华图山鼎设计股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学本科以上学历。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 （三）不存在《公司章程》规定的关于不得担任董事会秘书的情形。 （四）不存在证券交易所规定的关于不得担任董事会秘书的情形。 第六条 具有下列情形之一的人 ...

华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第五届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为华图山鼎 设计股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会提名委员会成员，对拟 提交公司第五届董事会第五次会议审议的《关于补选第五届董事会独立董事的议 案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件、任职资格等相关材料进行 审核，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 2025 年 12 月 1 日 综上，我们一致同意提名褚峰先生、姚刚先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，并将相关议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会提名委员会 经审查，公司第五届董事会独立董事候选人褚峰先生、姚刚先生不存在《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

华图山鼎设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 褚峰 作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华图山鼎设计股份有限公司董 事会 提名为 华图山鼎设计 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □ 是 ☑ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

华图山鼎设计股份有限公司 《公司章程修改对照表》 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开的 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法律法 规的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，原监事会监 督职能由董事会审计委员会行使；将公司董事会成员由 11 人调整为 12 人，调整后 非独立董事 7 人，独立董事 4 人，新增职工代表董事 1 人，调整后独立董事人数不 低于董事会成员的三分之一，鉴于此，对《公司章程》进行了修改，内容具体对照 如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护华图山鼎设计股份有限 | 第一条 为维护华图山鼎设计股份有限公司 | | 公司（下称"公司"）、股东和债权人的合 | （下称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权益，规范公 ...

一、被提名人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 华图山鼎设计股份有限公司董事会 现就提名 褚峰 为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 华图山鼎设计股份有限公司董事会 现就提名 姚刚 为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-074 华图山鼎设计股份有限公司 关于修改、制定、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公 司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止， 具体如下： | 序号 | 名称 | 具体情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修改 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修改 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修改 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 5 | 董事会战略委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 7 | 董 ...

华图山鼎设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚刚 作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华图山鼎股份有限公司董事会 提 名为 华图山鼎设计 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事 会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

根据华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决议，本人 褚峰 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 华图山鼎设计股份有限公司 第五届独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得《独立董事资格证书》的承诺函 2025 年 12 月 1 日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 褚峰 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-075 华图山鼎设计股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 华图山鼎设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事谭巧云女士、李 兴敏先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，鉴于此， 独立董事谭巧云女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；独立董事李兴敏先生申 请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后谭巧云女士、李 兴敏先生不再担任公司任何职务。 谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定，谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后 ...