上海润欣科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nzGfPMSosE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-012 上海润欣科技股份有限公司 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）以及《公司章程》等有关规定，结合公司全资 子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）、上海芯斯创科技有限 公司（以下简称"芯斯创"）、珠海横琴素元芯智科技有限公司（以下简称"横琴 素元"），公司全资孙公司宸毅科技有限公司（以下简称"宸毅科技"）、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下简称"Singapore Fortune"）、素元芯智（澳 门）一人有限公司（以下简称"澳门素元"）（以下合称"全资子公司及全资孙公 司"）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或 "公司"）拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日 常经营需要提供合计不超过 1.5 亿 ...

一、2024 年度监事会主要工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | (2) | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | (3) | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | (4) | 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | (5) | 《关于 年中期利润分配安排的议案》 2024 | | | | | (6) | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | 第四届监 | | 案》 | | | | | 年 2024 4 | (7) | 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 1 | 事会第十 | 月 25 日 | (8) | 《关于 2023 年 ...

上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 上海润欣科技股份有限公司 公司章程修正案 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于注册资本和股份总数 的变更，拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 公司注册资本为人民币 50,120.3047 | 第七条 公司注册资本为人民币 51,257.5047 | | 万元。 | 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注 | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注 | | 册资本总额变更的，在公司股东大会审议通 | 册资本总额变更的，在公司股东大会审议通 | | 过同意增加或者减少注册资本决议后，可以 | 过同意增加或者减少注册资本决议后，可以 | | 通过决议授权公司董事会具体办理公司注册 | 通过决议授权公司董事会具体办理公司注册 | | 资本的变更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第二十一条 公司股份总数为 万 50,120.3047 | 第二十一条 公司股份总数为 万 51,257.5047 | | 股，均为普通股，并以人 ...

上海润欣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 1 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于上海润欣科技股份有限公司非经营性资金 | | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司2024年度非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 1 关于上海润欣科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70017039_B01号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海润欣科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70017039_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-016 上海润欣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保资金 安全、不会影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及合并报表范围内的 孙、子公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产 品，以增加募集资金收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有 效期内可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金 管理制度》等相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理属于董事会审 批权限范围内，无需提交股东 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-015 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常 运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用最高不超 过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益， 进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-013 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的审批程序 2024 年公司拟合计计提 2,738.99 万元资产减值准备，其中：应收账款计提 248.44 万元，存货计提 2,495.72 万元，应收票据转回 5.17 万元，本期资产减值 准备计提及转销明细表如下： 1 单位：人民币万元 项目 年初余额 本年计提 本年转回 本年转 销 汇率变 动影响 年末余 额 应收账款坏账准备 3,950.58 314.63 66.19 36.29 52.84 4,215.57 应收票据坏账准备 5.60 0.13 5.30 - 0.02 0.45 存货跌价准备 3,654.56 2,718.87 223.15 2,247.59 7.64 3,910.33 固定资产减值准备 2.12 - - 2.12 - - 合计 7,612.86 3,033.63 294.64 2,286.00 60.50 8,126.35 本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监 事会第六次会议审议通过，同 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-008 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司召开，采取现场结合通讯方式投 票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要 ...

业绩与分红 - 2024年度以总股本512,575,047股为基数，每10股派现金股利0.20元，共分配10,251,500.94元[16] - 2024年度累计现金分红总额为15,377,251.41元，占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为42.28%[16] - 2025年拟以届时总股本为基数，派发现金红利总金额不超相应期间归属于上市公司股东净利润的50%[19] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[7][9][12][15][17][19][25][28][31][33][35][37][43][46] 融资与担保 - 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银行申请不超过15亿元人民币（或等值其他货币）的综合融资授信额度和借款[36] - 公司同意为全资子公司及全资孙公司提供合计不超过1.5亿美元（或等值其他货币）的担保[40] 资产处理 - 2024年公司拟合计计提2738.99万元资产减值准备，其中应收账款计提248.44万元，存货计提2495.72万元，应收票据转回5.17万元[41] - 公司拟核销应收账款金额36.29万元人民币，且以前年度已全额计提坏账准备[41] 业务开展 - 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展任一时点累计余额不超过等值5亿元人民币的外汇套期保值业务[45] 审计相关 - 董事会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[34] 资金管理 - 公司及合并报表范围内孙、子公司拟使用最高不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[49] - 公司及合并报表范围内孙、子公司拟使用最高不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[52] - 公司及全资子公司润欣勤增科技有限公司拟使用不超过4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[55] 激励计划与股本 - 2024年限制性股票激励计划向162名激励对象授予1137.20万股限制性股票，注册资本由50120.3047万元增至51257.5047万元，股份总数由50120.3047万股增至51257.5047万股[57] 制度相关 - 公司对《内部控制评价管理制度》《内部审计工作制度》部分内容进行修订[62] - 公司制定《舆情管理制度》[64] - 公司制定《会计师事务所选聘管理制度》，并提交2024年度股东大会审议[67] 会议安排 - 公司将于2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议14项议案[70]