会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2024年7月29日发出[2] - 会议于2024年8月1日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 激励计划 - 审议通过调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项议案[4][6] - 监事会同意以2024年8月1日为首次授予日[9] - 授予价格为6.50元/股[9] - 向101名激励对象授予818.38万股第二类限制性股票[9]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-069 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事发表了明确同意的 意见；监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于调 整公司 ...

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第四次会议于2024年8月1日在公司会议室以通讯的方式召开。 会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审核，公司独立董事认为：本次调整首次授予激励对象名单和授予数量符 合《上市公司股权激励管理办法》、《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规 定。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司董事会在审议本次授予相关议案时，关联董事 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-071 广州市昊志机电股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）于2024 年8月1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为 公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司《广州市昊志 机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本激励计划"）的有关规定和公司2024年第一次临时股东大 会的授权，同意以2024年8月1日为首次授予日，以6.50元/股的价格向101名激励 对象授予818.38万股限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划概述 （一）激励工具及标的股票来源 1、限制性股票授予日 ...

关于 广州市昊志机电股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 首次授予限制性股票的 法律意见书 康达法意字[2024]第 3394 号 二〇二四年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的法律意见书 康达法意字[2024]第 3394 号 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限公司（以 下简称"昊志机电"或"公司"）的委托，担任公司202 ...

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 付晓辉 | 管理人员 | | 2 | 姚凯丰 | 管理人员 | | 3 | 罗世能 | 管理人员 | | 4 | 林尊贤 | 管理人员 | 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （调整后） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 股票数量 | 占本激励计 划涉及的限 制性股票总 | 占本激励计 划公告日股 本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 数的比例 | 例（%） | | | | | | | （%） | | | 1 | 雷群 | 董事、总经理 | 中国 | 88.06 | 9.68 | 0.29 | | 2 | 肖泳林 | 董事、副总经理、 财务总监、董事会 | 中国 | ...

