商业航天创新联合体成立 - 商业航天创新联合体于4月24日在第十个"中国航天日"主场活动启动仪式上成立，由国家航天局倡议发起 [1] - 联合体定位为"政府智库"的重要组成部分，旨在破解商业航天领域资源分散、标准体系缺失、创新协同效能不足等发展瓶颈 [1] - 联合体将强化行业自律自治，统筹推动商业航天高水平安全和高质量发展 [1] 联合体运作原则与目标 - 在国家航天局指导下，秉持"政府引导、企业主体，协同创新、产业促进，开放合作、规范有序"原则 [1] - 重点开展政策宣贯、标准制定、科技创新、供需对接、成果转化、产业融合、国际合作、舆论治理等关键领域工作 [1] - 目标为打造协同创新产业生态，助力航天强国建设 [1] 参与单位与海南发射场规划 - 签署倡议书的单位包括国家航天局对地观测与数据中心、中国航天科技集团商业火箭公司、蓝箭航天、银河航天等涵盖政产学研用的16家企事业单位 [2] - 海南国际商业航天发射有限公司提出四大行动方向：以"万无一失"准则保障高密度发射、加速发射场二期建设、构建全航区测控能力、突破火箭回收技术 [2] - 公司表态将"在宇宙间上下求索，共同书写商业航天大文章" [2]

文章核心观点 - 昊志机电2024年业绩瞩目，财务状况稳健，业务扩张且技术领先，未来有望创造更辉煌成就 [1][2] 公司业绩 - 2024年实现营业收入13.07亿元，同比增长30.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8290.04万元，同比大幅增长142.74%，扭亏为盈 [1] 公司业务 - 主轴业务销售收入68,355.40万元，同比增长77.25%，占比从38.55%攀升至52.31% [1] - 转台、直线电机、减速器及机器人核心功能部件等领域增长率达46.99% [1] 公司研发 - 2024年研发投入12,136.58万元，同比增长12.86%，占营业收入9.29% [1] - 截至年底，公司及境内子公司累计拥有有效专利407项，其中发明专利203项 [1] 公司展望 - 业绩增长得益于消费电子行业回暖和市场需求增加 [2] - 将持续加大技术研发、市场拓展和品牌建设投入 [2] - 向数控机床、机器人、新能源汽车等领域横向扩张，加强与国内外知名企业合作 [2]

文章核心观点 公司是从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业，报告期内公司在业务、财务、重大事项等方面有诸多进展，包括产品研发、生产销售模式、财务指标、重大投资、融资担保、激励计划等情况 [2] 公司基本情况 公司简介 - 公司秉承发展战略，紧抓高端装备制造业契机，立足主轴行业向多领域扩张，拥有多家子公司和事业部，产品涵盖多领域 [2] 主要产品情况 - **主轴**：产品系列多，配套数控机床，应用领域广，设计制造测试有核心技术，多项产品技术达世界先进水平，获多项荣誉 [3][4] - **转台**：分两类多规格，配套数控机床，设计制造测试有核心技术，多项性能指标优异，产品功能性能达世界先进水平，获相关认定 [6] - **直线电机、DD电机、模组平台**：自主研发产品解决多项问题，技术处于国内领先，可替代进口，有竞争力，气浮模组平台适用于高要求领域 [7][8] - **减速器、机器人关节模组、末端执行机构等机器人领域功能部件**：有自主技术，产品性能优，开发测试平台和标准体系，相关产品应用广，打破核心部件依赖进口局面，承担科技项目获荣誉 [9][10] - **运动控制产品**：包括伺服电机、伺服驱动、运动控制器，各有研发生产主体，产品特点和应用领域不同 [11][13][14] - **编码器产品**：有自主体系，完成产品开发，满足使用需求，性能指标领先 [15] - **高速风机产品**：自主研发燃料电池空压机，完成多系列产品开发，进行能量回收型产品研究 [15] - **零配件及维修业务**：可生产主轴零配件，提供多品牌主轴及其他产品维修服务，还提供机械加工耗材 [16] 研发、采购、生产、销售模式 - **研发模式**：技研部等负责研发，设置专业小组，根据客户需求开发和优化产品，部分子公司提供定制方案，还开展“产、学、研”合作 [17] - **采购模式**：境内业务包括自主采购和指定采购，各子公司本地化采购，建立合格供应商体系 [18] - **生产模式**：境内业务“以销定产、安全库存”结合，部分子公司按订单生产，不同产品生产方式有差异 [18][19] - **销售模式**：国内以直销为主、经销为辅，通过展会等拓展业务，国外子公司和经销商负责销售，国内售后有“建站模式” [19][20][21] 主要会计数据和财务指标 - 包含近三年和分季度主要会计数据和财务指标，无重大差异 [22] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和前10名股东持股情况，无优先股股东持股情况，无表决权差异安排 [22] 债券情况 - 年度报告批准报出日无存续债券 [23] 重要事项 - **立案及处罚**：控股股东汤秀清和董事肖泳林因涉嫌操纵证券市场被立案，后被证监会处罚，汤秀清罚款1.09亿余元，肖泳林罚款200万元 [23][24] - **高新技术企业认定**：公司获高新技术企业证书，有效期三年，2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税 [24] - **对外投资**：设立全资子公司广州市昊志机器人有限公司和合资公司湖南昊志传动机械有限公司 [25][34] - **融资担保**：申请综合授信额度，子公司提供担保，公司为子公司融资提供反担保和保证担保，开展融资租赁业务 [26][27][28] - **房产出租**：同意将闲置房产对外出租 [29] - **利润分配**：2023年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本，2025年以306,072,836为基数，每10股派发现金红利0.53元 [1][30] - **限制性股票激励计划**：拟向激励对象授予限制性股票，后进行调整、授予和部分作废 [30][32][33] - **闲置募集资金使用**：使用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金 [33] - **控股股东担保**：控股股东汤秀清为公司融资租赁业务提供质押担保 [34]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.07亿元，同比增长30.63%，创上市以来新高 [2] - 2024年归母净利润8290.04万元，同比增长142.74% [2] - 2025年一季度营业收入2.87亿元，同比增长11%，扣非后归母净利润872.94万元，同比大增155.70% [3] - 公司拟每10股派发现金红利0.53元（含税） [2] 业务发展 - 公司主轴、转台、直线电机等功能部件，机器人核心功能部件，导轨丝杆等多项业务均同比实现不同幅度增长 [3] - 成立全资子公司"广州市昊志机器人有限公司"承接机器人事业部业务，负责机器人核心功能部件的研发、生产、销售 [2] - 联手常熟丰之盛机械科技有限公司合资设立控股子公司"湖南昊志传动机械有限公司"，为客户提供更完整的解决方案 [3] 产品与技术 - 产品重点面向中高端市场，综合性能达到国内领先水平，部分产品可与国际领先品牌直接竞争 [3] - 得益于国内制造业人力成本优势和良好成本控制能力，产品具有较明显性价比优势 [3] - 积极整合瑞士Infranor集团在运动控制领域的研发资源和技术积累，提升整体研发水平和产品性能 [2] - 持续进行产品升级改型，强化新产品开发和储备，拓宽应用领域并培育新利润增长点 [3] 行业机遇 - 紧抓我国高端设备制造快速发展机遇，在巩固主轴产品同时向数控机床、机器人、新能源汽车等高端装备核心功能部件领域横向扩张 [2] - 下游行业对生产效率、加工精度要求不断提高，推动公司技术工艺持续升级 [2]

