查期为2024年3月22日至9月24日[2] - 7名核查对象有股份变更情形[4] 合规情况 - 激励计划公告前无信息泄露和内幕交易牟利[6] 备查文件 - 备查文件为持股及股份变更证明和股东股份变更明细清单[7]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人170名，代表61,749,068股，占比35.7945%[4][5] - 现场出席11名，代表59,001,028股，占比34.2015%[5] - 网络投票出席159名，代表2,748,040股，占比1.5930%[5] - 中小投资者161名，代表8,877,165股，占比5.1459%[5] 议案表决情况 - 三议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份超96%[6][8][9] - 关联股东回避表决2,228,040股[6][8][9] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月15日14:30，网络投票同日[3] - 现场会议在河北省石家庄市高新区漓江道350号公司中试实验楼5楼会议室[3]

活动信息 - 公司将参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会[1] - 活动2024年10月15日14:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流人员 - 公司董事长、总经理马晓峰等将在线与投资者交流[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月15日14:30[1] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月9日[3] 会议审议与登记 - 会议审议议案1.00 - 3.00须2/3以上表决权通过[4] - 会议登记时间为2024年10月10日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] - 登记地点为河北省石家庄市高新区漓江道350号公司董秘办公室[6] 其他事项 - 异地股东传真或信函10月10日17:00前送达有效[7] - 联系人是郭巧琳，联系电话0311 - 67300568[8] - 会期半天，出席者费用自理[8] 投票相关 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[9] - 网络投票代码为350491，简称通合投票[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[22]

激励计划进展 - 2024年9月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 9月25日披露激励计划草案等公告[2] - 9月26日至10月8日公示拟激励对象名单[2] 激励对象要求 - 需符合相关文件规定条件[5] - 为公司董事、高管和骨干人员[6] - 不包括独董、监事等特定人员[6]

业绩总结 - 公司2024年6 - 8月软件产品收入超3%税负部分即征即退[1] - 已收到软件产品增值税退税款3,564,888.34元[1] - 退税所得计入2024年其他收益，影响年度损益[1]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超过507.33万股，约占公司股本总额17,473.8099万股的2.90%[8][30] - 首次授予限制性股票405.87万股，约占公司股本总额的2.32%，占拟授出权益总数的80.00%[8][30] - 预留限制性股票101.46万股，约占公司股本总额的0.58%，占拟授出权益总数的20.00%[8][30] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为211人[9][25] - 董事张逾良获授限制性股票44.19万股，占授予限制性股票总数比例8.71%，占公告日股本总额比例0.25%[31] - 董事、董事会秘书、副总经理冯智勇获授24.42万股，占比4.81%，占公告日股本总额比例0.14%[31] - 副总经理徐卫东获授20.80万股，占比4.10%，占公告日股本总额比例0.12%[31] - 财务总监、副总经理刘卿获授13.32万股，占比2.63%，占公告日股本总额比例0.08%[31] - 核心管理及技术（业务）骨干人员207人获授303.14万股，占比59.75%，占公告日股本总额比例1.73%[31] 授予价格 - 授予限制性股票（含预留授予）的授予价格为6.79元/股[9][40] - 授予价格不低于草案公告前1个交易日均价13.10元的50%（即6.56元）和前20个交易日均价13.56元的50%（即6.79元）中的较高者[41] 有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][34] - 自股东大会审议通过计划之日起60日内，公司将完成激励对象授予等程序，预留部分须在12个月内授出[11][35] 归属安排 - 首次及预留授予的限制性股票分两期归属，每期归属比例均为50%[37] 业绩考核 - 归属考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[46] - 首次授予的限制性股票，2024年度营业收入增长率不低于60%，2025年度不低于90%[46] - 若预留部分限制性股票于2024年第三季度报告披露后授出，2025年度营业收入增长率以2021 - 2023年平均值为基数不低于90%，2026年度不低于120%[47] 绩效评价 - 激励对象绩效评价分A、B、C、D四个等级，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[47] 费用测算 - 2024年9月24日对首次授予的405.87万股第二类限制性股票测算，标的股价13.35元/股[60] - 有效期分别为1年、2年，历史波动率分别为52.8620%、59.7462%[60] - 无风险利率分别为1.3879%、1.3890%[60] - 首次授予限制性股票数量为405.87万股，需摊销总费用2936.92万元，2024年摊销360.98万元，2025年摊销1933.40万元，2026年摊销642.54万元[62] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[52] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[54] 审议与实施规定 - 限制性股票激励计划经股东大会审议，需出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[65] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，若未完成需披露原因并终止计划，终止后3个月内不得再次审议[67] - 预留权益的授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确则失效[67] 变更与终止规定 - 公司在股东大会审议本计划之前拟变更计划，需经董事会审议通过[69] - 公司在股东大会审议通过本计划之后变更计划，由股东大会审议决定，不得导致提前归属和降低授予价格[69][70] - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止计划，需经董事会审议通过[70] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止计划，由股东大会审议决定[70] 其他规定 - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[27] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[38] - 激励对象需满足最近12个月内无违规等授予条件[43] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[45] - 假设2024年10月底首次授予限制性股票，2024 - 2026年股份支付费用按归属比例分期确认[61] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[72] - 激励对象资金来源为自筹资金[74] - 激励对象若因公司信息披露问题致不符合授予或行使权益安排，需返还全部利益[75] - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未归属限制性股票取消归属[77] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划正常实施[77] - 公司信息披露问题致不符授予或归属条件，已归属限制性股票需返还[78] - 激励对象职务变更仍在公司，限制性股票按原程序进行[79] - 激励对象因辞职、裁员、退休离职，已获授未归属限制性股票作废[80] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序进行[80] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授未归属限制性股票作废[80] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人按原程序处理[80] - 激励对象因其他原因身故，已获授未归属限制性股票作废[81]

股权激励计划指标 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[1] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 限制性股票二类每期解除限售时限不少于12个月[3] - 限制性股票二类各期归属比例未超获授总额50%[3] - 股票期权每期可行权比例不超获授总额50%[4] 合规条件 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 程序合规 - 激励名单经监事会核实[1] - 监事会认为计划利于公司发展，无损害股东利益情况[4] - 公司聘请律所出具合规法律意见书[4] - 激励对象确定符合规定，公司履行信息披露义务[4] - 公司未为激励对象提供财务资助，计划无损害股东利益情形[4] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[4] - 独立财务顾问报告专业意见完整，符合管理办法要求[4] - 董事会表决草案时关联董事回避，股东大会关联股东拟回避表决[4] 其他 - 不存在金融创新事项[4]