关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-100 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十月二十五日 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年9月的软件产品收入 实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产 品增值税退税款2,198,142.75元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 ...

具体内容详见公司于2023年6月9日、2023年6月26日、2023年6月29日、2023 年8月15日、2023年8月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、本次进展情况 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-099 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于取得不动产权证书暨进区协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展情况概述 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日、 2023年6月26日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大 会，审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》，同意公司与石家庄高新技术产 业开发区管理委员会签署《石家庄总部扩建项目进区协议书》（以下简称"进区 协议书"或"进区协议"），进区协议书已于2023年6月29日正式签署。 公司已在石家庄市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权拍卖出让 活动中竞得编号为高新区【2023】027号地块的国有建 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-095 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第十八次会议通知于2023 年10月17日股东大会取得表决结果后以现场通知的形式传达至全体董事。 2、会议于2023年10月17日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《通合科技 2023 年限制性股票激励 计划（草案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针 对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 2023年9月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于次日首次公开披露。 根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司查询，公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情 况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人； 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-097 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股 票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议 通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次 授予日为 2023 年 10 月 17 日，授予限制性股票 84.66 万股，授予价格为 12.46 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 2、拟授予的限制性股票数量 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 10 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-093 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7 ...

北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 w w w.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0140 号 二〇二三年十月 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》( ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法律意见书 二〇二三年十月 北京浩天律师事务所 1 律发表法律意见； 2．本所律师根据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务 执业规则》等规定，针对本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的查验，保证 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 北京浩天律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 的法律意见书 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）的委托，担任通合科技2023年限制 性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象人员名单的核实意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2023 年 10 月 17 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对 象首次授予限制性股票的议案》。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1、本次限制性股票激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、限制性股票的激励对象为公司（含子公司）核心管理及技术（业务）骨 干人员，均与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事、监事，不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-098 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年8月的软件产品收入 实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产 品增值税退税款1,202,888.78元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十月十七日 ...