证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-084 广州市昊志机电股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对公司2024年第三 季度报告发表了明确审核意见。《2024年第三季度报告》及监事会发表意见的具 体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮 件、短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通 讯的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-087 广州市昊志机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务 提供担保暨关联交易的公告 （一）企业名称：广州凯得融资租赁有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足广州市昊志机电股 份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求以及经营发展需要，公司拟将自有 的机器设备作为租赁物以售后回租方式与广州凯得融资租赁有限公司（以下简称 "凯得租赁"）开展融资租赁业务。同时，公司控股股东、实际控制人汤秀清先 生拟以其个人持有的公司股份为公司上述融资租赁业务无偿提供质押担保。具体 事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，质押合同等书面文件为准。 （二）公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议了《关 于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》， 关联董事汤秀清先生回避了上述议案的表决，公司董事会以 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过上述议案 ...

会计政策变更 - 2024年10月28日审议通过会计政策变更议案[2][6] - 自2024年1月1日起执行新会计准则变更政策[2][5] - 变更原因是财政部发布相关指南[2] 数据调整 - 2023年1 - 9月营业成本调增7,599,005.82元，销售费用调减[9] - 2024年1 - 9月营业成本调增20,049,000.27元，销售费用调减[10] 其他情况 - 变更不改变近两年已披露财报盈亏性质[10] - 审计、董事会、监事会均同意变更[11][12][13]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为352,278,600.34元，同比增长50.32%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为25,916,245.49元，同比增长271.50%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,455,139.74元，同比增长193.62%[2] - 年初至报告期末，营业收入为967,983,827.43元，同比增长37.81%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为80,834,159.52元，同比增长369.91%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,932,009.99元，同比增长205.43%[2] - 2024年1-9月营业收入为967,983,827.43元，同比增长37.81%，主要由于市场需求增加[9] - 2024年1-9月营业成本为627,325,339.67元，同比增长32.40%，主要由于销售收入增加导致成本相应增加[9] - 2024年1-9月其他收益为36,831,978.41元，同比增长151.09%，主要由于收到政府补助和税收优惠抵减增加[9] - 2024年1-9月所得税费用为7,825,509.52元，同比增长168.84%，主要由于利润总额大幅增加[9] - 2024年1-9月营业外支出为2,085,233.34元，同比增长127.83%，主要由于对外捐赠及合同纠纷费用增加[9] - 2024年1-9月营业外收入为1,553,338.50元，同比下降61.14%，主要由于收到的税收补贴款减少[9] - 2024年1-9月，公司实现营业收入96,798.38万元，同比增长37.81%[15] - 2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,083.42万元，同比增长369.91%[15] - 2024年第三季度，公司实现营业收入35,227.86万元，同比增长50.32%[15] - 2024年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,591.62万元，同比增长271.50%[15] - 公司本期营业总收入为967,983,827.43元，同比增长37.8%[28] - 公司本期营业总成本为899,096,607.36元，同比增长21.2%[28] - 公司本期净利润为81,176,543.07元，去年同期为亏损29,901,579.01元[29] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为80,834,159.52元，去年同期为亏损29,948,723.96元[29] - 公司本期基本每股收益为0.26元，去年同期为-0.10元[30] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为39,090,983.00元，同比下降59.96%[2] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为39,090,983.00元，同比下降59.96%，主要由于税费增加和人工支出增加[10] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-59,545,756.67元，同比改善45.35%，主要由于支付的工程款减少[10] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-4,219,981.94元，同比改善94.66%，主要由于融资租赁款增加[10] - 2024年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,189,257.28元，同比下降121.30%，主要由于外币汇率波动[10] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为39,090,983.00元，去年同期为97,621,960.64元[31] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为622,789,461.87元，同比下降10.9%[31] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为296,803,736.39元，同比增长14.0%[31] - 公司本期收到其他与经营活动有关的现金为46,402,548.32元，同比增长12.9%[31] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为510,140.00元，去年同期为34,630.00元[32] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为60,055,896.67元，去年同期为102,592,429.69元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,545,756.67元，去年同期为-108,957,799.69元[32] - 取得借款收到的现金为263,473,225.03元，去年同期为283,715,737.61元[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金为153,245,000.00元，去年同期为30,000,000.00元[32] - 筹资活动现金流入小计为416,718,225.03元，去年同期为313,715,737.61元[32] - 偿还债务支付的现金为263,146,533.23元，去年同期为276,282,098.88元[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为20,311,616.61元，去年同期为23,121,027.76元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,219,981.94元，去年同期为-79,045,361.42元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-25,864,012.89元，去年同期为-84,797,698.42元[32] 资产与负债 - 应收账款为621,887,808.92元，同比增长40.17%，主要系销售收入增加所致[7] - 应付账款为274,057,845.16元，同比增长60.85%，主要系市场需求增加，购买的材料增加所致[8] - 开发支出为21,119,771.42元，同比增长32.14%，主要系研发投入较大，将符合条件的开发支出予以资本化处理所致[7] - 公司货币资金期末余额为44,653,085.43元，期初余额为70,521,426.24元[25] - 公司应收账款期末余额为621,887,808.92元，期初余额为443,673,292.36元[25] - 公司存货期末余额为532,607,350.09元，期初余额为476,794,041.33元[25] - 公司流动资产合计期末余额为1,332,091,954.33元，期初余额为1,104,598,833.78元[25] - 公司固定资产期末余额为871,439,220.85元，期初余额为896,454,808.75元[26] - 公司在建工程期末余额为56,129,366.05元，期初余额为38,358,955.06元[26] - 公司短期借款期末余额为136,604,216.72元，期初余额为155,822,413.26元[26] - 公司应付账款期末余额为274,057,845.16元，期初余额为170,381,087.95元[26] - 公司流动负债合计期末余额为909,618,688.97元，期初余额为761,634,010.01元[26] - 公司负债合计期末余额为1,466,719,353.54元，期初余额为1,333,001,389.27元[27] 业务收入 - 2024年1-9月，公司主轴业务实现销售收入52,649.91万元，同比增长117.91%[16] - 2024年1-9月，公司转台等功能部件相关业务实现销售收入14,550.48万元，同比增长69.43%[17] - 2024年1-9月，公司运动控制产品实现销售收入23,473.79万元，同比下降23.33%[17] - 2024年1-9月，公司其他业务收入为611.03万元，同比增长1032.30%[17] 研发与投资 - 公司本期研发费用为73,025,648.15元，同比增长14.8%[28] 担保与授信 - 公司拟向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元的综合授信额度[21] - 公司累计对外担保额度总金额为人民币6,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.67%[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实 际控制人汤秀清先生的一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称"昊聚公 司"）的通知，获悉其所持有的部分公司股份被质押，具体事项如下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-081 广州市昊志机电股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 三、其他说明 （一）昊聚公司本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二）昊聚公司本次股份质押事项与上市公司生产经营相关需求无关，不会对上 市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。 （三）汤秀清先生及其一致行动人昊聚公司不存在非经营性资金占用、违规担保 等侵害上市公司利益的情形。 二、股东股份累计被质押的基本情况 截至本公告披露日，汤秀清先生及其一致行动人昊聚公司累计被质押公司股份情 况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-080 广州市昊志机电股份有限公司 关于相关人员收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 30 日 披露了《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告》（公告编号：2021-074），公司控股股东、实际控制人、董事长汤秀 清先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告 知书》（证监立案字 0382021074 号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2021 年 9 月 26 日， 中国证监会决定对其立案。公司于 2023 年 9 月 19 日披露了《关于公司董事收 到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-088），公 司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生收到中国证监会的《立 案告知书》（证监立案字 0382023015 号），因涉嫌操纵 ...

