华图山鼎设计股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一成员组成，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委 员。 1 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制定 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独 立董事四名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-046 华图山鼎设计股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的 议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 为了提高公司的科学决策水平，根据公司实际需要情况，拟将董事会成员人 数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人，独立董事人数 由 3 人调整为 4 人。 董事会 2023 年 12 月 12 日 附件：第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历 易晓英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 10 月至 2012 年 10 月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013 年 7 月至 2015 年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015 年 9 月至 2017 年 ...

关于监事会主席辞职暨选举第四届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 易晓英女士的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去第四届监事会监事、监事会主席 职务，其辞职后仍在公司子公司任职。易晓英女士原定任期为 2021 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。易晓英女士的辞职申请将自公司选举产生新任监事填补其空缺 后生效。截至本公告披露日，易晓英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定 ，结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由 3 人调整为 7 人，其中职工代表监事为 4 人，不低于 1/3。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-047 华图山鼎设计股份有限公司 为保证监事会的人员和结构符 ...

特此承诺！ 根据华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 次会议决议，本人张少峰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人张少峰将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 华图山鼎设计股份有限公司 第四届独立董事候选人 承诺人： 张少峰 2023 年 12 月 12 日 关于参加独立董事培训并取得《独立董事资格证书》的承诺函 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-049 华图山鼎设计股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议 并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议决定于 ...

董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特 设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 华图山鼎设计股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专 业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独立董事四 名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履 ...

综上所述，我们一致同意提名张少峰先生为公司第四届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司董事会进行审议。 1、独立董事候选人张少峰先生具备《管理办法》、《创业板上市公司规范 运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。张少峰先生已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2、独立董事候选人张少峰先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》、《管理办法》、《创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在 重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具 备担任上市公司独立董事的履职能力。 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称 "《创业板上市公司规范运作》"） ...

华图山鼎设计股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-048 重要内容提示： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 1、投资种类：拟使用自有资金购买理财产品或结构性存款。 2、投资金额：最高额度不超过 120,000.00 万元人民币（含本数）。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 2024 年度拟使用最高额度不超过 120,000.00 万元人民币（含本数）的自有资金购买 安全性高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。若前次 现金管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上 述购买理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。本事项 尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 董 事 第二条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人。 第三条 公司董事会设四名独立董事。独立董事的有关职权和应当发表独立意见的 事项依照本公司《独立董事工作制度》的有关规定。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事每届任期不得超过三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但公司董事会中兼任公司高级管 理人员的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实 义务。 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程 序，保证董事会落实股东大会决议， ...