公司治理 - 公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] 信息披露 - 公司于8月28日晚间通过公告形式披露监事会决议事项[2] - 公告来源为证券日报官方发布[3]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额1.22万元，半年末为0万元[2] - 2025年半年度累计发生金额、利息均为0万元，偿还1.22万元[2] 关联自然人应收款 - 关联自然人葛琼2025年初其他应收款1.22万元，半年度偿还1.22万元[2] 非经营性资金占用 - 2025年初占用资金余额、半年度占用累计发生金额及利息均为0万元[2]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了公司 2025 年 半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》将于 2025 年 8 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 特别提示：本公司 2025 年半年度报告及其摘要将于 2025 年 8 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 上海润欣科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 ...

募集资金情况 - 2022年3月11日向特定对象发行18,970,185股A股，发行价7.38元/股，募集资金总额14000万元，净额13080.44万元[1][2][32] - 2022 - 2025年6月子公司外币募集资金专项账户汇兑收益2,357,012.96元[7] - 截至2025年6月30日累计手续费支出39,593.32元，利息收入2,361,795.64元[4] - 截至2025年6月30日募集资金余额8,930,134.62元[4] 资金使用情况 - 2022年投入募集资金项目15307342.44元，2023年34507158.13元，2024年28187623.18元，2025年1 - 6月4027363.84元[14] - 2022年以募集资金置换预先投入自筹资金9378356.65元[18] - 2022年同意以6050万元募集资金对润欣勤增增资[15] - 2025年同意使用不超4500万元闲置募集资金补充流动资金，截至6月30日约44523990元[20] - 2024年购买3 - 4个月定期存款600000美元[24] 项目情况 - 无线信标等项目总投资14600.16万元，拟用募集资金7900万元，期末投资进度73.83%，本报告期效益586.98万元[1][17] - 高清LED等项目总投资14070.53万元，拟用募集资金6100万元，期末投资进度48.32%，本报告期效益337.63万元[1][18] - 两项目合计本报告期投入402.74万元，累计投入8202.95万元，本报告期效益924.61万元[1] 技术研发与未来展望 - 无线信标项目完成关键技术研发，进入认证及授权流程，芯片购买与量产未达预期[1] - 高清LED项目首批芯片研发及测试线达预期收益，因市场变化暂缓投入[1] - 公司以市场需求为导向优化募投优先级和资源配置，推进募投项目建设[1]

议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均全票通过[5][6][7][10][12][14] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划2人离职，1人部分解除限售，回购5.40万股[13]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-032 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、 本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 《2025年半年度报告》《20 ...

业绩总结 - 2025年半年度公司归母净利润29,933,565.86元，母公司净利润14,307,257.64元[1] - 2025年6月30日母公司可供分配利润91,304,590.38元，合并报表可供分配利润290,644,107.80元[1] 分红情况 - 公司拟每10股派0.15元（含税），不送股、不转增[2] - 总股本51,257.5047万股，拟派现约7,688,625.70元（含税）[2] - 拟派现占2025年半年度归母净利润比例25.69%[2]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-037 上海润欣科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了 第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次 授予限制性股票回购价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励计划相关事宜的议案》等与公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关的议案。同日，公司召开第五届监事会第二次会议， 审议通过了与本激励计划相关的议案并 ...

股票回购 - 限制性股票回购数量为5.40万股[3] - 实施前回购价格3.545元/股，资金约191,430元；实施后3.53元/股，资金约190,620元[3][9][10] - 回购注销后总股本将由51,257.5047万股减至51,252.1047万股[3][11] 股票授予 - 2024年8月12日以3.575元/股向162名激励对象授予1,137.20万股限制性股票[6] 限售情况 - 2人离职，1人绩效考核得分85＞S≥75，个人解除限售比例60%[8][14] - 本次增减含拟解除限售的565.70万股[11] 股权变动 - 变动前限售条件流通股/非流通股1,159.2000万股，占比2.26%；变动后588.1000万股，占比1.15%[13] - 变动前高管锁定股22.0000万股，占比0.04%；变动后不变[13] - 变动前股权激励限售股1,137.2000万股，占比2.22%；变动后566.1000万股，占比1.10%[13] - 变动前无限售条件流通股50,098.3047万股，占比97.24%；变动后50,664.0047万股，占比98.85%[13] 其他事项 - 本次回购注销需提交股东大会审议[15] - 公司需履行信息披露及相关手续[15] - 备查文件含《第五届董事会第七次会议决议》等[16] - 公告由上海润欣科技股份有限公司董事会于2025年8月28日发布[18]

激励计划授予情况 - 2024年8月12日以3.575元/股向162名激励对象授予1137.20万股限制性股票[4][17] - 2024年9月9日首次授予的1137.20万股限制性股票完成登记并上市，总股本变更为51257.5047万股[17] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12个月、24个月，各解除限售期解除限售比例均为50%[7][8] - 首次授予第一个解除限售期2024年净利润或营业收入增长率不低于15%，第二个解除限售期2025年不低于30%[11] - 若预留限制性股票2024年三季报前授出，业绩考核目标与首次授予一致；三季报后授出，第一个解除限售期2025年净利润或营业收入增长率不低于30%，第二个解除限售期2026年不低于45%[11] 业绩情况 - 2023 - 2024年度经审计营业收入分别为216027.66万元、259586.97万元，2024年增长率为20.16%[21] - 2023 - 2024年度经审计剔除激励计划影响后净利润分别为3225.36万元、5081.28万元，2024年增长率为57.54%[21] - 公司层面2024年业绩目标已达成[21] 解除限售情况 - 本次可解除限售激励对象160人，股票565.70万股，占总股本1.10%[3][23] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期于2025年9月8日届满[18] - 158名激励对象考核得分≥85分，个人解除限售比例为100%；1名考核得分85＞S≥75，个人解除限售比例为60%[22] 人员变动及回购情况 - 2024年2名激励对象离职，符合条件对象由162名变为160名[25] - 拟回购注销3名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票共计5.40万股[25]