资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐或顾问[6] - 可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，限于主营使用[13] 募投项目管理 - 搁置超1年需重新论证可行性[11] - 超投资计划期限且投入未达50%需重新论证[11] 资金存放与协议 - 募集资金存于专项账户，不得存放非募集资金[5] - 到账后一个月内签三方监管协议[5] 资金用途变更 - 变更用途及使用节余达标准需股东大会审议[11] 超募资金使用 - 单次使用超5000万元且超总额10%以上需股东大会审议[16] - 十二个月内永久补充和还贷累计不超30%[17] 节余资金处理 - 低于500万元且低于净额5%可豁免程序，年报披露[21] - 达或超净额10%且高于1000万元需股东大会审议[21] 投资计划调整 - 年度实际与预计差异超30%应调整并披露[24] 监督检查 - 内部审计部季度检查并报告[23] - 投资管理部季度总结报总经理和审计委[23] - 保荐或顾问半年现场检查，年度出具核查报告[24] 职责分工 - 各职能部门在募投和资金管理有明确分工[3]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月28日召开，应参加表决3人，实表决3人[2][3] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》全票同意[6] - 《关于<2024年中期利润分配方案>的议案》全票同意[7] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》全票同意[9] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销坏账的的议案》全票同意[12] - 《关于对外投资签署补充协议暨关联交易的议案》关联监事回避，2票同意[13]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-069 上海润欣科技股份有限公司 关于对外投资签署补充协议、完成股份转让 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"） 以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制 的 Grade Horizon Investment Limited（以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technologies, Inc.（以下简称"标的公司"或"Atmosic"）168.8087 万股 股份（占目前标的公司完全稀释基础上股份的 1.54%），标的公司于 2023 年 8 月 24 日向卖方签发的 C 类优先股认股权也将随前述股份的转让一并转移给 ...

募集资金情况 - 2022年3月11日向特定对象发行18,970,185股A股，发行价7.38元/股，募集资金总额139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[2] - 2022 - 2024年6月外币募集资金专用账户汇兑收益2,058,163.58元（2022年1,338,427.40元、2023年847,648.88元、2024年1 - 6月损失127,912.70元）[5][8] - 截至2024年6月30日，募集资金余额17,499,197.09元[5] 资金使用情况 - 2022年以募集资金置换预先投入自筹资金9,378,356.65元[5][6] - 截至2024年6月30日，投入募集资金项目金额64,474,346.65元[5] - 2024年4月同意使用不超4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[7] - 2024年4月25日起，公司及润欣勤增可用不超4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已使用4361.65万元[18] - 2024年公司及子、孙公司拟用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] - 2024年度公司购买3 - 4个月定期存款合计60万美元，截至6月30日未到期[22] 项目投资情况 - 2022年投入募集资金项目金额为1530.73万元，2023年为3450.72万元，2024年1 - 6月为2403.82万元[13][14] - 无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案截至期末投资进度为67.42%[28] - 高清LED IC系统方案截至期末投资进度为42.26%[28] 项目效益情况 - 本报告期无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案实现效益498.83万元[28] - 本报告期高清LED IC系统方案实现效益372.72万元[28] - 本报告期承诺投资项目合计实现效益871.55万元[28] 其他情况 - 2022年4月6日公司会同保荐机构与中行上海徐汇支行、宁波银行上海虹口支行签署《募集资金三方监管协议》[12] - 2022年7月8日润欣勤增与公司、花旗银行上海分行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[12] - 2022年4月25日公司同意增加募集资金投资项目实施主体和地点[15] - 公司不存在变更募投项目、超募资金使用等情况，且无募集资金管理违规情形[19][20][24][25]

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润25317481.55元[1] - 2024年半年度母公司净利润17145118.79元[1] 分红情况 - 拟每10股派0.1元，分红约5125750.47元，占比20.25%[2] 股本情况 - 截至目前总股本50120.3047万股，拟授限售股1137.20万股[2] 利润情况 - 2024年6月30日母公司可供分配利润89101771.43元[1] - 2024年6月30日合并报表可供分配利润266962800元[1]

回购注销情况 - 2024年8月16日完成340.04万股回购注销，占回购前总股本0.67%，总股本变为501,203,047股[2][21] - 本次回购注销涉及108人，回购价3.485元/股，资金为自有资金[2][20] - 回购注销原因是4人离职及2023年度净利润未达业绩考核目标[15] 过往回购情况 - 2022年4月为112人办261.36万股解除限售，回购78.80万股[6] - 2022年6月同意回购78.80万股，价格3.555元/股[7] - 2022年10月完成回购注销，总股本变更为504,751,147股[7] - 2023年4月为108人办255.03万股解除限售，回购14.77万股[8] - 2023年5月同意回购14.77万股，价格3.52元/股[10] - 2023年7月完成回购注销，总股本变更为504,603,447股[10] 其他事项 - 2024年拟以504,603,447股为基础，每10股派0.35元现金[17] - 截至2024年6月13日已减少出资340.04万元，实付1185.0394万元[21] - 回购注销后限售条件流通股从3,610,400股减至210,000股，比例从0.72%降至0.04%[22] - 本次回购注销对公司财务和经营无重大影响，2021年限制性股票激励计划实施完毕[25]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-055 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日在公 司 2024 年第一次临时股东大会召开完成后发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的公告》及相 ...

激励计划 - 1名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票份额[4] - 162名激励对象与首次授予部分激励对象名单一致[4] - 激励计划首次授予日为2024年8月12日[4] - 授予价格为3.575元/股[4] - 向162名激励对象授予1137.20万股限制性股票[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开了第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-058 上海润欣科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 1 董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。本激励计划获得公司 2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激励计划授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。同日， 公司对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部 分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对 ...

| | | | | 获授的限制性 | 占授予权益 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 总数的比例 | 公告日公司股 | | | | | | (万股) | | 本总额的比例 | | 1 | 孙剑 | 中国 | 财务负责人 | 20.00 | 1.57% | 0.04% | | 2 | 潘小庆 | 中国香港 | 财务主管 | 6.00 | 0.47% | 0.01% | | 3 | 潘海梅 | 中国香港 | 客户服务专员 | 5.00 | 0.39% | 0.01% | | 4 | 丛婧 | 加拿大 | 总经理秘书 | 3.00 | 0.24% | 0.01% | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认 | | 1,103.20 | 86.65% | 2.19% | | | | 为应当激励的其他员工（158 | 人） | | | | | | | 预留部分 | | 136.00 | 10.68% | 0.27% | | | | 合计 | | 1,273.20 | 1 ...