石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 公司简称：通合科技 证券代码：300491 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 8 | | 六、本次限制性股票首次授予条件说明 9 | | 七、独立财务顾问的核查意见 10 | 一、释义 | 通合科技、本公司、 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | ...

2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 票总数比例 | 本总额比例 | | 一、核心管理及技术（业务）骨 干人员（105 人） | 84.66 | 80.00% | 0.49% | | 首次授予部分合计（105 人） | 84.66 | 80.00% | 0.49% | | 二、预留部分 | 21.16 | 20.00% | 0.12% | | 合计 | 105.8 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-096 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规 定的激励对象条件，符合《通合科技 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。 监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 17 日，并同意向符合授予条件的 105 名激励对象授予 84.66 万股限制性股票。 2、会议于2023年10月17日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-092 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临 时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6、股权登记日：2023 年 10 月 11 日（星期三） 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 1 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-091 石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2023年9月22日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）和《石家庄通 合电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-088 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 （一）发行股份购买资产 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石 家庄通合电子科技股份有限公司向常程等发行股份购买资产的批复》（证监许可 【2019】169 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过非公开发行方式向 常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙），发行人民 币普通股（A 股）16,099,103 股，发行价格为每股 14.95 元，购买其所持有的西 安霍威电源有限公司（以下简称"霍威电源"）100%股权。 本次发行股份新增注册资本人民币 16,099,103.00 元，业经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2019]第 1-00019 号验资报告审验。本次发 行股份的上市日期为 2019 年 3 月 21 日。 本次非公开发行 16,099,103 股股份仅涉及以发行股份购买 ...

2、会议于2023年9月26日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-085 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议通知已于2023年9月22日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独 立董事王首相先生、孙孝峰先生。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-086 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合 具体情况，编制了《石家庄通合电子科技股份有限公司关于前次募集资金使用情 况的专项报告》。同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《石家 庄通合电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字 [2023]第 1-04668 号）。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-090 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年4月25日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司 提供担保额度的议案》，同意公司在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他 日常经营业务时为其提供担保，预计担保额度合计不超过22,000万元，其中为资 产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过12,000万元，为资产负债率70% 以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过10,000万元。担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之 日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司 董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保 额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。 二、担保进展情况 今日，河北通合 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为《石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： （王首相） （孙孝峰） （李彩桥） 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司编制的《石家庄通合电子科技股份有限公司关于前 次募集资金使用情况的专项报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况。公司 对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关 信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害公 ...