一、董事会会议召开情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-034 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前两天通知的时间要求，于 2023 年 10 月 9 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 签订<无形资产无偿授权使用协议>暨关联交易的议案》 董事会认为：公司 ...

与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-036 华图山鼎设计股份有限公司关于全资子公司 签订《无形资产无偿授权使用协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、《无形资产无偿授权使用协议》存在因包括但不限于任何一方违约、不可抗 力等主客观情形导致协议约定事项未履行或未得到全面、及时履行的风险。在公司获 无偿转让相关无形资产之前，须以接受无偿授予方式使用相关无形资产一段时间，若 在该段时间内由于任何主客观原因导致公司无法继续使用该等无形资产，公司可能存 在无法继续按照原定计划开展新业务的风险，公司前期投入的资金和资源也可能受到 损失； 2、职业教育对公司而言是一个全新的业务领域，对公司在新行业的经营能力和 管控能力提出新挑战，尽管公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签署《无 形资产无偿授权使用协议》，但是在未来实际经营中，新业务的拓展可能面临经济环 境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素的影响，存在新业务拓展不及 预期的风险，上述业务对公司未 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-037 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议决定于 2023 年 10 月 26 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第二次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

一、关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订协议 暨关联交易的事项的事前认可意见及独立意见 （1）独立董事的事前认可意见 经充分审查，我们认为，公司全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份 有限公司签订《无形资产无偿授权使用协议》暨关联交易的事项，有利于公司长 期发展，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本 次关联交易事项，并同意将该事项提交第四届董事会第十一次会议审议，董事会 在审议上述事项时，关联董事应回避表决。 华图山鼎设计股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为华图山 鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第四届董事会第 十一次会议审议的公司全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 签订《无形资产无偿授权使用协议》暨关联交易事项发表如下意见： （2）独立意见 经充分审查，我们认为，公司全资 ...

