资金使用 - 2023年9月8日公司审议通过用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] - 2024年9月6日公司将2000万元闲置募集资金归还至专户[2]

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金 专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对 上述募集资金实行专户存储。 （二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况 根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行 股票募集资金总额不超过人民币 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 计划用于以下项目： 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为广 州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）2020 年度创 业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对昊志机电使用部分闲 置募集资金暂时 ...

（二）本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占 2020 年度创业板向特定对 象发行股票募集资金净额的 9.44%。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流 动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-078 广州市昊志机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"）于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前 提下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募 集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-076 （二）本次董事会于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率， 降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定， 公司拟使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超13亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司提供不超1.5亿元担保额度[2] - 公司为显隆电机提供最高1000万元保证担保[2] 担保情况 - 截至披露日，已开展对外担保余额5240万元，占比4.76%[7] - 本次担保后，累计担保额度6240万元，占比5.67%[7] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保[7]

康达股会字【2024】第 2123 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-073 广州市昊志机电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、会议召开时间和日期 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-15：00 期 间的任意时间。 3、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前 次股东大会决议涉及的议案为《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬 的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》，本次股 东大会审议通过了《关于公司董 ...

公司概况 - 昊志机电是一家专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车等核心功能部件的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。产品涵盖数控机床、机器人及新能源汽车领域。[2] 研发投入与团队 - 2022年至2024年上半年，公司的研发投入分别为10,518.46万元、10,753.46万元和5,591.97万元，占营业收入的比重分别为10.90%、10.75%和9.08%。公司拥有研发人员317人，占员工总数的15.72%。[3] 产品与市场表现 - 2024年上半年，公司实现营业收入61,570.52万元，同比增长31.54%；利润总额6,277.74万元，同比增长386.83%；归属于上市公司股东的净利润5,491.79万元，同比增长470.14%。主轴业务销售收入30,254.99万元，同比增长90.85%，占营业收入的49.14%。[4][7] 技术与创新 - 公司已攻克智能机器人用“高性能谐波减速器”、“高精度编码器”、“一体化关节模组”、“六维力传感器”等核心功能部件技术，实现智能机器人核心功能部件的全国产化。[3] 政策影响与市场机遇 - 工信部等多部门印发的《推动工业领域设备更新实施方案》将有助于提高高端数控机床国产化的需求，公司将积极把握市场发展机遇，提升市场份额。[4] 国际合作与扩张 - 公司自2020年收购Infranor集团后，产业链布局得到进一步完善，未来将根据自身发展战略，积极寻求在主轴及相关零配件和数控机床其他核心功能部件、机器人核心功能部件产业链的稳步扩张。[7]

广州市昊志机电股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规及规范性文件和《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，对《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟 激励对象在限制性股票授予前离职，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性 股票 7.82 万股。根据公司《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-072 广州市昊志机电股份有限公司 （三）2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发 布的相关公告。 （四）2024年8月1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 对本次股权激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整，并确定 2024年8月1日为首次授予日，授予价格（含预留部分）为6.50元/股，向符合条件 的101名激励对象授予818.38万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2024 年8月3日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。 二、本次调整事项说明 关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及 ...