财务数据 - 2024年末广州市昊志机电股份有限公司资产总额26.31亿元，负债总额14.40亿元，净资产11.92亿元[9] - 2025年1 - 3月广州市昊志机电股份有限公司营业收入2.87亿元，净利润0.16亿元[9] - 2024年末岳阳市显隆电机有限公司资产总额3.83亿元，负债总额1.36亿元，净资产2.48亿元[14] - 2025年1 - 3月岳阳市显隆电机有限公司营业收入0.41亿元，净利润0.13亿元[14] - 2024年末广州市昊志机器人有限公司资产总额0.52亿元，负债总额0.02亿元，净资产0.49亿元[19] - 2025年1 - 3月广州市昊志机器人有限公司营业收入0.04亿元，净利润 - 0.03亿元[19] - 2024年12月31日广州市昊志测量仪器有限公司资产总额为5192.96万元，负债总额为14.14万元，净资产为35.28万元，净利润为 - 27.49万元，扣非后净利润为 - 27.49万元[22] - 2025年3月31日广州市昊志测量仪器有限公司资产总额为181.48万元，负债总额为182.21万元，净资产为 - 0.73万元，营业收入为19.04万元，净利润为 - 76.28万元，扣非后净利润为 - 0.01万元[22] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元的综合授信额度[2][26] - 公司及子公司为资产负债率低于70%的公司及子公司提供不超5亿元的担保额度[2][4][26] - 授权有效期自2024年年度股东大会审批通过至2025年年度股东大会召开[4] - 本次担保事项尚需经公司股东大会审议[5] - 截至公告披露日，公司已开展的对外担保额度余额为9140万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.67%[23] - 公司为合并范围内全资子公司岳阳市显隆电机有限公司提供担保额度为5200万元[23] - 公司为控股子公司广州昊志传动机械有限公司提供担保额度为700万元[23] - 岳阳市显隆电机有限公司为公司提供担保额度为3240万元[24] 股权信息 - 公司注册资本为1000万人民币[21] - 公司持有广州市昊志测量仪器有限公司80%股权[21]

市场扩张和并购 - 公司2022年购买显隆电机20%股权，交易完成后持有其100%股权[2][3] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺累计不低于15250万元，实际完成10139.79万元，完成率66.49%[5][12] - 2022年承诺净利润不低于4000万元，实际完成3396.14万元，完成率84.90%[5][12] - 2023年承诺净利润不低于5000万元，实际完成1978.63万元，完成率39.57%[5][12] - 2024年承诺净利润不低于6250万元，实际完成4765.02万元，完成率76.24%[5][12] 其他新策略 - 2022 - 2024年度业绩补偿义务人累计应支付补偿款2144.61万元，已支付1299.79万元，剩余844.82万元将在2025年股权转让款1920万元中抵扣[17] - 2022年业绩补偿款253.42万元，2023年1267.98万元，2024年623.20万元[17] - 2022年和2023年业绩补偿款合计1521.41万元，已支付现金19.79万元，以2024年股权转让款1280万元抵减后，剩余221.62万元待2025年抵扣[17] - 2024年业绩补偿款从2025年股权转让款1920万元中抵扣[17] 其他 - 截至2024年12月31日，显隆电机20%股权价值7580万元，对比交易价格6400万元未发生减值[13] - 2022年因消费电子市场需求放缓和公司搬迁未完成业绩承诺[14] - 2023年受市场竞争加剧未完成业绩承诺[14] - 2024年消费电子行业需求回升但产品毛利率下降，未完成业绩承诺[14] - 显隆电机未完成2022 - 2024年度业绩承诺，公司董事会致歉[16] - 本次业绩补偿构成关联交易，2025年度公司除支付薪酬外未与关联方发生其他关联交易[17] - 2025年4月18日公司第五届董事会第十六次会议以7票赞成通过业绩补偿方案议案，关联董事陈文生回避表决[19] - 2025年4月18日公司第五届监事会第十六次会议以3票赞成通过业绩补偿方案议案[20] - 2025年4月18日公司第五届董事会独立董事专门会议以一致同意通过业绩补偿方案议案，关联董事陈文生回避[21] - 公告列出多项备查文件，包括董事会、监事会、独立董事会议决议及会计师事务所审核报告[22][23]

房产出租 - 2025年4月18日会议通过出租部分闲置房产议案[3] - 拟出租房产位于三地，合计约7.25万平方米[5] 交易安排 - 交易需股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 授权董事长或其指派人员办理，有效期三年[6][7] 影响与风险 - 利于提高资产效率、降成本获租金收益[8] - 交易可能无法如期或全部履行[9]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-027 广州市昊志机电股份有限公司 关于2024年度计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本年增加 | | | 本年减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本年计 | 其他 | 转回或 | 核销 | 其他 | | | | | | 提 | | 转销 | | | | | 信用 | 应收账款坏账准备 | 13,315.05 | 299.40 | - | 351.58 | 136.85 | -52.22 | 13,178.24 | | 减值 | 应收票据坏账准备 | 209.19 | 94.90 | - | - | - | - | 304.10 | | 损失 | 其他应收款坏账准 备 | 100.09 | 14.02 | - | 0.23 | 24.23 | 0.01 | 89.64 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-030 广州市昊志机电股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及 高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康 发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、监事及高级管理人 员购买责任保险事宜尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 （一）投保人：广州市昊志机电股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 （三）保额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） （五）保险期限 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-038 特别提示： （一）基本信息 1、机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 11 月 25 日 3、组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4、注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。 2、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次聘用不涉及变更 会计师事务所。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"昊志机电"）董事会编制了《2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，相关内容如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市昊 志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币 271,52 ...

会计政策变更 - 2025年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[2][5] - 变更原因是财政部2024年12月6日发布准则解释[2] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为689,225,987.33元[7] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为91,082,060.19元[7] - 2023年度母公司利润表营业成本调整后为396,080,615.00元[9] - 2023年度母公司利润表销售费用调整后为38,288,510.84元[9] 决策流程 - 审计、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[10][11][12] 影响说明 - 本次变更对财务状况等无重大影响[9]

| 第一节 | 公司概况 4 | | --- | --- | | | 一、公司简介 4 | | | 二、子公司基本情况 5 | | | 三、企业文化 7 | | | 四、奖励与荣誉 7 | | | 五、2024 年度经营成果 9 | | | 六、发展战略 9 | | 第二节 | 股东和债权人权益保护 10 | | | 一、公司治理的基本状况 10 | | | 二、投资者关系管理及股东回报 13 | | | 三、公司与债权人 14 | | 第三节 | 员工权益保护 14 | | | 一、薪酬福利方面 14 | | | 二、员工培训方面 15 | | | 三、安全生产方面 15 | | 第四节 | 供应商和客户权益保护 16 | | 第五节 | 公共关系与社会公益事业 16 | | | 一、依法纳税 17 | | | 二、环境保护 17 | | | 三、社会公益 17 | | 第六节 | 社会责任展望 18 | 关于本报告 报告简介 本报告经广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"或"昊志机电"） 2025年4月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，与公司2024年年度报 告同时发布。 编制依据 本报 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广州市昊志 机电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 7、业务情况：2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、 热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业 （1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），科学研 究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）； 审计收费总额 3,933. ...