公司基本信息 - 股票代码为 300492，股票简称为华图山鼎 [1] - 公司全称为华图山鼎设计股份有限公司，于 2023 年 9 月 22 日下午 15:00 - 16:30 通过“华图山鼎投资者关系”微信小程序举办 2023 年半年度网上业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长吴正杲、独立董事李兴敏、总经理王强、副总经理及董事会秘书章丹、财务总监郑天相 [2] 股东人数相关 - 公司仅在定期报告中公开披露对应时点的股东人数，若股东提出查阅要求，需将持股凭证、身份证明文件及联系方式发至公司邮箱（cendes.bso@cendes - arch.com），经核对后告知 [2][5] 项目中标情况 - 公司结合市场环境审慎评估项目承接，在做好传统房地产项目的同时拓展业务多样化，中标项目金额达到披露标准会及时公告 [3] 经营计划目标 - 跟随行业导向制定多元经营方式，建立广义协作思维，参与项目全周期设计管理 [3] - 依据经营方式与策略制定拓展方向，维护既有业务，拓展优质创意项目，成立“经营管理中心”统筹各项管理，并对合作项目开展评估与管理 [3] - 加强财务经营指标指导经营管理，实行财务分析例会制度，以财务数据监控收支、分析预警和指导纠偏 [3] - 提升公司治理水平，完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事行使职权，保护投资者权益 [3][4] 订单与业绩情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手订单较去年同期有所增长 [4] - 2023 年上半年公司项目推进总体较慢，营业收入同比下降，导致净利润亏损，但第二季度收入及新签合约较第一季度增长 [4][5] 业务拓展措施 - 拓展业务多样化，寻找建筑设计业务增长点，参与新兴产业研究，拓展非传统房地产项目 [4][5] - 拓展与优质客户合作，关注优质房地产企业拿地及新开项目，保障业务渠道 [4][5] - 协调优质合作伙伴对复杂项目联合投标，共同进行市场拓展 [4][5] 其他问题回复 - 公司新业务进展关注后续公告，将按要求及时披露信息 [4] - 截止目前公司资金可充分保障营运需求，尚无融资情形 [5]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-033 华图山鼎设计股份有限公司 关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图宏阳投资有限公司（以下简称"华图投资"）为华图山鼎设计股份有限 公司（以下简称"华图山鼎"或"公司"）的控股股东。截止本公告披露日，持 有公司股份 71,648,100 股,持股比例为 51.00%。公司于近日收到华图投资出具 的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，促进公司持续、稳定、 健康发展，同时为了提升投资者信心，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东 利益，华图投资自愿承诺自 2023 年 9 月 21 日起六个月内（2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日）不减持其持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本 公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将对控股股东上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按相关 法律法规及时履行信息披露义务。 特此公告。 华图山鼎 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-032 华图山鼎设计股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15：00 至 16：30 在"华图山鼎投资者关系"小程 序举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"华图山鼎投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"华图山鼎投资者关系"； 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告摘要》（公告 编号：2023-030）及《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示， ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为32,034,578.80元，同比下降26.48%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,891,694.89元，同比下降162.31%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,177,759.51元，同比下降43.62%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,849,602.23元，同比下降171.43%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，同比下降200.00%[10] - 加权平均净资产收益率为-1.29%，同比下降0.79%[10] - 总资产为330,671,120.54元，同比下降4.58%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为298,208,651.76元，同比下降2.10%[10] - 营业收入为31,745,789.02元，同比增长21.81%[31] - 营业成本为24,823,008.33元，同比下降20.56%[31] - 毛利率为21.81%，同比下降8.04%[31] - 投资收益为1,381,054.21元，占利润总额比例为-31.35%[31] - 货币资金为24,394,558.79元，占总资产比例为7.38%，同比下降6.70%[32] - 应收账款为120,084,710.47元，占总资产比例为36.32%，同比增长0.89%[33] - 交易性金融资产为85,114,644.44元，占总资产比例为25.74%，同比增长4.07%[33] - 报告期内投资额为185,000,000.00元，同比增长2.78%[35] - 货币资金中有8,658,566.07元履约保函保证金使用受到限制[34] - 公司报告期无募集资金使用情况[37] - 公司实现营业收入3203.46万元，同比下降26.48%[21] - 利润总额为-440.46万元，同比下降62.07%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-389.17万元，同比下降162.31%[21] - 总资产为33067.11万元，较期初下降4.58%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29820.87万元，较期初下降2.1%[21] - 2023年上半年营业总收入为32,034,578.80元，同比下降26.5%[105] - 2023年上半年营业总成本为33,466,375.16元，同比下降5.9%[105] - 2023年上半年净利润为-3,891,694.89元，同比下降162.3%[106] - 2023年6月30日流动资产合计为227,640,833.45元，同比下降6.5%[104] - 2023年6月30日非流动资产合计为111,532,025.12元，同比下降1.5%[104] - 2023年6月30日流动负债合计为51,441,226.37元，同比下降15.9%[105] - 2023年6月30日非流动负债合计为853,669.18元，同比下降45.5%[105] - 2023年6月30日所有者权益合计为286,877,963.02元，同比下降2.4%[105] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计为339,172,858.57元，同比下降4.9%[105] - 2023年上半年销售费用为1,312,278.65元，同比下降39.6%[106] - 归属于母公司股东的净利润为-3,891,694.89元，去年同期为-1,483,630.68元[107] - 综合收益总额为-3,593,357.01元，去年同期为-1,607,887.41元[107] - 基本每股收益为-0.03元，去年同期为-0.01元[107] - 营业收入为30,607,220.31元，去年同期为39,855,308.28元[108] - 营业利润为-4,885,331.73元，去年同期为-2,406,921.16元[109] - 净利润为-4,310,577.47元，去年同期为-1,501,894.82元[109] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,849,602.23元，去年同期为-3,997,216.88元[110] - 投资活动现金流入小计为176,672,834.43元，去年同期为182,867,306.77元[110] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-12,461,997.88元，相比2022年同期的517,915.68元有所下降[111] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9,258,671.98元，相比2022年同期的-301,262.65元有所增加[111] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,621,217.40元，与2022年同期的-3,706,002.00元基本持平[111] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-23,729,491.61元，相比2022年同期的-8,004,481.53元有所减少[111] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为15,735,992.72元，相比2022年同期的23,310,396.96元有所下降[111] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为27,523,628.72元，相比2022年同期的32,185,057.48元有所减少[111] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为23,554,952.30元，相比2022年同期的11,779,202.59元有所增加[111] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为13,012,106.58元，相比2022年同期的16,201,289.10元有所减少[111] - 