证券代码：300493 证券简称：润欣科技 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海润欣科技股份有限公司 一、《上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要（以下简称"本激励计划"）系由上海润欣科技股份有限公司（以下简 称"润欣科技"或"公司"）依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,273.20 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 50,460.3447 万股（含公司拟回购注销的 340.04 万股股份，下同）的 2.52%。其中首次授予 1,137.20 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 2.25%，占本次拟授予权益总额的 89.32%；预留 136.00 ...

上市信息 - 公司2015年首次公开发行3000万股人民币普通股，每股面值1元[7] - 3000万股股票自2015年12月10日起在深交所上市交易[7] 激励计划 - 2024年7月19日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[9] - 草案含目的、激励对象等十四章内容[9] - 首次拟授予激励对象163人[17] - 激励计划须经出席股东大会非关联股东2/3以上表决权通过[16][25][26] - 激励对象公示期不少于10天[13] - 预留授予部分12个月内确定激励对象[19] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[17] - 公司不为激励对象提供财务资助及担保[21][25] - 限制性股票需满足条件才能解除限售[23] - 独立董事认为激励计划有利且不损害股东利益[25]

2、以上激励对象中包括外籍员工，不包括润欣科技的独立董事、监事及单独或合计持 有润欣科技 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为应当激励的其 他员工名单 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予权益 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (万股) | 总数的比例 | 司股本总额 的比例 | | 1 | 孙剑 | 中国 | 财务负责人 | 20.00 | 1.57% | 0.04% | | 2 | 潘小庆 | 中国香港 | 财务主管 | 6.00 | 0.47% | 0.01% | | 3 | 潘海梅 | 中国香港 | 客户服务专员 | 5.00 | 0.39% | 0.01% | | 4 | 丛婧 | 加拿大 | 总经理秘书 | 3.00 | 0.24 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"、"本公司"或"公司"） 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价 值分配体系，充分调动公司核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，有 效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，以保证公司业绩稳步提升，有效地将 股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 考核目的是加强股权激励计划执行的计划性，量化股权激励计划设定的具体 目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激 励计划的各 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海润欣科技股份有限公司 二零二四年七月 1 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,273.20 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 50,460.3447 万股（含公司拟回购注销的 340.04 万股股份，下同）的 2.52%。其中首次授予 1,137.20 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 2.25%，占本次拟授予权益总额的 89.32%；预留 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-047 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，根据 ...

激励计划基本信息 - 2024年润欣科技限制性股票激励计划草案独立财务顾问报告7月发布[3] - 激励计划由薪酬与考核委员会拟定[12] - 首次拟授予激励对象163人[13] 激励对象范围 - 激励对象包括高级、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等[13] - 不包括独立董事、监事及大股东等特定人员[13][37] 授予股份情况 - 拟授予限制性股票1273.20万股，占股本2.52%，首次1137.20万股，预留136.00万股[17] - 财务负责人孙剑获授20.00万股等不同人员获授情况[14] 计划有效期与限售期 - 有效期最长不超过48个月，授予日股东大会后董事会定[18] - 首次及预留授予限售期12个月、24个月，解除限售比例50%[20][43] 授予价格 - 首次及预留限制性股票授予价格每股3.61元[24][41] - 授予价格不低于特定均价较高者[42] 业绩考核目标 - 首次授予2024 - 2025年净利润或营收增长率分别不低于15%、30%[28][49] - 预留若2024年三季报前授出，业绩目标与首次一致[29] - 若之后授出，2025 - 2026年分别不低于30%、45%[29] 个人绩效与解除限售 - 激励对象平均绩效分S≥85时，个人层面解除限售比例100%等[30] 回购注销情况 - 公司未满足业绩考核或激励对象考核不通过，股票回购注销[29][30] 其他规定 - 董事、高管授予前6个月减持，推迟6个月授予[27] - 激励对象股份登记前放弃，公司不予登记[27] - 公司出现特定情形，已获授未解除限售股票回购注销[28][53] - 激励计划实施需股东大会决议批准[55]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-048 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计 划的实施将健全公司 ...

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 激励计划期限 - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 激励对象要求 - 激励对象不包括独立董事、监事[2] - 最近12个月内激励对象未被认定不适当人选[2] - 最近12个月内激励对象未受行政处罚或市场禁入措施[2] 合规情况 - 激励名单经监事会核实[2] - 公司建立绩效考核体系和办法[2] - 未为激励对象提供财务资助[2] - 监事会对股权激励计划发表有利无损害意见[5] - 律师事务所出具法律意见书且意见均为是[5] - 独立财务顾问报告专业意见完整符合要求[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] 其他 - 不存在金融创新事项[6]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月9日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月5日[5] 提案相关 - 会前10日3%以上股份股东可提临时提案[6] - 提案须非关联股东三分之二以上表决权通过[8] 其他信息 - 登记时间为8月7日9:00 - 17:00[11] - 联系电话021 - 54264260，传真021 - 54264261[13] - 普通股投票代码350493，简称润欣投票[19]