权益分派 - 2024年年度以512,575,047股为基数，每10股派现金0.20元（含税），共派10,251,500.94元（含税）[1] - 深股通等特定投资者每10股派0.18元[4] - 股权登记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日[4] 其他 - 权益分派实施后将调整限制性股票激励计划相关事项[7]

控股股东权益变动 - 控股股东润欣信息及其一致行动人领元投资合计持股比例从27.0035%降至25.0000%，触及5%整数倍披露线 [1][3] - 权益变动方式包括：2021年股权激励回购注销导致持股比例被动增加0.1832%，2024年股权激励股份登记导致被动稀释0.6032%，以及主动减持导致减少2.0035% [3] - 6月3日至6月6日期间，润欣信息通过集中竞价及大宗交易合计减持8,116,900股，减持金额约1.6亿元（按加权均价19.72元计算） [1][2][3] 股本结构变化 - 公司总股本从504,603,447股增至512,575,047股，主要由于2024年限制性股票激励计划首次授予股份登记上市 [3] - 权益变动后，润欣信息持股97,737,600股（19.0680%），领元投资持股30,406,250股（5.9321%） [1][3] 历史融资情况 - 2018年非公开发行18,045,975股，发行价13.05元/股，募集资金净额2.29亿元 [5] - 2022年以简易程序向特定对象发行18,970,185股，发行价7.38元/股，募集资金净额1.31亿元 [4][5] - 两次定增合计募资3.75亿元 [4]

行业动态 - 豆包概念股盘中表现强劲 润欣科技涨幅超过15% 光云科技、海天瑞声、引力传媒、汉仪股份等多只股票涨幅超过5% [1] - 2025火山引擎原动力大会·春将于6月11日-12日举行 聚焦大模型与AI云原生等前沿技术领域 [1] 会议内容 - 大会讨论主题包括Agent开发、多模态理解、深度思考、AI云原生等多个前沿技术话题 [1]

公司信息 - 上海润欣信息技术有限公司注册资本365.9794万人民币，葛琼持股97.00%、庞军持股3.00%[9] - 领元投资咨询(上海)有限公司注册资本280万美元，PRIME SINO INTERNATIONAL LIMITED持股100.00%[11] 权益变动 - 本次权益变动性质为持股比例被动变化、股份减少，触及5%整数倍[1] - 原因是激励计划致持股比例被动增减及减持股票[15] - 变动前合计持股136,260,750股，占比27.0035%[19] - 2024年8月16日总股本减3,400,400股，持股比例增至27.1867%[22] - 2024年9月9日总股本增11,372,000股，持股比例稀释至26.5836%[23] - 2025年6月3 - 6日减持8,116,900股，变动后持股128,143,850股，占比25.0000%[18][23] - 变动后润欣信息持股97,737,600股，占比19.0680%；领元投资持股30,406,250股，占比5.9321%[20][23] 未来展望 - 减持计划未实施完毕，未来12个月有持股变动计划但部分未明确[16] 其他 - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化[24] - 截至报告签署日，股份为无限售流通股，无权利受限情况[25] - 前6个月内，除本次变动无其他买卖公司股票情况[26] - 信息披露义务人承诺报告书无虚假记载等，承担法律责任[32]

权益变动数据 - 变动前润欣信息及其一致行动人持股136,260,750股，占比27.0035%，总股本504,603,447股[3][6][7][8] - 变动后持股128,143,850股，占比25%，总股本512,575,047股[3][6][7][9][10] - 2024年8月16日总股本减3,400,400股，润欣信息持股比例增0.1423%[5][8] - 2024年9月9日总股本增11,372,000股，持股比例降0.4686%[5][9] - 2025年6月3 - 6日减持8,116,900股，持股比例降1.5836%[5][9] 权益变动影响 - 不触及要约收购，不影响公司治理，控股股东及实控人不变[3][11][12] - 符合法规，未侵害公司及中小股东利益[12] 其他情况 - 减持已预披露，与计划一致，减持计划未实施完毕[12] - 具体情况详见《简式权益变动报告书》[12]

会议与登记 - 公司2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议[1] - 公司2025年5月23日召开2024年度股东大会[1] - 公司近日完成工商变更登记及备案手续[1] 注册资本 - 变更后注册资本为人民币51,257.5047万元整[1] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91310000703034995X[1] - 公司法定代表人为郎晓刚[1] - 公司成立日期为2000年10月9日[1] 公告日期 - 公告日期为2025年6月6日[4]

上海市通力律师事务所 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致: 上海润欣科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所纪宇轩律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股 ...

