战略合作协议核心内容 - 粉笔与华图山鼎于2025年12月12日订立战略合作协议，旨在建立战略合作关系 [1] - 双方同意发挥各自资源互补优势，共同探索招录类考试培训业务中的合作，以提升整体竞争力 [1] 合作双方优势与行业定位 - 粉笔是香港上市公司，在行业内拥有领先技术和傲视同侪的用户流量 [1] - 华图山鼎是A股上市公司，拥有广泛的线下分支机构 [1] - 双方均为招聘培训行业内具领导地位、信誉昭着的公司 [1] 合作目标与预期影响 - 双方将凭借竞争优势及领导地位，加快提高行业进入门槛，进一步整合行业发展 [1] - 合作将共同寻求业务合作，包括整合业务基建及应用AI技术 [1] - 合作旨在大幅扩展收入基础或提升营运与行销效率 [1] - 双方相信合作将大幅改善用户的学习体验，同时巩固双方在行业的领导地位 [1]

此外，本公司与华图将共同寻求业务合作，包括整合业务基建及应用AI技术，以大幅扩展收入基础或 提升营运与行销效率，而双方均相信此等举借将大幅改善用户的学习体验，同时巩固双方在行业的领导 地位。 本公司与华图均为在招聘培训行业内具领导地位、信誉昭着的公司。华图作为A股上市公司，拥有广泛 的线下分支机构，而本公司作为香港上市公司，用户流量傲视同侪，在行业内拥有领先技术。本公司及 华图将凭借在行业内的竞争优势及领导地位，加快提高行业的进入门槛，进一步整合行业发展。 粉笔(02469)发布公告，于2025年12月12日(交易时段)，本公司与华图山鼎（300492）设计股份有限公司 (华图)订立战略合作协议。根据战略合作协议，双方同意建立战略合作关系，发挥各自资源互补优势， 提升双方整体竞争力。双方旨在共同探索招录类考试培训业务中下列领域的合作：1.投资合作;2.公司治 理;3.技术开发;4.分销渠道合作;5.行业自律;6.客户服务。 ...

公告表示，公司与华图均为在招聘培训行业内具领导地位、信誉昭着的公司。华图作为A股上市公司， 拥有广泛的线下分支机构，而公司作为香港上市公司，用户流量傲视同侪，在行业内拥有领先技术。公 司及华图将凭藉在行业内的竞争优势及领导地位，加快提高行业的进入门槛，进一步整合行业发展。 格隆汇12月14日丨粉笔(02469.HK)发布公告，2025年12月12日，公司与华图山鼎(300492.SZ)订立战略合 作协议。根据战略合作协议，双方同意建立战略合作关系，发挥各自资源互补优势，提升双方整体竞争 力。双方旨在共同探索招录类考试培训业务中下列领域的合作。 此外，公司与华图将共同寻求业务合作，包括整合业务基建及应用AI技术，以大幅扩展收入基础或提 升营运与行销效率，而双方均相信此等举借将大幅改善用户的学习体验，同时巩固双方在行业的领导地 位。 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-079 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的补充公告 华图山鼎设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大 会的通知》，本次股东大会审议的议案包含《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》，深圳证券交易所已对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审 查，结果为无异议，现补充独立董事候选人简历如下，除此外，本次股东大会的 召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。 独立董事候选人简历 董事会 2025 年 12 月 9 日 截至本公告披露之日，姚刚先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不 存在关联关系，三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知（补充后） 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

公司治理 - 公司第五届第七次董事会会议于2025年12月1日召开[1] - 会议审议关于修改公司章程的议案等文件[1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为非学历培训占比98.54%[1] - 建筑设计业务收入占比为1.46%[1] - 公司当前市值为138亿元[1]

交易核心信息 - 全资子公司华图教育科技拟以自有资金1.3亿元（含税）购买房产 [1] - 交易标的为海尔时代大厦第1-5层25套房产及30个地下产权车位 [1] - 房产总面积为8841.35平方米 [1] 交易目的与资产用途 - 购置房产将作为公司非学历培训业务区域运营改革的重要载体 [1] - 交易方为天津华图企管 [1]

