业绩总结 - 2024年前三季度净利润129,429,837.86元[4] - 截止2024年9月30日，合并报表累计未分配利润144,842,910.39元[4] - 截止2024年9月30日，母公司累计未分配利润78,084,508.13元[4] 利润分配 - 拟140,486,470股为基数，每10股派2元（含税）[5] - 现金红利总额28,097,294元[5] - 利润分配预案待2025年第一次临时股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润129,429,837.86元[1] - 截止2024年9月30日合并报表累计未分配利润144,842,910.39元[1] - 截止2024年9月30日母公司累计未分配利润78,084,508.13元[1] 利润分配 - 总股本140,486,470股[2] - 每10股派现2元（含税），总额28,097,294元[2] - 2024年12月23日董监事会通过预案，待2025年股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月9日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年1月2日[3] - 会议登记时间为2025年1月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350492，投票简称为华图投票[12] 议案审议 - 本次股东大会审议《公司2024年前三季度利润分配预案》等议案[4] 参会登记 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年1月7日17:00前送达董事会办公室[23] - 不接受电话登记参会股东[23]

股东情况 - 股东张鹏持股4,475,457股，占总股本3.19%[2][3] 减持计划 - 2024年11月25日至2025年2月24日拟减持不超4,214,593股，占比3.00%[2][3][4] - 集中竞价90日内不超1,404,864股，占比1.00%[3] - 大宗交易90日内不超2,809,729股，占比2.00%[3] 减持承诺 - 上市后36个月内不转让，特定情况延6个月[4] - 任职每年转让不超25%，离职6个月内不转让[5] - 锁定期满24个月内，每12个月不超15%且价不低于发行价[6] 其他 - 减持前提前3日公告并披露信息[6] - 减持符合规定，实施有不确定性，不影响控制权和经营[6][7]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-042 华图山鼎设计股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将相关情 况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友 独立董事：谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰 董事长：吴正杲 公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过 之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。 上述董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:00，网络投票时间为11月14日交易时间及9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东和股东代理41人，现场4人，网络37人，中小投资者39人[7] - 出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数为104,807,618股，占公司有表决权股份总数的74.6034%[7] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长吴正杲[4] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，股权登记日为2024年11月8日[5] 议案表决结果 - 《关于<公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人>的议案》，选举吴正杲总表决同意股份104,624,642股，占比99.8254%[8] - 《关于<公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人>的议案》，选举吴正杲中小股东表决同意股份9,752,044股，占比98.1583%[9] - 《关于<公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人>的议案》，选举谭巧云总表决同意股份104,622,960股，占比99.8238%[11] - 选举谭巧云为独立董事，同意股份9750362股，占比98.1413%[12] - 选举李兴敏为独立董事，同意股份9751144股，占比98.1492%[12] - 选举孟国碧为独立董事，同意股份9751143股，占比98.1492%[12] - 选举张少峰为独立董事，同意股份9751143股，占比98.1492%[12] - 选举张金国为非职工代表监事，总表决同意股份104622952股，占比99.8238%；中小股东表决同意股份9750354股，占比98.1413%[14] - 选举陈颖为非职工代表监事，总表决同意股份104622982股，占比99.8238%；中小股东表决同意股份9750384股，占比98.1416%[14] - 选举蔡金龙为非职工代表监事，总表决同意股份104622939股，占比99.8238%；中小股东表决同意股份9750341股，占比98.1411%[14] - 为董监高购买责任险议案，总表决同意股份104739718股，占比99.9352%；中小股东表决同意股份9867120股，占比99.3166%[15][16] - 公司及子公司现金管理议案，总表决同意股份103539793股，占比98.7903%；中小股东表决同意股份8667195股，占比87.2388%[17] 其他情况 - 本次股东大会未出现否决议案情形，未涉及变更前次股东大会决议[3] - 本次股东大会召集、召开与表决程序符合相关规定[6] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[18]

董事会会议 - 公司于2024年11月14日召开第五届董事会第一次会议[3] - 本次董事会会议应出席董事11名，实际出席11名[3] 人事任免 - 选举吴正杲为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任易晓英为公司总经理，任期三年[7] - 聘任王强、肖德伦为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任郑天相为公司财务总监，任期三年[10] - 聘任肖德伦为公司董事会秘书，任期三年，未取得资格证书前代行职责[11] - 聘任邵刚强为公司证券事务代表，任期三年[12] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票[4][6][7][9][10][11][12]

会议信息 - 2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 同日召开第五届监事会第一次会议，7名监事全出席[3] 选举结果 - 同意选举张金国为第五届监事会主席，任期三年[4] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 2024年10月28日决定召开股东大会[5] - 2024年10月30日发布召开股东大会通知[6] - 2024年11月14日现场会议下午14:00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[7][8] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托投票代理人41人，代表104,807,618股，占比74.6034%[9] - 现场会议4人，代表103,077,603股，占比73.3719%[9] - 网络投票37人，代表1,730,015股，占比1.2314%[9] 选举结果 - 选举吴正杲等为第五届董事会非独立董事，得票超99.82%[11] - 选举谭巧云等为第五届董事会独立董事，得票超99.82%[12] - 选举张金国等为第五届监事会非职工代表监事，得票超99.82%[12] 议案表决 - 《为公司董监高买责任险》A股同意票数104,739,718，占比99.9352%[13] - A股股东对现金管理议案，同意票数103,539,793，占比98.7903%[14] - 5%以下股东对多项选举议案同意票数9,751,189或9,751,144等，占比超98%[15][16] - 5%以下股东对买责任险议案，同意票数9,867,120，占比99.3166%[16] - 5%以下股东对现金管理议案，同意票数8,667,195，占比87.2388%[17]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-041 华图山鼎设计股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇为公司第五届职工代表监事（简历详见附件）。 杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产 生的三名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期至第五届监 事会届满。 特此公告！ 华图山鼎设计股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 14 日 附件：相关人员简历 杨峰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...