证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-040 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投 票表决方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 1 ...

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 27 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投 票表决方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-039 上海润欣科技股份有限公司 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 《2023年半年度报告》《2023年半 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-043 上海润欣科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 公司控股股东上海润欣信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）近日接到公司 控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称"润欣信息"）的通知，润欣信息 将其持有的公司部分股份办理了质押，现将有关情况公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押 | | | （如 | 为补 | | | 质权 | | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 股本 | 是，注 | 充质 | 起始 | 到期 | 人 | 用途 | | ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-042 上海润欣科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备的审批程序 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第四 届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2023年半年度公司拟计提资产 减值准备共计647.25万元（以下简称"本次计提资产减值准备"）。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了 ...

公司业绩概况 - 2022年公司实现营业总收入21.02亿元,同比增长13.13% [6] - 公司在汽车电子、定制及自研芯片、物联网通讯领域的业务增长显著,芯片的研发设计能力和持续盈利能力得到了显著提升 [6] 发展战略 - 公司规划增加传感器芯片、数模混合芯片、分立器件等在公司业务中的占比 [7] - 整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能,提供包括EDA综合工具、光罩、晶圆CP测试、芯片自研设计在内的系列服务 [7] - 保障在优势领域的无线连接芯片、信号调理芯片和MEMS传感器的本地供应,保持公司主营业务的持续盈利能力 [7] 研发投入 - 公司上市以来,研发投入在半导体分销行业中处于相对较高于竞争对手的水平 [7] - 公司的研发投入应该和公司当前的战略目标和行业竞争状况来合理分配,并不断优化 [7] 经营风险及应对 - 公司在生产经营中面临的短板业务包括供应链及供应商风险,半导体芯片的市场和库存跌价风险,技术支持团队流失不足等风险 [7] - 公司将采取相应的改进措施来应对上述风险 [7] 利润分配 - 公司的利润分配以公司的可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性 [7] - 公司目前的分红情况为10派0.35元(含税),未来是否会对现有分红模式做出调整需要进一步考虑 [7] 投资者关系管理 - 公司始终注重与投资者沟通,重视投资者诉求,并致力于建立多渠道的沟通方式 [8] - 公司会继续在法律法规允许的范围内,以遵守信息披露规则为前提,持续做好投资者沟通工作 [8]

公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司的法人治理结构，提升公司治理水平[1] - 公司股东大会由董事会召集，股东大会的召开和表决程序合法，股东权利得到充分保障[1] - 公司董事会现有董事7名，其中包括3名独立董事，符合法律法规的要求，各专门委员会为董事会提供专业意见和参考依据[1] - 公司监事会对董事会和公司经理层的履职情况进行监督，包括审核定期报告、检查公司财务等，确保公司运作合规[1] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，确保信息真实、准确、及时、完整、公平，有效开展投资者关系管理工作[1] - 公司建立透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，公开、透明地进行高级管理人员的聘任和考核[1] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[1] - 公司董事、监事和高级管理人员情况得到详细列举，包括任职情况、性别、年龄等信息，符合法律法规的规定[1] - 公司存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况，独立董事秦扬文先生辞去独立董事职务，不再担任公司任何职务[1] - 公司独立董事秦扬文于2022年6月24日离任，原因为连续担任公司独立董事满六年[67] - 公司独立董事张育嘉于2022年6月24日被选举为公司独立董事[67] 财务数据 - 上海润欣科技2022年营业收入为2,101,534,485.44元，同比增长13.13%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为54,111,778.10元，较上年下降7.10%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-148,389,196.02元，同比下降39.46%[13] - 公司2022年末资产总额为1,593,214,681.66元，较上年末增长24.80%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.11元，较上年下降8.33%[13] - 公司2022年度营业总收入为21.02亿元人民币，同比增长13.13%[21] - 公司自研和产业合作拓展新市场，新业务增长明显，实现销售额8821.38万元人民币，同比增长500%[22] - 公司前五名客户销售额合计为563,747,463.51元，占年度销售总额的26.82%[33] - 公司前五名供应商采购额合计为1,441,875,534.87元，占年度采购总额的66.96%[33] - 公司2022年度投资收益为4,200,877.47元，占利润总额的6.57%[38] - 货币资金占总资产比例为13.54%，较上年末下降1.44个百分点[38] - 应收账款占总资产比例为36.53%，较上年末下降1.93个百分点[38] - 存货占总资产比例为26.71%，较上年末上升6.51个百分点[38] - 公司募集资金总额为139,999,965.30元，净额为130,804,396.93元[45] 市场发展 - 半导体集成电路行业全球销售额达5740亿美元，较2021年增长3.3%[18] - 2022年全国集成电路产量为3242亿颗，同比下降9.8%[18] - 中国大陆半导体产业链在国家政策支持下进入快速成长期[18] - 公司在智能物联网、汽车电子等领域形成差异化竞争优势，持续保持在无线通讯IC和AIOT智能物联网领域的领先地位[19] - 公司在中国（上海）自由贸易试验区设立上海润欣创芯微电子有限公司，正式进入半导体设计和测试领域[21] - 公司与国际和国内领先的IC设计制造商保持合作，如高通、思佳讯、安世半导体等，拥有优质的IC设计资源[26] - 公司重要客户包括美的集团、闻泰科技、大疆创新等知名电子产品制造商，有利于扩大市场影响力和获取市场份额[26] - 公司专注于无线通讯、射频及传感技术的IC授权分销，在AIOT智能物联网、汽车电子等细分市场具有竞争优势[27] 募集资金使用 - 公司报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形[54] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[55] - 公司预计智能聊天音箱、AR/VR智能穿戴、AI机器人、数据中心等应用市场的销售业绩将逐步恢复向好[58] - 公司规划增加传感器芯片、数模混合芯片、分立器件等在公司业务中的占比，增加晶圆代工分销服务和模数芯片设计业务[58] - 公司与奇异摩尔签署战略合作协议，采用以Chiplet为核心技术的异构堆叠，体现出高良率、低成本和快速交付的IC工艺优点[58] 社会责任 - 公司向上海市徐汇区康健社区基金会捐款人民币2万元，支持防疫工作[117] - 公司向上海市慈善基金会徐汇区代表处捐赠公益项目款2万元，支持乡村振兴[118] - 公司推行绿色办公，积极减少纸张使用，鼓励员工双

