财务资助规定 - 公司不得为关联方提供资助，特殊情况需特定审议并提交股东会[4] - 逾期款项收回前不得向同一对象追加资助[5] - 提供资助需经三分之二以上董事同意并及时披露[11] 审议与披露 - 满足特定情形需提交股东会审议[11] - 披露资助事项应公告多项内容[11][13] - 出现特定情形需及时披露情况及措施[13] 其他 - 财务部门负责资助前风险调查[14] - 违规资助将追究有关人员责任[16] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[19]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二名[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事相同[4] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[4] 会议相关 - 提前三天通知，紧急情况可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] 细则规定 - 经董事会批准后生效[14] - 修订权、解释权归属董事会[14]

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召开 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 会议登记 5 | | 第五章 | 股东会的召开 7 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第七章 | 股东会记录 13 | | 第八章 | 其 他 13 | 上海润欣科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的召开 1 第一条 为维护上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海润欣科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）以及其他的有关法律、 法规规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限 行使职权。 第四条 股东会分为年度 ...

董事辞任披露 - 公司需在两个交易日内披露董事辞任情况[4] 人员移交与离职限制 - 董事、高管离职生效后3个工作日内完成移交[7] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 义务与追责 - 董事及高管对公司和股东忠实义务任期结束后2年仍有效[9] - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[12] 职务解除 - 董事、高管出现特定情形公司应在30日内解除职务[5]

上海润欣科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。本细则对前述人员具有约束力。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 总经理与其他高级管理人员的职权与分工 第五条 总经理的主要职权： 对董事会负责，向董事会报告工作，全面负责公司经营管理工作， 行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向 董事会报告工作； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； 第三章 总经理的职责 2 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； (八) 列席董事会会议； (九) 对外代表公司签订日常经营合同等文件，包括但不限于银行 融资协议等； (十) 公司章程、股东会及董事会决议授予的其他职权。 ...

按照《公司章程》《股东会议事规则》，需经股东会审议的事项，经 董事会审议通过后需提交股东会审议。 上海润欣科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上海润欣科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第五条 定期会议 1 第三条 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专 门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 ...

上海润欣科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含公司）担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 1 第一条 为进一步完善上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-047 上海润欣科技股份有限公司关于 一、关于修订《公司章程》的相关情况 鉴于：公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对 3 人涉及已获授 但尚未解除限售的限制性股票 5.40 万股进行回购注销并办理相关手续，本次回 购注销完成后，公司股本总数将由 51,257.5047 万股变更为 51,252.1047 万股，公 司的注册资本将由 51,257.5047 万元变更为 51,252.1047 万元；同时，根据《公司 法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，原监事会的职责由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 《公司章程》具体修订内容如下： ...

业绩总结 - 2025年前三季度拟计提资产减值准备634.29万元，使利润总额减少634.29万元[1][2][5] 数据详情 - 应收账款转回224.44万元，存货计提858.72万元，应收票据计提0.01万元[2] - 应收账款坏账准备期末余额3949.73万元，应收票据坏账准备期末余额0.46万元，存货跌价准备期末余额2825.64万元[3] 政策标准 - 单项金额重大的应收款项坏账准备确认标准为年末余额100万元及以上[8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备[12] 决策情况 - 董事会认为计提符合规定，监事会同意计提[13][15]

报告披露 - 公司2025年第三季度报告将于10月28日在巨潮资讯网披露[2] 会议审议 - 2025年10月24日公司董事会和监事会审议通过三季度报告议案[2]