投资审议标准 - 重大对外投资等 5 种情况需股东会审议，涉及资产总额占最近一期经审计总资产 50%以上[7] - 购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产 30%，提交股东会审议[8] - 未达股东会标准，涉及资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上等 5 种情况由董事会审议[8] - 交易涉及资产总额低于最近一期经审计总资产 10%等 5 种情况由总经理决定[12] 投资决策流程 - 对外投资决策经项目调研、可行性分析、立项、执行阶段[17] - 长期投资经评审小组、战略委员会、董事会或股东会审批[21] 投资操作规范 - 原则上不用自有资金进行证券或衍生产品投资，董事会决议需制定措施并限定规模[17] - 证券投资、委托理财或衍生产品投资由董事会或股东会审议批准[17] - 短期投资由财务部预选、提供资金流量表，按审批权限实施[17] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作[18] - 短期有价证券购入当日记入公司名下[19] - 委托理财选合格机构，签合同，专人跟踪资金[20] 投资管理与监督 - 财务部每季度编制投资项目报表向总经理和董事会报告[22] - 出现四种情况可收回对外投资[25] - 出现四种情况可转让对外投资，按规定办理[26] - 按章程委派或推荐投资单位董监高，人员需汇报[29] - 财务部对投资项目全面财务记录，控股子公司财务垂直管理[31][32] - 对外投资内部审计分四种，重大和新增项目必审[34] 投资评审小组 - 董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事长担任，副组长 1 - 2 名[13]

董事会构成 - 公司董事会由12名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[4] - 董事每届任期不超三年，兼任高管的董事不超总数1/2[5] 董事辞职与义务 - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[7] - 董事辞任生效或任期结束后1年忠实义务有效，竞业禁止义务持续2年[7] 关联交易与审议 - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会审议[11] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[13] - 交易标的上一会计年度营业收入占上市公司上一会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元由董事会审议[13] - 交易标的上一会计年度净利润占上市公司上一会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会审议[13] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元由董事会审议[13] - 交易产生利润占上市公司上一会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会审议[14] 担保与财务资助决议 - 董事会审议对外担保等事项需全体董事过半数通过且出席会议的2/3以上董事同意[15][47] 会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会并提议案[16] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；董事长10日内召集主持临时会议，提前3日通知[23] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席，董事委托出席一人不超两人委托[27][34] 会议资料与表决 - 会议资料可多种方式送达，表决票保存至少10年[34][42] 决议规则 - 董事会审议提案超全体董事过半数同意形成决议，不同决议矛盾以时间后形成为准[47][48] 会议记录与责任 - 会议记录保存不少于10年，违法决议致损同意或弃权董事连带赔偿[50][51] 规则生效与修订 - 议事规则经股东会审议通过生效，修订由董事会提意见报股东会批准[56]

子公司管理规定 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份等情况[4] - 子公司重大会议通知和议题提前5日报董事会秘书[7] - 公司提名董事应占子公司董事会半数以上[7] - 子公司高管任免2日内报董事会秘书备案[8] - 子公司重大事项当日通报并报送文件[11] - 子公司决议当日抄送董事会秘书存档[12] 子公司监控与报告 - 公司定期或不定期跟踪监控子公司[14] - 公司有权对子公司实施审计并提整改意见[14] - 子公司定期报送月度、季度、年度报告[15] - 子公司总经理报年度工作报告及经营计划[15] 子公司重大事项与关联交易 - 子公司重大事项需经公司批准[16] - 子公司关联交易适用相关制度[16] 子公司审计相关 - 公司定期或不定期审计子公司[16] - 审计部负责子公司审计涵盖多方面[16] - 子公司配合审计提供真实资料[17] - 子公司执行审计意见并递交整改报告[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规执行[19] - 制度经董事会审议批准生效[20] - 制度由董事会负责解释[21]