华图山鼎设计股份有限公司 我们认真核查了公司拟选举的第四届董事会董事（含独立董事）的个人履历、 教育背景、工作情况等，认为公司此次选举符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定及公司需要。本次董事会提名的公司第四届董事会非独立董事候选人 易晓英女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未 曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定；本次董事会提名的第四届董事会独立董 事候选人张少峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行 人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 我们同意上述 2 名（其中 1 名独立董事候选人）董事候选人的提名，提名程 序 ...

综上所述，我们一致同意提名张少峰先生为公司第四届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司董事会进行审议。 1、独立董事候选人张少峰先生具备《管理办法》、《创业板上市公司规范 运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。张少峰先生已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2、独立董事候选人张少峰先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》、《管理办法》、《创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在 重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具 备担任上市公司独立董事的履职能力。 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称 "《创业板上市公司规范运作》"） ...

非经常性损益情况 - 2023年第三季度非经常性损益合计1637555.33元，年初至报告期期末合计2923619.95元[8] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 9444767.82元，较2022年1 - 9月的 - 5124573.81元增加84.30%[12] - 经营活动现金流入小计本期为49,146,090.40元，上期为50,519,542.81元；经营活动现金流出小计本期为58,590,858.22元，上期为55,644,116.62元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,444,767.82元，上期为 - 5,124,573.81元[32] 营业收入情况 - 本报告期营业收入12338206.48元，较上年同期减少48.03%；年初至报告期末44372785.28元，较上年同期减少34.08%[18] - 2023年1 - 9月营业收入44,372,785.28元，较2022年1 - 9月的67,312,715.18元减少34.08%，主要系受房地产行业影响，主营业务收入下滑[36] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润188060.87元，较上年同期减少97.45%；年初至报告期末 - 3703634.02元，较上年同期减少162.76%[18] - 年初到报告期末净利润为 -3,703,634.02元，而去年同期为5,901,020.58元[30] 资产情况 - 本报告期末总资产328247591.10元，较上年度末减少5.28%；归属于上市公司股东的所有者权益297858791.61元，较上年度末减少2.22%[18] - 2023年9月30日货币资金25574463.34元，较1月1日减少47.59%[20] - 2023年9月30日使用权资产1775164.87元，较1月1日减少34.62%[20] - 2023年9月30日公司资产总计328,247,591.10元，较2023年1月1日的346,550,799.38元有所下降[25] - 2023年9月30日流动资产合计230,875,021.43元，较2023年1月1日的252,083,070.27元减少[25] - 2023年9月30日非流动资产合计97,372,569.67元，较2023年1月1日的94,467,729.11元增加[25] 负债及所有者权益情况 - 2023年9月30日应付职工薪酬6249865.35元，较1月1日减少36.34%[20] - 2023年9月30日租赁负债490247.22元，较1月1日减少68.68%[20] - 2023年9月30日负债合计30,388,799.49元，较2023年1月1日的41,939,061.21元减少[26] - 2023年9月30日所有者权益合计297,858,791.61元，较2023年1月1日的304,611,738.17元减少[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数3731户，华图宏阳投资有限公司持股比例51.00%，持股数量71648100股[23] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为 -239,583.14元，去年同期为 -124,256.73元[30] - 年初到报告期末综合收益总额为 -3,943,217.16元，去年同期为5,776,763.85元[30] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.03，去年同期为0.04[30] - 稀释每股收益为 -0.03，去年同期为0.04[30] 销售费用情况 - 2023年1 - 9月销售费用1,752,728.68元，较2022年1 - 9月的2,831,748.54元减少38.10%，主要系品牌宣传费减少[36] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为232,144,862.19元，上期为274,673,367.85元；投资活动现金流出小计本期为241,222,720.03元，上期为258,552,501.26元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,077,857.84元，上期为16,120,866.59元[32] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流出小计本期为4,026,961.40元，上期为4,111,746.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,026,961.40元，上期为 - 4,111,746.00元[33] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,549,587.06元，上期为6,884,546.78元；期初现金及现金等价物余额本期为39,465,484.33元，上期为31,314,878.49元；期末现金及现金等价物余额本期为16,915,897.27元，上期为38,199,425.27元[33] 营业成本及利润情况 - 2023年营业总成本48,010,276.80元，2022年为55,206,475.72元[46] - 2023年营业利润为 - 5,460,199.62元，2022年为6,526,793.77元[46] 营业外收支情况 - 2023年营业外收入1,337,547.23元，2022年为0.71元；2023年营业外支出1,464.16元，2022年为5,597.42元[46] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[51]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-040 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 一、 董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-041 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式通知全体监事，会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、会议由监事会主席易晓英女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第二次临时股东大会的通知，详见 2023 年 10 月 11 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-037）。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-039 华图山鼎设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

北京植德律师事务所 关于华图山鼎设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0142 号 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-038 华图山鼎设计股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、《无形资产无偿授权使用协议》存在因包括但不限于任何一方违约、不 可抗力等主客观情形导致协议约定事项未履行或未得到全面、及时履行的风 险。在公司获无偿转让相关无形资产之前，须以接受无偿授予方式使用相关无 形资产一段时间，若在该段时间内由于任何主客观原因导致公司无法继续使用 该等无形资产，公司可能存在无法继续按照原定计划开展新业务的风险，公司 前期投入的资金和资源也可能受到损失； 2、华图宏阳已实现的业绩，不代表公司对开展新业务未来业绩的预测。职 业教育对公司而言是一个全新的业务领域，对公司在新行业的经营能力和管控 能力提出新挑战。尽管公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签署 《无形资产无偿授权使用协议》，但是在未来实际经营中，新业务的拓展可能 面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素的影响，存 在新业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩 ...

关于对华图山鼎设计股份有限公司 的关注函 深 圳 证 券 交 易 所 创业板关注函〔2023〕第 302 号 华图山鼎设计股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 11 日，你公司披露的《关于全资子公司与 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订〈无形资产无 偿授权使用协议〉暨关联交易的公告》显示，公司全资子公 司华图教育科技有限公司（以下简称"华图教育科技"）与 关联方北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称 "华图宏阳"）签订了《无形资产无偿授权使用协议》，华图 宏阳许可将商标、成人非学历培训业务课件及其著作权、网 站域名及相应网络系统资源等无形资产无偿授权给华图教 育科技使用，授权期限为 10 年，到期后自动续期 10 年并以 此类推；协议约定，华图宏阳在华图教育科技开展新业务后 的 24 个月内终止相关业务，并应在终止相关业务后将授权 商标和授权课件与著作权无偿转让给华图教育科技。 1 2.请说明本次授权后，华图宏阳及其控制的其他企业与 2 我部对此表示高度关注，请你公司核实并说明以下事项： 1.请结合成人非学历培训业务行业政策及发展前景变 化情况、华图宏阳及上市公司未来发展战略、本次《无形 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-034 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前两天通知的时间要求，于 2023 年 10 月 9 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 签订<无形资产无偿授权使用协议>暨关联交易的议案》 董事会认为：公司 ...