会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议通知于2025年3月4日发出[2] - 会议于2025年3月7日召开，通讯表决，8位董事全出席[2] 市场扩张 - 拟与常熟丰之盛合资设公司，从事直线导轨业务[3] - 对外投资助完善产业布局[3] 表决结果 - 表决同意8票、反对0票、弃权0票[5]

减持情况 - 董事韩守磊计划减持不超27,909股，占总股本0.01%[1] - 2025年3月4日减持27,909股，占比0.01%，均价26.50元/股[1][2] - 减持前持股111,634股占0.04%，后持股83,725股占0.03%[5] 影响说明 - 减持计划实施完毕，不影响公司控制权和经营[6]

关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人汤秀清先生的通知，获悉其所持有的部分公司股份被质押。具体情况如 下： | 股东 | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 汤秀清 | 是 | 500.00 | 5.77 | 1.63 | 是 | | 2025 年 2 | 质权人 | 兴业银行 股份有限 | 为公 | | | | | | ...

净利润与盈利预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为7,000万元至10,200万元，较上年同期亏损19,396.90万元扭亏为盈[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4,200万元至6,000万元，较上年同期亏损23,880.76万元大幅增长[3] - 非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额预计为3,500万元至5,000万元，上年同期为4,483.86万元[6] 行业与市场需求 - 消费电子行业景气度回暖，市场需求增加，公司数控雕铣机主轴、PCB钻孔机主轴等产品销售收入大幅增长[5] 成本控制与毛利率 - 公司对经营成本实施有效管控，产品毛利率较去年同期有所提升[6] 资产减值与信用减值 - 公司预计资产减值损失和信用减值损失将对年度业绩产生影响，具体金额将由评估机构和审计机构确定[6] 业绩预告与信息披露 - 公司预计调整后全年业绩仍在预告范围内，如最终经审计数据超出预告范围，将及时履行信息披露义务[7]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-093 广州市昊志机电股份有限公司 关于相关人员收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 30 日 披露了《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告》（公告编号：2021-074），公司控股股东、实际控制人、董事长汤秀 清先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告 知书》（证监立案字 0382021074 号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2021 年 9 月 26 日， 中国证监会决定对其立案。公司于 2023 年 9 月 19 日披露了《关于公司董事收 到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-088），公 司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生收到中国证监会的《立 案告知书》（证监立案字 0382023015 号），因涉嫌操纵证券 ...

股权质押 - 2024年12月27日昊聚公司解除900万股质押，占所持股份81.20%，占总股本2.94%[2] - 汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%，累计质押3233.96万股[3] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%，累计质押股份为0[3] 股份情况 - 汤秀清和昊聚公司合计持股9781.07万股，比例31.96%，累计质押3233.96万股[3] - 汤秀清已质押股份限售和冻结3233.96万股，占比100.00%[3] - 汤秀清未质押股份限售和冻结3270.55万股，占比60.13%[3] 其他 - 昊聚公司本次解除质押无重大资产重组等业绩补偿义务[4] - 本次解除质押与上市公司生产经营无关，无实质性影响[4] - 公司将持续关注汤秀清及其一致行动人股票质押情况并披露[4]

科学城租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次融资租赁事项在审批额度内，并已授权董事长或其指派的相关人员在批 一、交易进展概述 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-092 广州市昊志机电股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的公告》。本次拟开展融资租赁交 易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 （二）公司已与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科学城租赁"） 以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 2,0 ...

二、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-091 广州市昊志机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 汤秀清先生于 2021 年 6 月 8 日将其持有的公司股份 2,684 万股质押给南京证券 股份有限公司（以下简称"南京证券"），于 2021 年 10 月 8 日、2022 年 10 月 31 日、2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 31 日提前回购并解除质押了部分股份， 剩余 2,683.96 万股到期日为 2024 年 12 月 4 日，具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 10 月 12 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 11 月 2 日、2023 年 3 月 4 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 6 月 10 日、2023 年 12 月 23 日和 2024 年 6 月 12 日在巨 ...

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-090 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设 立全资子公司的议案》，为进一步明晰战略布局，完善公司组织架构和管理体系，公 司拟设立全资子公司"广州市昊志机器人有限公司"承接公司机器人事业部业务，负 责机器人核心功能部件（包括但不限于谐波减速器、无框力钜电机、刹车机构、编码 器、电磁快换模块、六维度力钜传感器、控制系统、关节模组、末端执行机构（气动 手指、快换模块）以及 RV 减速器等机器人领域功能部件）研发、生产、销售等。 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：202 ...

股东质押情况 - 控股股东汤秀清本次质押450万股，占其所持5.19%，占总股本1.47%[1] - 汤秀清累计质押3233.96万股，占其所持37.29%，占总股本10.57%[4] - 昊聚公司累计质押900万股，占其所持81.20%，占总股本2.94%[4] 股份限售冻结情况 - 汤秀清已质押股份限售冻结占比100%，未质押占60.13%[4] - 汤秀清和昊聚公司已质押限售冻结占78.23%，未质押占57.92%[4]