会议与登记 - 公司2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议[1] - 公司2025年5月23日召开2024年度股东大会[1] - 公司近日完成工商变更登记及备案手续[1] 注册资本 - 变更后注册资本为人民币51,257.5047万元整[1] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91310000703034995X[1] - 公司法定代表人为郎晓刚[1] - 公司成立日期为2000年10月9日[1] 公告日期 - 公告日期为2025年6月6日[4]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东(或股东代理人)共462人，代表有表决权股份数144,246,750股，占公司股份总数的28.1416%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意143,079,750股，占比99.1910%；中小股东同意6,259,000股，占比84.2849%[8][9] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意143,151,250股，占比99.2405%；中小股东同意6,330,500股，占比85.2478%[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意143,152,750股，占比99.2416%；中小股东同意6,332,000股，占比85.2680%[10] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意143,064,950股，占比99.1807%[10] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意143,133,950股，占比99.2285%[11] - 《关于授权董事会制定<2025年中期利润分配方案>的议案》同意143,136,450股，占比99.2303%[13] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意143,142,050股，占99.2342%；中小股东同意6,321,300股，占85.1239%[14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意143,148,450股，占99.2386%；中小股东同意6,327,700股，占85.2101%[15] - 《2024年度审计报告》同意143,155,950股，占99.2438%；中小股东同意6,335,200股，占85.3111%[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意143,158,850股，占99.2458%；中小股东同意6,338,100股，占85.3501%[16] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意143,155,350股，占99.2434%；中小股东同意6,334,600股，占85.3030%[17] - 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》同意143,090,750股，占99.1986%；中小股东同意6,270,000股，占84.4331%[18] - 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》同意143,158,050股，占99.2453%；中小股东同意6,337,300股，占85.3393%[19] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》同意143,161,250股，占99.2475%；中小股东同意6,340,500股，占85.3824%[21] 股东大会结果 - 全部议案获本次股东大会审议通过，特别决议事项议案获出席股东大会有股份总数三分之二以上审议通过[21] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[23]

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日首次向社会公众发行3000万股人民币普通股，2015年12月10日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为51257.5047万元[6] - 公司股份总数为51257.5047万股，均为普通股，每股面值1元[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 董事、监事和高级管理人员任职期间内，每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 董事等将公司股票或股权证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回收益，特殊情况除外[21] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行，未执行股东可起诉[21] - 股东对股东大会、董事会违法违规决议，可在60日内请求法院撤销[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形需2个月内召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包含三名独立董事[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知；临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知，全体董事书面同意可豁免通知时限[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[99] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[119] - 监事会决议需经半数以上监事通过[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[132] 其他规定 - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[172] - 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效[173] - 本章程由公司董事会负责解释[172]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共462人，代表144,246,750股，占比28.1416％[8] - 现场投票股东及代理人共15人，代表139,040,950股，占比27.1260％[8] - 网络投票股东共447人，代表5,205,800股，占比1.0156％[8] - 中小投资者共458人，代表7,426,000股，占比1.4488％[8] 议案表决结果 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意143,079,750股，占比99.1910％[10] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意143,151,250股，占比99.2405％[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意143,152,750股，占比99.2416％[12] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意143,064,950股，占比99.1807％[13] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意143,133,950股，占比99.2285％[14] - 《关于授权董事会制定<2025年中期利润分配方案>的议案》同意143,136,450股，占比99.2303％[15] - 《2024年度内部控制自我评价报告》议案表决：同意143,148,450股，占比99.2386%；中小投资者同意6,327,700股，占比85.2101%[17] - 《2024年度审计报告》议案表决：同意143,155,950股，占比99.2438%；中小投资者同意6,335,200股，占比85.3111%[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决：同意143,158,850股，占比99.2458%；中小投资者同意6,338,100股，占比85.3501%[19] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决：同意143,155,350股，占比99.2434%；中小投资者同意6,334,600股，占比85.3030%[20] - 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》表决：同意143,090,750股，占比99.1986%；中小投资者同意6,270,000股，占比84.4331%[21] - 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》表决：同意143,158,050股，占比99.2453%；中小投资者同意6,337,300股，占比85.3393%[22] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》表决：同意143,161,250股，占比99.2475%；中小投资者同意6,340,500股，占比85.3824%[23] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[24] - 备查文件包含《上海润欣科技股份有限公司2024年度股东大会决议》[25] - 备查文件包含《上海市通力律师事务所关于上海润欣科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[26]

