公司概况 - 公司主营业务包括数控机床主轴、机器人核心部件等高端装备制造产品，产品技术水平达到国际先进水平 [2][3] - 公司在国内外市场均有销售网络布局，在印度、越南等国家设有代理商，在欧美等地区设有销售子公司 [2] - 公司近年来业绩保持稳定增长，2024年1-6月实现营业收入61,570.52万元，同比增长31.54%；实现净利润5,491.79万元，同比增长470.14% [3] 主要产品及应用领域 - 公司主轴产品广泛应用于PCB钻孔机、数控雕铣机、高速加工中心等领域，在3C行业市场占有率行业领先 [2] - 公司机器人核心部件产品包括谐波减速器、无框力矩电机、编码器等，可应用于人形机器人等领域 [4][6][7] - 公司半导体领域产品包括划片机主轴、晶圆研磨电主轴等，已形成销售 [8] 未来发展规划 - 公司将紧抓高端装备制造业发展机遇，深耕中高端数控机床、机器人、新能源汽车等领域 [9] - 公司将加大产品研发投入，提升产品竞争力，同时加强国内外市场开拓，提升公司整体竞争力 [9] - 公司将持续关注人形机器人等新兴领域的发展，做好客户测试和对接工作 [7][10]

广州市昊志机电股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2024 年 09 月 09 日 1 第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第五次会议于2024年9月9日在公司会议室以通讯的方式召开。 会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，公司独立董事认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提 下，公司拟使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金有利于提高募集资金 使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经 ...

（二）本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占 2020 年度创业板向特定对 象发行股票募集资金净额的 9.44%。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流 动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-078 广州市昊志机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"）于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前 提下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募 集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市 ...

资金使用 - 2023年9月8日公司审议通过用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] - 2024年9月6日公司将2000万元闲置募集资金归还至专户[2]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-077 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 2,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。 经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公 司拟使用闲置募集资 2,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于 1 提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力；本次募集资 金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正 常进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金 专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对 上述募集资金实行专户存储。 （二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况 根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行 股票募集资金总额不超过人民币 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 计划用于以下项目： 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为广 州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）2020 年度创 业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对昊志机电使用部分闲 置募集资金暂时 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-076 （二）本次董事会于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率， 降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定， 公司拟使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超13亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司提供不超1.5亿元担保额度[2] - 公司为显隆电机提供最高1000万元保证担保[2] 担保情况 - 截至披露日，已开展对外担保余额5240万元，占比4.76%[7] - 本次担保后，累计担保额度6240万元，占比5.67%[7] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保[7]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-073 广州市昊志机电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、会议召开时间和日期 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-15：00 期 间的任意时间。 3、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前 次股东大会决议涉及的议案为《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬 的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》，本次股 东大会审议通过了《关于公司董 ...

康达股会字【2024】第 2123 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...