证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-051 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 投票表决方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告 ...

上海润欣科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事制度》等有关规定，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科 技"或"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司拟在第四届董事会 第十五次会议审议的相关议案进行了事前审查，并召开专门会议进行审议。经审 核有关资料，我们发表事前认可意见如下： 徐逸星（签字）： 李艇（签字）： 张育嘉（签字）： 2023 年 10 月 26 日 一、关于对控股子公司减资暨关联交易的事前认可意见 经对该事项的充分了解，我们认为：公司董事会在审议本次减资暨关联交易 议案之前，根据有关规定履行了将本次减资暨关联交易议案提交给我们进行事前 审核的程序。本次控股子公司上海润芯投资管理有限公司减资暨关联交易是基于 公司实际经营的需要，由各方协商确定，不会导致公司合并报表范围发生变化， 不会影响公司正常的生产经营活动及公司的 ...

上海润欣科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事制度》等有关规定，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科 技"或"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第 十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、 关于2023年第三季度计提资产减值准备的独立意见 我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合公司的实 际情况，能公允地反映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。公司本次 计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符 合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司本次计提资产减值 准备。 徐逸星(签字)： 李艇(签字)： 张育嘉(签字)： 二、 关于对控股子公司减资暨关联交易的独立意见 经认真核查，我们认为：本次控股子公司上海润芯投资管理有限公司减资暨 关联交易是基 ...

| 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润欣科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次（2023年1-6月） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-044 上海润欣科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 公司股东领元投资咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）近日接到 公司股东领元投资咨询（上海）有限公司（以下简称"领元投资"）的通知，领 元投资将其持有的公司部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 2023 年 8 月 9 日，领元投资将其质押给国信证券股份有限公司的 13,850,000 股公司股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续， 本次解除质押的具体情况如下： | 本次解 | 是否为控股 | 除质押 | 占公司 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300493，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的法定代表人为郎晓刚[9] - 公司董事会秘书为庞军，证券事务代表为赵燕，联系电话为021-54264260，传真为021-54264261，电子邮箱为investment@fortune-co.com[9] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 财务表现 - 上海润欣科技2023年上半年度营业总收入为9.44亿元人民币，较去年同期下滑6.59%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2,086.32万元，较去年同期下滑38.36%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为139,363,304.75元，较去年同期增长222.19%[12] - 公司的加权平均净资产收益率为2.00%，较去年同期下降1.80个百分点[12] 业务发展 - 公司在半导体行业下行周期中积极扩展重点客户的无线芯片定制业务，并增加了数模混合、信号调理和MEMS传感芯片的研发投入[17] - 公司与奇异摩尔等签署战略合作协议，采用Chiplet异构堆叠工艺，提高了公司在半导体应用设计领域的拓展能力[17] - 公司在主营业务和产业布局上新增了微能量收集及超低功耗无线芯片、AI智能音箱芯片、MEMS扬声器阵列等新产品线[17] - 公司的核心竞争力主要体现在对IC产品的应用设计和市场定位能力[18] 资金运作 - 公司报告期内未进行委托理财、衍生品投资和委托贷款[38][39][40] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[41] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4,000.00万元，所有未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中[32][33] - 公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品以增加资金收益，已做定期存款合计6,600,000.00美元[34] 风险提示 - 公司面临的市场变动风险主要来自半导体集成电路产业链的供求平衡受宏观经济波动影响[43] - 公司存在核心业务人员流失风险，已实施股权激励计划以稳定业务团队[43] - 公司面临新产品迭代和研发失败的风险，需准确把握客户需求并持续投入资金和研发人员[44] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况中，上海润欣信息技术有限公司持有的股份最多，占比21.68%[89] - 领元投资咨询（上海）有限公司持有的股份占比为6.83%[89] - 公司前10名股东中，持股比例排名第三的为上海烜鼎资产管理有限公司，持股比例为4.09%[89] 公司治理 - 公司全面推行绿色办公，积极践行绿色环保理念，推行办公自动化系统以减少纸张使用[55] - 公司鼓励员工搭乘公共交通工具或共乘交通工具，以减少碳排放，保护环境及天然资源[55] - 公司积极履行社会责任，承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任[57][58][59] 会计政策 - 本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》编制，以历史成本为计价原则，除某些金融工具外[128] - 财务报表以持续经营为基础列报[129] - 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2023年6月30日的财务状况以及本报告期的经营成果和现金流量[131]

上海润欣科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，作为上海润欣科技股份有限 公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案及公司 2023 年半年度控股 股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况，发表如下独立意见： 一、 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见： 1、公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所、公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存 ...

上海润欣科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：人民币万元 | | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算的 | 2023年 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 上市公司的 | 会计科目 | 年初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计 | 半年年末占用 | 形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | | | | 前控股 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-041 上海润欣科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永华明（2022）验字第 60462749_B02 号）审验，本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的认购对象以货币资金缴纳的认购款合计人民币 139,999,965.30 元，扣减归 属于国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）的保荐及承销费（含增值税） 人民币7,800,000.00元后的净额人民币132,199,965.30元已汇入本公司在宁波银行股 份有限公司上海虹口支行开立的 70170122000223239 募集资金专户。 注：此处发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用（不含增值税）。 注 1：2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,378,356.65 元。 经安 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-040 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投 票表决方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 1 ...