报告基本信息 - 公司为广州市昊志机电股份有限公司，2024年半年度报告涵盖多方面内容[1][9] - 报告期为2024年1月1日至6月30日[11] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[3] - 报告中涉及未来计划、业绩预测等不构成公司承诺[4] - 报告备查文件查阅地点为公司证券事务部[8] 公司风险与分红计划 - 公司发展可能存在下游行业需求不确定、毛利率下降等多种风险[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司组织架构 - 公司有苏州分公司、显隆电机、昊志香港等多家子公司及关联企业[9] - 公司是国家高新技术企业，拥有2家全资子公司、1家控股子公司和13家全资孙公司，成立多个事业部，生产基地分布国内外[38] 财务数据 - 营业收入6.16亿元，较上年同期增长31.54%[21] - 归属于上市公司股东的净利润5491.79万元，较上年同期增长470.14%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2350.95万元，较上年同期减少74.88%[24] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长460.00%[24] - 加权平均净资产收益率4.88%，较上年同期增加6.02%[24] - 总资产26.16亿元，较上年度末增长7.42%[24] - 归属于上市公司股东的净资产11.49亿元，较上年度末增长4.39%[25] - 非经常性损益合计2444.10万元[35] - 截止披露前一交易日公司总股本为3.06亿股[25] - 报告期内公司实现营业收入61,570.52万元，同比增长31.54%；利润总额6,277.74万元，同比增长386.83%；归属上市公司股东净利润5,491.79万元，同比增长470.14%[160] - 主轴业务、转台等功能部件相关业务、运动控制产品、维修及零配件业务和其他业务收入占比分别为49.14%、14.51%、26.78%、8.84%和0.72%[161] - 主轴业务销售收入30,254.99万元，同比增长90.85%；转台等功能部件相关业务销售收入8,935.62万元，同比增长70.99%；运动控制产品销售收入16,491.41万元，同比下降23.81%；维修及零配件业务销售收入5,443.18万元，同比增长34.47%；其他业务收入445.33万元，同比增长1,151.79%[162][163][164][177] - 营业成本382,137,299.79元，同比增长25.33%；销售费用57,355,142.15元，同比增长22.05%；管理费用56,795,898.04元，同比下降14.66%；财务费用17,723,063.36元，同比下降17.92%；所得税费用7,522,074.16元，同比增长206.09%；研发投入55,919,671.60元，同比增长12.80%[166][167][168] - 经营活动现金流净额23,509,543.49元，同比下降74.88%；投资活动现金流净额 -37,758,405.43元，同比增长49.33%；筹资活动现金流净额3,811,071.39元，同比增长107.68%[170][172][174] - 应收账款580,326,096.47元，同比增长30.80%；应收款项融资6,911,397.09元，同比增长30.41%；预付款项9,583,622.08元，同比增长32.26%；在建工程55,785,341.36元，同比增长45.43%；长期待摊费用880,911.60元，同比增长60.03%[175][178] - 应付票据11,576,440.10元，同比增长104.46%；应付账款247,452,671.65元，同比增长45.23%；合同负债16,180,263.32元，同比增长36.25%；其他流动负债80,293,610.89元，同比增长47.26%；长期应付款19,938,087.22元，同比下降55.03%[178] - 其他收益28,909,759.93元，同比增长186.86%；资产处置收益 -55,151.69元，同比下降203.95%；营业外收入755,365.46元，同比下降80.66%；营业外支出1,171,514.48元，同比增长44.18%[178] - 报告期末公司资产总额为261,592.43万元，较年初增长7.42%[160] - 其他综合收益的税后净额为 -659.72 万元，较上年变动 -133.64%[181] - 通用设备制造营业收入 6.16 亿元，同比增长 31.54%，毛利率 37.94%，同比增长 3.07%[182] - 主轴营业收入 3.03 亿元，同比增长 90.85%，毛利率 39.14%，同比增长 8.99%[182] - 转台、直线电机等营业收入 8935.62 万元，同比增长 70.99%，毛利率 36.74%，同比增长 7.08%[182] - 运动控制产品营业收入 1.65 亿元，同比下降 23.81%，毛利率 40.10%，同比增长 0.53%[185] - 本报告期计提资产减值损失 1047.85 万元，信用减值损失 365.54 万元[187] - 应收账款期末余额 5.80 亿元，较上年末增长 30.80%，占总资产比重较期初增长 3.96%[189] - 存货期末余额 5.26 亿元，较上年末增长 10.37%，占总资产比重较期初增长 0.54%[192] - 短期借款期末余额 1.94 亿元，较上年末增长 24.69%，占总资产比重较期初增长 1.03%[197] - Infranor 集团资产规模 3.28 亿元，本报告期盈利 76.43 万元，境外资产占公司净资产比重 11.34%[199] 公司产品 - 公司产品涵盖数控机床、机器人、新能源汽车领域的多种核心功能部件[38] - 主轴产品包括多系列，配套各类数控机床，应用于多个领域，品种系列全，功能持续丰富[39] - 转台产品分为力矩电机转台和谐波转台两大类，有多个规格品种，可配套各类数控机床[68] - 公司形成14至50型号的减速器，速比涵盖30 - 160[80] - 公司无框力钜电机力矩波动≤1%[87] - 公司刹车机构最大刹车力 4.2Nm 以上，厚度≤9.5mm，开启电压＜24V，保持电压＜7V[89] - 公司编码器重复点位精度≤±3 - 10"，工作温度范围 - 40℃至 + 85℃[91] - 公司电磁快换模块重复定位精度±0.2mm，断电时负载高达 25kg[93] - 公司六维度力钜传感器力控精度≤0.1Nm，采样率高达 1KHz[95] - 公司控制系统控制周期抖动小于 5‰，力控精度在 1N 以内[97] - 