江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 ...

江西富祥药业股份有限公司 公司部分管理制度修订对照表 为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情 况，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 主要修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 是 | | 4 | 独立董事年报工作制度 | 否 | | 5 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 否 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 否 | | 8 | 董事会提名委员会工作规则 | 否 | | 一、本次修订的制度明细 | | --- | 二、各个制度修订对比情况 1、《股东大会议事规 ...

江西富祥药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 现就提名 计 小青为 江西富祥药业 股份有限公司第 四 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江西富祥药 业 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江西富祥药业 股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，制定薪酬标准，对董事会负责。 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董 事会根据上述第四至第五条补足委员人数。改选委员的提案获得通过的， 新选 委员于董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第三条 本工作规则所称的高管人员是指董事会聘任的总经 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-104 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9：15-15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会议事规则 第 2 页 二〇二三年十二月 第 1 页 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | | 第三章 | 董事会的职权 4 | | | 第四章 | 董事会的召集、召开 7 | | | 第五章 | 董事会的审议程序 9 | | | 第六章 | 董事会议的表决 | 10 | | 第七章 | 董事会决议及会议记录 | 11 | | 第八章 | 独立董事 | 12 | | 第九章 | 董事会决议的实施 | 12 | | 第十章 | 附则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二三年十二月 《江西富祥药业股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编 制和披露实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会对有关重大问题可 以进行实地考察。 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备从事证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）的从业资格进行检查。 第六条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会 计师完成本年度审计工作情况及其执 ...

江西富祥药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 计小青 ，作为江西富祥药业股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江西富祥药业股份有限公司董事 会 提名为 江西富祥药业 股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 江西富祥药业 股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

江西富祥药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年十二月 1 第一条 为了进一步提高江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规， 以及《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本 制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准 确、完整。 第四条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，可以视情 况安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-101 江西富祥药业股份有限公司 关于董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 1、独立董事李燕女士辞职 （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 李燕女士、喻文军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，以良好的职业 道德和专业素养为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李燕女 士、喻文军先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 李燕女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》关于任职家数的 规定，李燕女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，辞 职后，李燕女士将不再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会届满时止。截 至本公告披露日，李燕女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...