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日首次向社会公众发行3000万股人民币普通股，2015年12月10日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为51257.5047万元[6] - 公司股份总数为51257.5047万股，均为普通股，每股面值1元[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 董事、监事和高级管理人员任职期间内，每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 董事等将公司股票或股权证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回收益，特殊情况除外[21] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行，未执行股东可起诉[21] - 股东对股东大会、董事会违法违规决议，可在60日内请求法院撤销[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形需2个月内召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包含三名独立董事[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知；临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知，全体董事书面同意可豁免通知时限[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[99] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[119] - 监事会决议需经半数以上监事通过[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[132] 其他规定 - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[172] - 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效[173] - 本章程由公司董事会负责解释[172]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共462人，代表144,246,750股，占比28.1416％[8] - 现场投票股东及代理人共15人，代表139,040,950股，占比27.1260％[8] - 网络投票股东共447人，代表5,205,800股，占比1.0156％[8] - 中小投资者共458人，代表7,426,000股，占比1.4488％[8] 议案表决结果 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意143,079,750股，占比99.1910％[10] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意143,151,250股，占比99.2405％[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意143,152,750股，占比99.2416％[12] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意143,064,950股，占比99.1807％[13] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意143,133,950股，占比99.2285％[14] - 《关于授权董事会制定<2025年中期利润分配方案>的议案》同意143,136,450股，占比99.2303％[15] - 《2024年度内部控制自我评价报告》议案表决：同意143,148,450股，占比99.2386%；中小投资者同意6,327,700股，占比85.2101%[17] - 《2024年度审计报告》议案表决：同意143,155,950股，占比99.2438%；中小投资者同意6,335,200股，占比85.3111%[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决：同意143,158,850股，占比99.2458%；中小投资者同意6,338,100股，占比85.3501%[19] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决：同意143,155,350股，占比99.2434%；中小投资者同意6,334,600股，占比85.3030%[20] - 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》表决：同意143,090,750股，占比99.1986%；中小投资者同意6,270,000股，占比84.4331%[21] - 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》表决：同意143,158,050股，占比99.2453%；中小投资者同意6,337,300股，占比85.3393%[22] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》表决：同意143,161,250股，占比99.2475%；中小投资者同意6,340,500股，占比85.3824%[23] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[24] - 备查文件包含《上海润欣科技股份有限公司2024年度股东大会决议》[25] - 备查文件包含《上海市通力律师事务所关于上海润欣科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[26]

业务合作与进展 - 公司新业务合作方为奇异摩尔，算力芯片样片交付在履行中，涉及客户保密信息 [2][3][7] - 感存算一体化芯片项目处于产线建立阶段，预计11月完成封测和电路优化后进入市场推广 [8] 股价与减持 - 大股东减持是基于自身资金需求的正常安排，提前申请并遵守监管规定，减持股份源于首次公开发行前股份及转增股份 [3][7] 行业竞争格局与前景 - 2024年全球半导体行业复苏与结构性增长，同比增长19.1%，预计2025年维持15%左右销售增长；中国大陆在成熟制程产能占比提升，封测环节国产化率最高；先进制程和AI、HBM芯片呈现“欧美研发+区域供应链割裂+亚洲制造”格局 [3] - 2024年全球AI产业规模达6382亿美元，预计至2030年各类AI+智能终端替代数十亿台，整体市场规模达1.8万亿美元 [14] 公司盈利情况 - 2024年度公司营业收入25.96亿元，比2023年度增长20.16%；归属于上市公司股东的净利润3636.98万元，比2023年度增长2.07%；扣除非经常性损益后的净利润3450.26万元，比2023年度增长10.17%；剔除股份支付费用影响后的净利润5081.28万元，比2023年度增长57.54% [4][12][16] 市场拓展与发展规划 - 以“AI驱动、数字生态共建、供应链安全”为核心战略，聚焦芯片算力升级、应用场景创新和供应链资源协同 [5][17] - 投入“端 - 云协同”技术研发，打造“边缘智能体”生态，聚焦数字城市、智能家居和智慧养老市场 [5][17] - 增加传感器芯片等业务占比，整合晶圆代工厂产能，提供系列服务，构建供应链架构平衡风险 [6][18] 成本控制措施 - 营运成本控制：调整物流和仓储运营模式及运输线路降低成本 [9] - 外汇汇率与融资成本控制：制定外汇套期保值制度，关注汇率调整策略，控制融资规模和成本 [10] - 采购成本控制：制定采购管理制度，规范采购流程，实现OA系统流程化管理 [10] - 存货成本控制：制定存货管理规定，定期盘点清查，设定库存最高限额 [11] 其他业务问题解答 - “定制和自研芯片”业务采用JDM模式，有客户参与式制造、国产替代和自主可控、韧性布局等优势 [15][16] - 汽车电子业务增速来自大陆新能源汽车渗透率提升、ADAS智能化需求增长及功率半导体增速明显，受中美贸易冲突影响小 [16] - 公司芯片和解决方案分销业务未受美国实体清单禁售影响，企业应通过供应链多元化等措施抵消冲击 [16] - 公司对合作公司购股权行使未到协议约定时点 [18][19]