会议信息 - 第四届董事会第十九次会议通知10月23日邮件发出，10月28日14：30召开[3] - 应出席董事11名，实际出席11名[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案11票同意通过[4][6][7][10][14][15] - 《为董监高买责任险》议案11票回避表决[13] 人员提名 - 提名吴正杲等7人为第五届非独立董事候选人[7] - 提名谭巧云等4人为第五届独立董事候选人[10] 任期信息 - 第五届董事实行任期自2024年二临股东大会通过起三年[9][11]

资金使用 - 公司拟用自有资金买理财产品或结构性存款，最高额度120,000万元[2] - 额度12个月内可灵活滚动使用[4] 决策流程 - 2024年10月28日董事会、监事会通过议案，提交2024年第二次临时股东大会审议[11][12] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预计等风险[7] - 采取选低风险品种、多部门监督等风控措施[8] 其他安排 - 授权管理层决策，财务部实施[6] - 备查文件为第四届董事会和监事会会议决议[13]

监事会换届 - 公司进行第五届监事会换届，设监事7名，非职工代表3名，职工代表4名[2] - 第四届监事会第十七次会议提名第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需经2024年第二次临时股东大会审议，用累积投票制选举[2] 监事候选人 - 提名张金国、陈颖、蔡金龙为非职工代表监事候选人[2] - 三人截至目前均未持有公司股份[5][6][7][8][9] 任期规定 - 第五届监事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] - 近两年曾任职董高的监事候选人数未超总数三分之一[3]

独立董事候选人经验要求 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关条件[7] 独立董事候选人持股及任职限制 - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] 独立董事候选人其他限制 - 近十二个月无特定情形[9] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[10][11] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

董事会提名 - 华图山鼎设计股份有限公司董事会提名李兴敏为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[7][8] - 被提名人近十二个月内无特定情形[9] - 被提名人无证券期货犯罪处罚等不良记录[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-037 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议 并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年10月28日15:00召开，7名监事实到[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案7票同意通过[4] - 提名三人任第五届监事会非职工代表监事候选人，均7票同意[5][6] - 《为董监高买责任险》议案7票回避表决[7] - 《公司及子公司现金管理》议案7票同意通过[8] 任期信息 - 第五届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[6]

董事会提名 - 提名吴正杲等7人为第五届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名谭巧云等4人为第五届董事会独立董事候选人[3][4] 候选人情况 - 吴正杲等7人无不得任职情形，未受处罚等[2][3] - 谭巧云等4人无不得任职情形，有资格证书等[4] 后续安排 - 相关议案将提交第四届董事会十九次会议审议[3][4] - 审查意见发布时间为2024年10月30日[4]

人事提名 - 华图山鼎设计股份有限公司董事会提名孟国碧为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11][12] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[13]

董事会提名 - 华图山鼎董事会提名谭巧云为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]