广州市昊志机电股份有限公司 2024年度监事会工作报告 核实<广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单>的议案》 。 （四）2024 年 7 月 26 日，第五届监事会第十次会议在公司会议室召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议 审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》 、《关于签署<支付现金 购买资产协议>之补充协议暨关联交易的议案》。 2024 年度，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公 司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法 权益，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、内部控制等事项进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共 ...

其他新策略 - 2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 拟增设“资产管理部”[2] - 负责相关资产规划及运营管理[2] - 业务包括园区推广、物业租赁/出售等[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-024 广州市昊志机电股份有限公司 董事会关于公司2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见 涉及事项已消除的专项说明 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"昊志机电"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见 审计报告。现公司董事会就 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项 的影响消除情况作如下说明： 一、2023 年度审计报告中带强调事项的内容 如审计报告中"强调事项段所述"：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表 附注"十六、其他重要事项"之"7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项" 所述：昊志机电分别于 2021 年 9 月 30 日、2023 年 9 月 18 日收到中国证券监督管理 委员会的《立案告知书》（编号分别为：证监立案字 0382021074 号和证监立案字 0382023015 号），公司实际控制人汤秀清和董事（兼任董事会秘书、副总经理、财务 总 ...

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超30000万元融资租赁业务[3] - 2025年4月18日董事会审议通过该议案[4] 审批授权 - 议案需提交股东大会审议[4] - 授权有效期自2024年年度股东大会至2025年度股东大会[4] 业务优势 - 开展业务可盘活资产、拓宽融资渠道[6] - 不影响设备使用，不损害公司及股东利益[6]

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

财务数据 - 2024年末广州市昊志机电股份有限公司资产总额26.31亿元，负债总额14.40亿元，净资产11.92亿元[9] - 2025年1 - 3月广州市昊志机电股份有限公司营业收入2.87亿元，净利润0.16亿元[9] - 2024年末岳阳市显隆电机有限公司资产总额3.83亿元，负债总额1.36亿元，净资产2.48亿元[14] - 2025年1 - 3月岳阳市显隆电机有限公司营业收入0.41亿元，净利润0.13亿元[14] - 2024年末广州市昊志机器人有限公司资产总额0.52亿元，负债总额0.02亿元，净资产0.49亿元[19] - 2025年1 - 3月广州市昊志机器人有限公司营业收入0.04亿元，净利润 - 0.03亿元[19] - 2024年12月31日广州市昊志测量仪器有限公司资产总额为5192.96万元，负债总额为14.14万元，净资产为35.28万元，净利润为 - 27.49万元，扣非后净利润为 - 27.49万元[22] - 2025年3月31日广州市昊志测量仪器有限公司资产总额为181.48万元，负债总额为182.21万元，净资产为 - 0.73万元，营业收入为19.04万元，净利润为 - 76.28万元，扣非后净利润为 - 0.01万元[22] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元的综合授信额度[2][26] - 公司及子公司为资产负债率低于70%的公司及子公司提供不超5亿元的担保额度[2][4][26] - 授权有效期自2024年年度股东大会审批通过至2025年年度股东大会召开[4] - 本次担保事项尚需经公司股东大会审议[5] - 截至公告披露日，公司已开展的对外担保额度余额为9140万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.67%[23] - 公司为合并范围内全资子公司岳阳市显隆电机有限公司提供担保额度为5200万元[23] - 公司为控股子公司广州昊志传动机械有限公司提供担保额度为700万元[23] - 岳阳市显隆电机有限公司为公司提供担保额度为3240万元[24] 股权信息 - 公司注册资本为1000万人民币[21] - 公司持有广州市昊志测量仪器有限公司80%股权[21]