会议安排 - 监事会会议通知于2025年10月17日发出，10月24日召开[2] 表决情况 - 监事会应参加表决3人，实表决3人[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过计提资产减值准备议案，3票同意[4][5] - 拟修订《公司章程》，3票同意[6]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-044 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、 本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 1 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 根据 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为7.88亿元，同比增长4.35% [1] - 第三季度净利润为1614.38万元，同比增长36.62% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为21.47亿元，同比增长11.67% [1] - 前三季度累计净利润为4607.74万元，同比增长24.09% [1] - 累计净利润增速亦高于累计营收增速 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7.88亿元，同比增长4.35%；年初至报告期末营业收入为21.47亿元，同比增长11.67%[4] - 营业总收入为21.47亿元人民币，同比增长11.7%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1614.38万元，同比增长36.62%；年初至报告期末净利润为4607.74万元，同比增长24.09%[4] - 净利润为4575.7万元人民币，同比增长25.5%[17] - 归属于母公司股东的净利润为4607.7万元人民币，同比增长24.1%[17] - 第三季度扣非后净利润为1750.15万元，同比大幅增长97.80%；年初至报告期末扣非净利润为4523.97万元，同比增长31.26%[4] - 基本每股收益为0.09元，上期为0.07元[18] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末研发费用为4143.10万元，同比增长32.26%[9] - 研发费用为4143.1万元人民币，同比增长32.3%[17] - 年初至报告期末财务费用为87.07万元，同比下降77.49%，主要因汇兑收益和利息收入增加[9] - 年初至报告期末信用减值损失为224.43万元，同比变动199.45%，主要因计提应收账款及应收票据减值[9] - 年初至报告期末所得税费用为953.91万元，同比增长105.87%，主要因各纳税主体利润变化[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比大幅增长162.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长162.0%，从4035.8万元增至1.057亿元[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.4%，从19.31亿元增至22.08亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长12.6%，从17.66亿元增至19.88亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长5.1%，从5746.6万元增至6042.4万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出1234.2万元，较上年同期净流出3585.4万元有所收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额转为净流出138.1万元，上年同期为净流入1452.0万元[21] - 取得借款收到的现金同比增长56.8%，从1.2598亿元增至1.9748亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额同比增长413.8%，从1769.2万元增至9090.4万元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长46.4%，从2.2737亿元增至3.3286亿元[21] - 购建固定资产、无形资产等的现金支付同比减少78.0%，从1403.7万元降至308.5万元[21] 资产负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为3.68亿元人民币，较期初增长28.8%[15] - 应收账款期末余额为8.64亿元人民币，较期初增长7.1%[15] - 存货期末余额为3.31亿元人民币，较期初增长17.6%[15] - 应付账款期末余额为5.17亿元人民币，较期初增长45.1%[16] - 报告期末应付账款为5.17亿元，较期初增长45.09%，主要因备货增加[8] - 报告期末总资产为20.66亿元，较上年度末增长10.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.64亿元，较上年度末增长6.03%[4] - 资产总计为20.66亿元人民币，较期初增长10.5%[15] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为83,981名[12] - 第一大股东上海润欣信息技术有限公司持股90,477,300股，占总股本17.65%[12] - 第二大股东领元投资咨询（上海）有限公司持股30,406,250股，占总股本5.93%[12] - 香港中央结算有限公司（陆股通）持股5,452,614股，占总股本1.06%[12] - 前10名无限售条件股东中，上海润欣信息技术有限公司持有90,477,300股人民币普通股[12] - 股东杨文婷通过信用交易担保证券账户持有2,377,600股，占总股本0.46%[12] - 股东UBS AG持有2,435,477股人民币普通股，占总股本0.48%[12] 限售股份变动 - 期末限售股份总数6,035,000股，其中股权激励限售股为5,715,000股[13] - 本期解除限售股数为5,657,000股，主要来自162名股权激励对象持有的股权激励限售股[13] - 本期增加限售股数110,000股，源于高管锁定股[13]

股东情况 - 截至2025年9月30日，公司股东总数为83980户 [2]

公司信息披露 - 公司在互动平台回应投资者关于业务发展情况的提问 [1] - 公司表示业务发展情况已在2025年半年度报告中披露 [1] - 公司确认目前不存在应披露而未披露的重要信息 [1]

公司回应与股东沟通 - 公司通过互动平台回应投资者关于股东减持的关切 [2] - 公司表示股东减持行为均依据监管要求履行了披露义务 [2] - 公司致力于优化沟通机制与股权管理 以促进业务增长和股东价值长期提升 [2] 公司治理原则 - 公司强调始终遵循公开、公平、公正的原则 [2]

公司与字节跳动的合作情况 - 公司在投资者互动平台回应了与字节跳动合作地位的提问 [1] - 公司与多家互联网及AI生态客户在智能硬件等领域保持业务往来 [1] - 相关合作属于公司日常经营范畴，规模较为稳定，未达到应披露标准 [1] 公司信息披露政策 - 公司将根据合作进展情况，依规履行信息披露义务 [1]

公司信息披露情况 - 公司于10月16日在互动平台回应投资者提问，表示其业务发展情况已在2025年半年度报告中披露 [1] - 公司目前不存在应披露而未披露的重要信息 [1]

公司股权与业务关系 - 公司持有奇异摩尔少数股权，双方保持日常沟通，但公司未参与奇异摩尔的日常经营管理 [1] - 公司与摩尔线程没有业务合作 [1]