华图山鼎设计股份有限公司监事会 关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 华图山鼎设计股份有限公司（以下称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分 全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"） 相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资 格。 5、实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有 利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。 综上，公司监事会认为公司实施本持股计划不会损害公司及全体股东的利 益，符合公司长远发展的需要。 华 ...

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知已于 2025 年 4 月 17 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 27 日下午 14:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-014 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下： (一)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见 公 司 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》。根据公司实际发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东的长远利益，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟 定 2024 年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 140,486,470 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元 （含税），合计派发现金股利人民币 7,726,755.85 元（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 1.8 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.2 股红股， 本次转增和送红股后公司总股本将增至 196,681,058 股（不足 1 股的部分按照 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-025 华图山鼎设计股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次回购可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 1 1、 回购资金总额：本次回购股份资金总额为不低于人民币 2.25 亿元，不超过 人民币 4.50 亿元（均包含本数），最终具体回购资金总额以回购期限届满时 实际回购的资金总额为准。 2、 回购股份的用途：实施股权激励或员工持股计划。 3、 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 4、 回购价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%，回购价格上限为 127.91 元/股。 5、 回购数量：按回购资金总额下限人民币 2.25 亿元、回购价格上限 127.91 元 /股进行测算，预计回购股份总数约为 1,759,049 股，占公司当前总股本的 1.25%；按回购资金总额上限人民币 4.50 亿元、回购价格上限人民币 12 ...

公司简称：华图山鼎 证券代码：300492 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华图山鼎设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 8 | | （四）第二类限制性股票的授予与归属条件 10 | | （五）第二类限制性股票的授予价格及确定方法 12 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六） 对股权激励计划授予价格定价方式的核查意 ...

证券简称：华图山鼎 证券代码：300492 华图山鼎设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 华图山鼎设计股份有限公司 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规章、规范性文件 以及《华图山鼎设计股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向增发 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于华图山鼎设计股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：华图山鼎设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）接受华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本计划"）的相关事宜出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所的所有 文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响 本 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 华图山鼎设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司简称：华图山鼎 股票代码：300492 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益 | 是 | | | 总额的百分比；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | | | | 总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | ...

华图山鼎设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、2025 年限制性股票激励计划的分配情况 4、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 华图山鼎设计股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励 计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。 二〇二五年四月二十九日 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划公 告时公司总股本 的比例 核 ...

证券简称：华图山鼎 证券代码：300492 华图山鼎设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 华图山鼎设计股份有限公司 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规章、规范性文件 以及《华图山鼎设计股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向增发和/或二 ...