激励计划进展 - 2024年6月28日审议通过激励计划相关议案[2] - 7月2日公告《激励计划（草案）》[3] - 7月3日至15日公示激励对象名单[4][5] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象情况，确认主体资格合法有效[6][7][8]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-052 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的公告 独立董事姚英学先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： （一）本次征集表决权为依法公开征集，征集人姚英学先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； （二）征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 （三）截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，广州市昊志机电股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事姚英学先生受其他独立董事委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-050 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 6月 24 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专 门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上（含）同意通过。 （二 ...

业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予限制性股票归属对应不同净利润要求[8] - 预留限制性股票授予时间不同业绩考核目标有别[8] 激励对象考核 - 非职能与职能部门人员考评结果对应不同标准系数[11] - 激励对象个人实际归属数量计算方式[11] 其他规定 - 未达业绩目标限制性股票不得归属作废[10] - 对考核结果有异议可申诉，10 个工作日复核[16] - 考核结果保密归档[17] - 办法由董事会负责，经股东大会审议实施[18][19] - 考核范围含多类公司人员[4]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-051 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展， 不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-053 广州市昊志机电股份有限公司 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为全资子公司 提供担保的进展公告》，公司与湖南湘阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "湘阴农商银行"）签署《最高额保证合同》，约定公司为显隆电机向湘阴农商 银行申请授信额度提供最高限额本金为人民币 2,000 万元的保证担保。截至本公 告披露日，公司上述对外担保事项正常履行中。 公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第八 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授 信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以 下统称"子公司"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 130,000 万元的综合授 信额度，并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于 70%的公司及子 公司提供总额不超过人民币 15,0 ...

公司概况 - 公司A股股票于2016年3月9日在深交所挂牌交易，简称“昊志机电”，代码“300503”[5] 激励计划 - 拟向激励对象授予918.00万股限制性股票，占公司股本总额30,607.28万股的3.00%[9][22] - 激励对象为公司董事、高管、管理人员、核心骨干等，不包含独立董事、监事及大股东相关人员[13][15] - 首次授予激励对象102人，含1名中国台湾籍员工[14][17] - 预留授予对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[17] - 首次授予826.20万股，占公司股本总额2.70%，占激励计划拟授予数量90%；预留91.80万股，占公司股本总额0.30%，占激励计划拟授予数量10%[22] - 雷群获授88.06万股，占激励计划授出总数量9.59%，占公司股本总额0.29%[23] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月[27] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予，预留部分12个月内授出[28] - 首次授予分三个归属期，归属比例为30%、30%、40%[32] - 2024年第三季度报告披露前授出的预留限制性股票，归属比例为30%、30%、40%；披露后授出的为50%、50%[32][33] - 激励计划内部公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[19][54] - 激励对象为董事和高管的，任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[34] - 首次授予的限制性股票授予价格为每股6.50元[37] - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价每股12.00元的50%为每股6.00元；前20个交易日均价每股12.78元的50%为每股6.39元[38] 业绩目标 - 首次授予限制性股票2024年净利润不低于6000万元[46] - 2025年净利润不低于12000万元或2024 - 2025年累计净利润不低于18000万元[46] - 2026年净利润不低于18000万元或2024 - 2026年累计净利润不低于36000万元[46] 考核标准 - 按非职能部门人员考核，考评结果S≥90标准系数为100%；90＞S≥80标准系数为80%；80＞S≥70标准系数为50%[49] 会议审议 - 2024年6月28日公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[52] - 2024年6月28日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过与本次激励计划相关的议案[64] 其他要点 - 激励对象资金来源为自有或自筹资金，公司不为其提供贷款及其他财务资助[60] - 激励对象获授的限制性股票在归属登记前不得转让、用于担保或偿还债务[61] - 本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期等内容符合规定[62] - 本次激励计划限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法符合规定[63] - 公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决[68] - 律师认为公司具备实施本次激励计划的主体资格和条件，内容及程序均符合规定[69] - 本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反相关文件的情形[69]

广州市昊志机电股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： 一、《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的 情形，包括： 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 三、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激 1 励对象的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-055 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月23日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月23日9： 15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2024 年 7 月 23 日 14：30 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票918.00万股，占公司股本总额30,607.28万股的3.00%[9][37] - 首次授予826.20万股，占公司股本总额2.70%，占拟授予数量90%[9][37] - 预留91.80万股，占公司股本总额0.30%，占拟授予数量10%[9][37] 激励对象 - 首次授予激励对象102人，包括董事、高管等，不包含独董、监事等[10][27][28][29] - 激励对象公示期不少于10天[32][80] 授予价格与有效期 - 授予价格（含预留部分）为6.50元/股[11][49] - 有效期最长不超过60个月[11][42] 授予时间 - 股东大会审议通过后60日内首次授予，预留部分12个月内授出[14][43] 归属条件 - 首次授予归属对应考核年度为2024 - 2026年，2024年净利润不低于6,000万元[59][60] - 2025年净利润不低于12,000万元或2024 - 2025年累计净利润不低于18,000万元[60] - 2026年净利润不低于18,000万元或2024 - 2026年累计净利润不低于36,000万元[60] 考核标准 - 非职能部门人员考评结果对应不同标准系数[62] - 职能部门人员考评结果对应不同标准系数[65] 费用与成本 - 2024年7月1日首次授予需摊销总费用5033.35万元[77] - 2024 - 2027年各期会计成本分别为1205.24万元、2288.86万元、1132.59万元、406.65万元[77] 其他参数 - 2024年7月1日标的股价为12.24元/股[75] - 有效期12个月、24个月、36个月对应的历史波动率分别为28.15%、22.45%、24.91%[75] - 有效期12个月、24个月、36个月对应的无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[75] - 股息率为0%[75] 审议与变更 - 经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[81] - 股东大会审议前拟变更需董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定[86] 终止情况 - 激励计划终止时，尚未归属的限制性股票作废失效[89] - 公司出现特定财务问题等情况，激励计划终止实施[98] 资金来源 - 公司不为激励对象提供贷款及财务资助[91] - 激励对象资金来源为合法自有或自筹资金[95]