公司2023年上半年支付的各项税费为2,496,262.59元，相比2022年同期的5,250,178.25元有所减少[111] - 公司2023年上半年支付其他与经营活动有关的现金为4,286,317.94元，相比2022年同期的2,984,481.99元有所增加[111] - 2023年上半年综合收益总额为6.73亿元，同比增长360.08%[120] - 2023年上半年所有者权益减少2.81亿元[120] - 2023年上半年利润分配为2.81亿元[120] - 2023年上半年所有者权益内部结转为5.61亿元[120] - 2023年上半年母公司所有者权益变动为71.20亿元，同比增长43.11%[122] - 2022年上半年综合收益总额为15.02亿元，同比增长150.19%[126] - 2022年上半年所有者权益减少2.81亿元[126] - 2022年上半年利润分配为2.81亿元[126] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,286,064.62元，主要来自结构性存款利息收入和政府补助[12] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式[64] - 公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十[64] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[64] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[64] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[64] - 公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因[66] - 公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平[67] - 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性[67] - 公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺[67] - 公司制定了股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提供公司的未来回报能力[67] 宏观经济数据 - 2023年上半年国内生产总值为593,034亿元，同比增长5.5%[15] - 2023年1—6月份全国房地产开发投资为68,314亿元，同比下降5.4%[15] - 2023年1—6月份住宅投资为51,804亿元，同比下降4.5%[15] - 2023年1—6月份商品房销售面积为68,923万平方米，同比下降22.2%[16] - 2023年1—6月份住宅销售面积同比下降26.6%[16] - 2023年1—6月份商品房销售额为66,072亿元，同比下降28.9%[16] - 2023年1—6月份住宅销售额同比下降31.8%[16] - 2023年1—6月份房地产开发企业到位资金为76,847亿元，同比下降25.3%[16] - 2023年1—6月份国内贷款为9,806亿元，同比下降27.2%[16] - 2023年1—6月份个人按揭贷款为12,158亿元，同比下降25.7%[16] 公司战略与运营 - 公司积极拓展与头部企业、上市公司、国资背景等优质客户的合作[21] - 公司继续注重产研结合的发展方式，加大宣传力度[22] - 公司建立了以财务部门牵头的项目风险预警机制，加快资金回笼[22] - 公司针对自有房产及以房抵设计费的房产进行出售，优化资产结构[22] - 公司具备BIM综合设计能力，行业领先[25] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为3,790股[90] - 华图宏阳投资有限公司持股比例为51.00%，持股数量为71,648,100股[90] - 车璐持股比例为16.53%，持股数量为23,224,498股[90] - 张鹏持股比例为3.19%，持股数量为4,475,457股[90] - 文学军持股比例为2.65%，持股数量为3,729,548股[90] - 俞连东持股比例为1.54%，持股数量为2,158,759股[90] - 周雪琴持股比例为1.49%，持股数量为2,087,488股[90] - 刘向东持股比例为0.74%，持股数量为1,043,700股[90] - 俞鑫涛持股比例为0.56%，持股数量为790,066股[90] - 赵长强持股比例为0.48%，持股数量为669,440股[90] - 公司注册资本为140,486,470元，股份总数为140,486,470股[126] 社会责任与公司治理 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[50] - 公司未披露其他环境信息的原因是不适用[50] - 公司在经营发展中重视履行社会责任，包括股东权益保护、员工权益保护及供应商、客户权益保护等多个方面[51] - 公司通过举行网上业绩说明会等活动就投资者关心的问题进行互动[51] - 公司积极履行员工权益保障责任，建立有员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度[51] - 公司与供应商、客户建立了良好的合作关系，诚信经营，互帮互助，严格执行双方约定[51] - 公司承诺在作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效，且不可撤销[52] - 公司承诺不利用控股股东/实际控制人的地位损害上市公司及上市公司其他股东、债权人的正当权益[53] - 公司承诺避免同业竞争，不以任何方式从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的业务[53] - 公司承诺在作为上市公司持股5%以上股东期间，持续有效且不可撤销地避免同业竞争[54] - 公司承诺保持上市公司独立性，包括人员、资产、财务、业务和机构独立[55] - 公司承诺不违法违规占用上市公司的资金、资产，不以上市公司的资产为自身及控制的其他企业债务违规提供担保[55] - 公司承诺在作为上市公司控股股东/实际控制人期间，持续有效且不可撤销地保持上市公司独立性[56] - 公司承诺尽量减少与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行[56] - 公司承诺如违反上述承诺，将向上市公司进行赔偿[56] - 公司控股股东/实际控制人承诺避免同业竞争，确保不与上市公司存在持续同业竞争情形[57] - 公司控股股东/实际控制人承诺减少和避免与上市公司之间的关联交易，确保交易价格的公允性[59] - 公司控股股东华图投资承诺在股份锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票之时的发行价[60] - 持有公司股份5%以上的股东车

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议通知已于 2023 年 8 月 19 日以邮件的方式通知全体监事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、会议由监事会主席易晓英女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事 会。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-029 华图山鼎设计股份有限公司 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 三、备查文件 第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 华图山鼎设计股份有限公司 监事会 2023 年 8 ...

华图山鼎设计股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为华图山鼎设计股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次 会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事（签名）： 1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严 格控制对外担保风险和关联方占用资金风险； 2、经核查，公司 2023 年半年度不存在担保以及反担保情况； 3、经核查，报告期内不存在公司控股股东及其他关联方非正常占用公司资 金的情况。 （此页以下无正文） 谭巧云（签名）： 李兴敏（签名）： 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为华图山鼎设 计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真阅读了公司第四届董 事会第十次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见： 关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明的独立意见 孟国碧（签名）： 2023 年 8 月 29 日 ...