业务合作与进展 - 公司新业务合作方为奇异摩尔，算力芯片样片交付在履行中，涉及客户保密信息 [2][3][7] - 感存算一体化芯片项目处于产线建立阶段，预计11月完成封测和电路优化后进入市场推广 [8] 股价与减持 - 大股东减持是基于自身资金需求的正常安排，提前申请并遵守监管规定，减持股份源于首次公开发行前股份及转增股份 [3][7] 行业竞争格局与前景 - 2024年全球半导体行业复苏与结构性增长，同比增长19.1%，预计2025年维持15%左右销售增长；中国大陆在成熟制程产能占比提升，封测环节国产化率最高；先进制程和AI、HBM芯片呈现“欧美研发+区域供应链割裂+亚洲制造”格局 [3] - 2024年全球AI产业规模达6382亿美元，预计至2030年各类AI+智能终端替代数十亿台，整体市场规模达1.8万亿美元 [14] 公司盈利情况 - 2024年度公司营业收入25.96亿元，比2023年度增长20.16%；归属于上市公司股东的净利润3636.98万元，比2023年度增长2.07%；扣除非经常性损益后的净利润3450.26万元，比2023年度增长10.17%；剔除股份支付费用影响后的净利润5081.28万元，比2023年度增长57.54% [4][12][16] 市场拓展与发展规划 - 以“AI驱动、数字生态共建、供应链安全”为核心战略，聚焦芯片算力升级、应用场景创新和供应链资源协同 [5][17] - 投入“端 - 云协同”技术研发，打造“边缘智能体”生态，聚焦数字城市、智能家居和智慧养老市场 [5][17] - 增加传感器芯片等业务占比，整合晶圆代工厂产能，提供系列服务，构建供应链架构平衡风险 [6][18] 成本控制措施 - 营运成本控制：调整物流和仓储运营模式及运输线路降低成本 [9] - 外汇汇率与融资成本控制：制定外汇套期保值制度，关注汇率调整策略，控制融资规模和成本 [10] - 采购成本控制：制定采购管理制度，规范采购流程，实现OA系统流程化管理 [10] - 存货成本控制：制定存货管理规定，定期盘点清查，设定库存最高限额 [11] 其他业务问题解答 - “定制和自研芯片”业务采用JDM模式，有客户参与式制造、国产替代和自主可控、韧性布局等优势 [15][16] - 汽车电子业务增速来自大陆新能源汽车渗透率提升、ADAS智能化需求增长及功率半导体增速明显，受中美贸易冲突影响小 [16] - 公司芯片和解决方案分销业务未受美国实体清单禁售影响，企业应通过供应链多元化等措施抵消冲击 [16] - 公司对合作公司购股权行使未到协议约定时点 [18][19]

控股股东减持计划 - 润欣科技控股股东润欣信息持有公司105,854,500股 占总股本20.65% 计划在2025年6月3日至9月2日期间减持不超过15,377,250股 占总股本3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 其中连续90日内通过集中竞价减持不超过总股本1%(5,125,750股) 大宗交易减持不超过总股本2%(10,251,500股) [1] - 减持原因为控股股东自身资金需求 股份来源包括IPO前股份和资本公积转增股份 [2] 公司历史融资情况 - 公司2018年非公开发行18,045,975股 发行价13.05元/股 募集资金净额229,266,927.77元 [3] - 2022年以简易程序向特定对象发行18,970,185股 发行价7.38元/股 募集资金净额130,804,396.93元 [3] - 两次定增合计募资3.75亿元 [3]

股东减持计划 - 润欣信息持有润欣科技1.06亿股，占总股本20.65% [1] - 润欣信息计划减持不超过1537.72万股，占总股本3.00% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] 减持细节 - 集中竞价减持上限为512.58万股（占总股本1.00%），大宗交易减持上限为1025.15万股（占总股本2.00%） [1] - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1] - 减持原因为控股股东自身资金需求 [1]

股权结构 - 控股股东润欣信息持股105,854,500股，占总股本20.65%[2] 减持计划 - 2025年6月3 - 9月2日润欣信息拟减持不超15,377,250股，不超总股本3.00%[2][3] - 连续90自然日集中竞价减持不超总股本1.00%，大宗交易不超2.00%[2][3] - 锁定期满后2年内，每年减持不超届时所持股份20%[6] - 未来一个月内公开出售数量不超1%集中竞价，超1%大宗交易[6] - 锁定期届满后2年内减持，价格不低于首发价[6] 分红情况 - 最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润30%[9] 其他 - 本次减持不会导致公司控制权变更[9]

公司业务情况 - 2024年查询公司募集资金专户12次[2] - 2024年发表独立意见8次[2] - 2024年对上市公司培训1次，时间为12月19日[3] 项目效益与进度 - 截至2024年末，“无线信标等项目”未达预期效益，“高清LED等项目”投入进度慢，首期基本实现预期收益[5] 监管情况 - 2024年国信证券因多个项目收到监管函、警示函及责令改正措施[9] 检查与承诺 - 2024年现场检查公司1次，报告按规定报送[2] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8]

募集资金 - 2022年4月25日公司用6050万元募集资金对润欣勤增科技有限公司增资[10] - 截至2024年12月31日督导期届满但资金未使用完毕，保荐人将继续督导[17] 持续督导 - 润欣科技2022年定增股票持续督导期限至2024年12月31日[1] - 保荐人认为持续督导期间公司信息披露符合规定[16] 上市信息 - 润欣科技证券代码为300493，于2022年3月23日在深交所上市[6]