公司气动手指经 100 万次试验测试精度无损失，快换模块夹紧和松开只需 0.1s[105] - 公司精密交流伺服电机堵转转矩从 0.18Nm—82Nm 可扩展到 250Nm，最高转速达 11000RPM[109] - 盘式直流伺服电机MSS最大加速度转矩可达额定转矩的10倍[116] - 可自由配置功能的柔性通用交流伺服驱动器230驱动器峰值电流5 - 17Arms，400驱动器峰值电流8 - 100Arms[120] - 通用型交流伺服驱动器CD转速可达25000rpm[122] - 公司已完成DK - GF110等多个系列燃料电池空压机产品开发，可满足50~240kW燃料电池系统使用需求[132] - “能量回收型”氢燃料电池空压机设有可变截面涡轮能量回收系统，最大可使空压机能耗降低30%以上[136] - 公司可提供上百种主轴及直线电机等产品的维修服务，还提供机械加工耗材[138][139] - 公司产品涵盖数十个系列上百种，储备及正在研发的产品包括RV减速器、摆头、高速风机产品等[154][155] 产品技术与研发 - 公司在主轴设计、制造和测试方面有多项核心技术，拥有多个国家级、省级研发平台，获批设立博士后科研工作站[40] - 公司承担多项国家项目，如“十四五”国家重点研发计划项目、“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项[40] - PCB钻孔机主轴最高转速达40万转/分，50nm回转精度的超精密电主轴已批量生产，部分超精密主轴技术达世界先进水平[41] - 3C行业用主轴连续多年市场占有率行业领先，加工中心主轴功能和性能指标达国际先进水平[41] - 电主轴产品曾获广东省名优高新技术产品和国家工信部认定的第六批制造业单项冠军等奖项[41] - 转台功能丰富、性能高、成熟度高，可用于复杂零件的复合加工、超精加工和超精检测[68] - 独创大扭矩力矩电机扭矩比普通DD电机提升63%[69] - 自主技术编码器定位精度可达±3″，重复定位精度可达±1″[69] - 自主技术刹车机构刹车刚性是普通碟刹的3倍[69] - 力矩电机转台最高转速可达250rpm，DZGD - 180A最高转速可达3000rpm[70][72] - 转台旋转跳动精度≤2μ，刚度比普通轴承高3.9倍[72] - 立式四轴转台DZGD - 200A在相同气压下刹车锁紧力矩增大到1.5倍[72] - 谐波单臂五轴转台定位精度/重复定位精度可达±15″/±5″[74] - 减速器精度高出行业标准20%以上，刚性高出行业标准10%以上[80] - 公司正在进行RV减速器的研发[81] - 公司谐波减速器采用独特 ES 齿形，负载时同时啮合齿数达总齿数约 30%，体积和重量可减小 1/3 至 1/2[84] - 公司正在研发的 RV 减速器和摆线针轮行星减速器单级传动比 i = 31~185，传动效率达 85%~92%[101][105] - 公司技研部及各事业部下属研发部门和工艺课负责技术研发，还与外部机构开展“产、学、研”合作[140][141] - 2022 - 2024年1 - 6月研发投入分别为10518.46万元、10753.46万元和5591.97万元，占营收比重分别为10.90%、10.75%和9.08%[149] - 截至2024年6月30日，公司及境内子公司合计拥有专利486项，其中发明专利190项，实用新型专利284项，外观设计专利12项，报告期内新增授权发明专利8项和实用新型专利2项[153] - 公司收购的Infranor集团拥有主要专利共计55项[153] - 公司拥有“国家企业技术中心”等研发平台，获批设立博士后科研工作站[150] - 公司牵头承担国家多项重点研发计划，注重“产、学、研”合作[150] 公司经营模式 - 公司境内业务采购模式包括自主采购和指定采购，境外子公司以本地化采购为主[142] - 公司伺服驱动产品由Infranor法国研发生产，推出PAC、CD、EASY系列交流伺服驱动器[118] - 公司运动控制器产品由Cybelec瑞士和Cybelec中国研发生产，应用领域不断延伸[124][125] - 公司产品销售以直销为主、经销为辅，客户包括机床制造商、终端用户、工业机器人系统集成厂商和终端用户等[145] - 国内售后服务市场形成“建站模式”特色销售模式[147] - 公司采取“以销定产、安全库存”相结合的生产模式，部分子公司根据订单安排生产[143][144] 公司优势与发展规划 - 公司产品面向中高端市场，综合性能达国内领先水平，部分可与国际领先品牌竞争，有性价比优势[154] - 公司在精密制造、经营模式和高端客户方面具有优势，将利用Infranor集团营销资源开拓海外市场[156][157][158]

广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2024]23008190060 号 目 录 | 关于岳阳市显隆电机有限公司 年度业绩承诺完成情况说明的 2023 | | --- | | 专项审核报告 ….1-2 | | 广州市昊志机电股份有限公司关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 | | 年度业绩承诺完成情况的说明 ……3-4 | 广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2024]23008190060 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制 的《关于岳阳市显隆电机有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所相关规定，编制《关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责 任。 ...

（二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-065 广州市昊志机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计 ...

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 经审核，公司独立董事认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 经审核，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立 董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告期内（2024年1月1日至2 ...