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为4.14亿元，同比下降2.30%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为795.65万元，同比下降38.97%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,003.43万元，同比增长213.43%[4] - 公司2023年第一季度应收款项融资余额为8,040.26万元，占总资产比例为5.19%，同比增长241.10%[7] - 公司2023年第一季度开发支出为196.72万元，占总资产比例为0.13%，同比增长122.68%[7] - 公司2023年第一季度营业收入为4.14亿元[13] - 公司2023年第一季度净利润为7.96亿元[13] - 公司2023年第一季度末货币资金余额为2.40亿元[12] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为4.57亿元[12] - 公司2023年第一季度末存货余额为4.31亿元[12] - 公司2023年第一季度末资产总额为15.51亿元[12] - 公司2023年第一季度末负债总额为5.30亿元[12] - 公司2023年第一季度末所有者权益为10.21亿元[12] - 2023年第一季度营业利润为1,002.51万元[14] - 2023年第一季度净利润为740.44万元[14] - 2023年第一季度销售费用为1,600.82万元[14] - 2023年第一季度研发费用为740.33万元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,003.43万元[16] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为18,403.59万元[17] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为795.65万元[14] - 2023年第一季度基本每股收益为0.02元[14] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.02元[14] 其他收益和非经常性损益 - 公司2023年第一季度收到政府补助176.10万元，计入其他收益[6] - 公司2023年第一季度远期购汇业务交割收益为16.09万元，计入非经常性损益[5] - 公司2023年第一季度信用减值损失为7.34万元，同比下降94.72%[6] - 公司2023年第一季度资产减值损失为-268.65万元，同比增长63.53%[6] - 公司2023年第一季度外币财务报表折算差额为-1,213.02万元，同比下降181.56%[6] 股东持股情况 - 公司前十大股东持股情况[9][10]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-026 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 上海润欣科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上海润欣科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2022-065 上海润欣科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 是 □否 1 上海润欣科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 | | 本报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 | | 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/ | 0.026 ...

上海润欣科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 上海润欣科技股份有限公司 2022 年半年度报告 可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要包括：市场变动的风 险、核心业务人员流失风险、供应商变动风险和财务风险等，有关风险产生 的因素及应对措施详见本报告"第十、公司面临的风险和应对措施"中相关 内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2022-053 【2022 年 8 月】 1 上海润欣科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主 管人员)孙莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的集成电路业务规划等前瞻性陈述均属于公司的计划性事 项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者 及相关人士认识、注意投资风险，并 ...