证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-037 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十二次会议通知已于2024年7月11日以电话、专人送达及电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 /股。 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、会议于2024年7月17日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事高姗姗女士以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律 ...

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行2000万股人民币普通股，2015年12月31日在深交所创业板上市[3] - 公司注册资本为17473.8099万元[4] - 公司发起人的持股数额合计6000万股[14] - 公司股份总数为17473.8099万股，股本结构为普通股17473.8099万股，其他种类股0万股[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本应自收购之日起10日内注销；与其他公司合并、股东异议应在6个月内转让或注销；员工持股等三种情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司收购本公司股份，减少注册资本、与其他公司合并需经股东大会决议；员工持股等三种情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[17] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[23] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的股东大会、董事会决议[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或自行起诉[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[37] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一，应提交股东大会审议[40] - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续12个月内累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] - 公司6种对外担保行为须经股东大会审议通过，其中连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42][43] - 公司提供财务资助3种情形之一，应在董事会审议通过后提交股东大会审议，资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司除外[43] - 公司与关联人发生交易，成交金额超过30万元（与关联自然人）或超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（与关联法人）应及时披露，金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东大会审议[43] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 公司6种情形之一，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[47][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[51] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[51] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[53] - 股东大会会议记录保存期限为10年[61] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[63] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[63] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[66] - 分拆所属子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需经出席会议除特定人员和5%以上股份股东外其他股东所持表决权通过[66] - 关联交易议案普通决议须出席会议非关联股东所持有效表决权总数1/2以上通过，特别决议须2/3以上通过[69] 董事、监事相关 - 现任董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可书面提名拟换届或增补董事候选人[69] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可书面提名独立董事候选人[69] - 单独持有或合并持有公司已发行股份3%以上股东可书面提名拟换届或增补非职工代表监事候选人[69] - 董事、监事候选人当选需得票超过出席股东大会股东所持有表决权股份总数的1/2[70] - 若得票数超出席股东大会股东所持有表决权股份总数1/2的董事、监事候选人少于应选人数，需进行第二轮选举[71] - 若因选举导致董事、监事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3，应在该次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会选举[71] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[79] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[79] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[80] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[80] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务2年内仍然有效[81] - 董事会由5 - 9名董事组成，设董事长1人[87] - 监事任期每届为3年，连选可连任[109] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[113] 董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[89] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议并披露[89] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议并披露[89] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议并披露[89] - 对外担保和提供财务资助事项，董事会审议须经出席会议的2/3以上董事同意[90] - 专门委员会成员不少于三名，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[90] - 董事长由全体董事过半数选举产生[93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[94] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[94] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可豁免[94] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，审议担保和资助事项还需出席会议2/3以上董事同意[96] - 董事会会议记录保存期限为10年[98] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[100][101] - 公司设董事会秘书1名，负责会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等事宜[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存期限为10年[115] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[123][124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[124] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[125] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[125] - 重大投资或现金支出计划指未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[128] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[130] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[130] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[130] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[130] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[130] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；以传真、电子邮件方式送出，通知发出之日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[141] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[146] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[147] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[147] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[150] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[150] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[150] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定报纸公告，债权人30或45日内申报债权[152] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[159]

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-040 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年7月17日通讯召开，6名董事全出席[3][4] - 会议通知于2024年7月11日以多种形式发出[2] 激励计划 - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格为6.68元/股[6] - 为123名激励对象办理归属事宜，可归属69.685万股[9] - 7名激励对象离职，1.42万股限制性股票作废[11] 章程修订 - 因激励计划归属事项拟增加注册资本并修订《公司章程》，议案待股东大会审议[14][16] 议案表决 - 多项议案表决结果均为全票同意[9][10][13][15]

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-035 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润 分配预案》的议案，具体方案如下：以现有总股本174,041,249股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利20,884,949.88元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额、送红 股总额、转增股本总额固定不变"的原则调整相应分配比例。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-034 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年六月二十七日 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2024年3-5月的软件产品收 入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款3,521,964.06元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将 对公司2024年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-033 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司 申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计 不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司 （以下简称"霍威电源"）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负 债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通 合新能源"）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）提供的担 保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在 授权期限内可循环 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-032 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络 ...

北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0063 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0063 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 本 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-031 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如 下： | 发明专利名称 | 证书号 | | 专利号 | | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 申请日 | 公告日 | 权人 | | 一种多进线开关 | 第 6957799 | 号 | ZL 2022 | 1 0043928.2 | 2022.1.14 | 2024.4.30 | 通合 | | 电气闭锁装置 | | | | | | | 科技 | 注：发明专利的专利权期限为20年（自申请日起算）。 董 事 会 二零二四年五月十六日 本发明为公司自主研发。在220kv及以上变电站站用交流电源中通常采用两 进一联络（两路进线开关，一路母 ...