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | 年 2025 8 | | | | | | | | | | | | 月 日 20 | | | | | | | | | | | | | 广东省 | | | | | | | | | | 2024 | （以质权 | | | | 汤丽 | | | | | | | 年 9 | 人办理完 | 粤科融 | 融资 | | | 否 | 262.00 | 9.32 | 0.86 | 否 | 否 | | | 资担保 | | | 君 | | | ...

公司概况 - 公司主营业务包括数控机床主轴、机器人核心部件等高端装备制造产品，产品技术水平达到国际先进水平 [2][3] - 公司在国内外市场均有销售网络布局，在印度、越南等国家设有代理商，在欧美等地区设有销售子公司 [2] - 公司近年来业绩保持稳定增长，2024年1-6月实现营业收入61,570.52万元，同比增长31.54%；实现净利润5,491.79万元，同比增长470.14% [3] 主要产品及应用领域 - 公司主轴产品广泛应用于PCB钻孔机、数控雕铣机、高速加工中心等领域，在3C行业市场占有率行业领先 [2] - 公司机器人核心部件产品包括谐波减速器、无框力矩电机、编码器等，可应用于人形机器人等领域 [4][6][7] - 公司半导体领域产品包括划片机主轴、晶圆研磨电主轴等，已形成销售 [8] 未来发展规划 - 公司将紧抓高端装备制造业发展机遇，深耕中高端数控机床、机器人、新能源汽车等领域 [9] - 公司将加大产品研发投入，提升产品竞争力，同时加强国内外市场开拓，提升公司整体竞争力 [9] - 公司将持续关注人形机器人等新兴领域的发展，做好客户测试和对接工作 [7][10]

广州市昊志机电股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2024 年 09 月 09 日 1 第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第五次会议于2024年9月9日在公司会议室以通讯的方式召开。 会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，公司独立董事认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提 下，公司拟使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金有利于提高募集资金 使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-077 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 2,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。 经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公 司拟使用闲置募集资 2,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于 1 提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力；本次募集资 金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正 常进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形 ...