股份质押情况 - 控股股东汤秀清本次质押449.80万股，占其所持5.19%，占总股本1.47%[1] - 汤秀清及其一致行动人累计质押9781.07万股，占总股本31.96%[4] - 汤秀清本次质押后质押股份占其所持28.34%[4] 股份相关说明 - 汤秀清本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[5] - 本次质押与公司生产经营无关，无实质性影响[5] - 质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[5]

公司业绩情况 - 2024 年度实现营业收入 130,669.20 万元，同比增长 30.63%；归属于上市公司股东的净利润为 8,290.04 万元，同比增长 142.74% [8][9] - 2025 年第一季度实现营业收入 28,685.29 万元，同比增长 11.00%；归属于上市公司股东的净利润为 1,558.32 万元，同比增长 6.93%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 872.94 万元，同比增长 155.707%；报告期末，资产总额为 280,269.35 万元，较上年末增长 6.52% [9][18][19] - 2024 年度减速器及机器人核心功能零部件实现销售收入 1,141.56 万元，占公司销售收入较小 [19] 公司业务结构与布局 - 产品线丰富，涵盖主轴、转台、直线电机等高端装备核心功能部件，能提供数控机床和机器人核心功能部件整体解决方案 [5] - 2024 年 11 月成立机器人子公司，投资额 6,000 万元，负责机器人核心功能部件研发、生产、销售等业务，相关产品已形成销售，研发团队 40 余人 [7] - 2024 年成立昊志测量公司（编码器），2025 年成立湖南传动，产品结构持续优化，打造完整产业链布局 [16] 公司业务特点与问题解答 - 各季度营收和利润受市场需求、产品结构或成本等因素综合影响，一季度受春节因素影响销售额略低，经营季节性变化不大 [2][4] - 上市以来每年四季度扣非利润为负值，详情关注定期报告及相关公告 [2] 机器人领域业务情况 - 机器人领域产品包括谐波减速器、无框力矩电机等核心部件，部分产品可应用于人形机器人，但尚未应用于该领域，也未签署相关协议 [3][6][15][19][22][23] - 谐波减速器关节模组等产品送样人形机器人厂商测试，但尚未形成销售 [6][15][22][23] - 有为部分客户提供定制化行星减速器关节模组，暂无行星滚珠丝杠布局 [13] 公司发展战略与规划 - 秉承“立足自主技术创新、服务全球先进制造”战略，紧抓高端装备制造业发展契机，向多领域横向扩张 [5] - 重视研发投入，近三年研发投入占营收比例 9%以上 [5] - 抓住消费电子行业复苏机遇，积极布局新能源汽车、半导体设备等新兴领域 [14][16][20] - 未来将持续关注机器人领域发展，加大市场开拓力度，提升盈利能力和市场竞争力，致力于成为全球顶级高端装备核心功能部件设计制造商 [21][22][24] 合作与市场拓展相关 - 目前与优必选、特斯拉暂未发生交易 [12][19][20] - 积极考虑投资者建议，把握市场机遇，加大机器人核心功能部件销售推广，提升竞争力 [23][24][25]

文章核心观点 - 昊志机电2024年业绩瞩目，财务状况稳健，业务扩张且技术领先，未来有望创造更辉煌成就 [1][2] 公司业绩 - 2024年实现营业收入13.07亿元，同比增长30.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8290.04万元，同比大幅增长142.74%，扭亏为盈 [1] 公司业务 - 主轴业务销售收入68,355.40万元，同比增长77.25%，占比从38.55%攀升至52.31% [1] - 转台、直线电机、减速器及机器人核心功能部件等领域增长率达46.99% [1] 公司研发 - 2024年研发投入12,136.58万元，同比增长12.86%，占营业收入9.29% [1] - 截至年底，公司及境内子公司累计拥有有效专利407项，其中发明专利203项 [1] 公司展望 - 业绩增长得益于消费电子行业回暖和市场需求增加 [2] - 将持续加大技术研发、市场拓展和品牌建设投入 [2] - 向数控机床、机器人、新能源汽车等领域横向扩张，加强与国内外知名企业合作 [2]

文章核心观点 公司是从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业，报告期内公司在业务、财务、重大事项等方面有诸多进展，包括产品研发、生产销售模式、财务指标、重大投资、融资担保、激励计划等情况 [2] 公司基本情况 公司简介 - 公司秉承发展战略，紧抓高端装备制造业契机，立足主轴行业向多领域扩张，拥有多家子公司和事业部，产品涵盖多领域 [2] 主要产品情况 - **主轴**：产品系列多，配套数控机床，应用领域广，设计制造测试有核心技术，多项产品技术达世界先进水平，获多项荣誉 [3][4] - **转台**：分两类多规格，配套数控机床，设计制造测试有核心技术，多项性能指标优异，产品功能性能达世界先进水平，获相关认定 [6] - **直线电机、DD电机、模组平台**：自主研发产品解决多项问题，技术处于国内领先，可替代进口，有竞争力，气浮模组平台适用于高要求领域 [7][8] - **减速器、机器人关节模组、末端执行机构等机器人领域功能部件**：有自主技术，产品性能优，开发测试平台和标准体系，相关产品应用广，打破核心部件依赖进口局面，承担科技项目获荣誉 [9][10] - **运动控制产品**：包括伺服电机、伺服驱动、运动控制器，各有研发生产主体，产品特点和应用领域不同 [11][13][14] - **编码器产品**：有自主体系，完成产品开发，满足使用需求，性能指标领先 [15] - **高速风机产品**：自主研发燃料电池空压机，完成多系列产品开发，进行能量回收型产品研究 [15] - **零配件及维修业务**：可生产主轴零配件，提供多品牌主轴及其他产品维修服务，还提供机械加工耗材 [16] 研发、采购、生产、销售模式 - **研发模式**：技研部等负责研发，设置专业小组，根据客户需求开发和优化产品，部分子公司提供定制方案，还开展“产、学、研”合作 [17] - **采购模式**：境内业务包括自主采购和指定采购，各子公司本地化采购，建立合格供应商体系 [18] - **生产模式**：境内业务“以销定产、安全库存”结合，部分子公司按订单生产，不同产品生产方式有差异 [18][19] - **销售模式**：国内以直销为主、经销为辅，通过展会等拓展业务，国外子公司和经销商负责销售，国内售后有“建站模式” [19][20][21] 主要会计数据和财务指标 - 包含近三年和分季度主要会计数据和财务指标，无重大差异 [22] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和前10名股东持股情况，无优先股股东持股情况，无表决权差异安排 [22] 债券情况 - 年度报告批准报出日无存续债券 [23] 重要事项 - **立案及处罚**：控股股东汤秀清和董事肖泳林因涉嫌操纵证券市场被立案，后被证监会处罚，汤秀清罚款1.09亿余元，肖泳林罚款200万元 [23][24] - **高新技术企业认定**：公司获高新技术企业证书，有效期三年，2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税 [24] - **对外投资**：设立全资子公司广州市昊志机器人有限公司和合资公司湖南昊志传动机械有限公司 [25][34] - **融资担保**：申请综合授信额度，子公司提供担保，公司为子公司融资提供反担保和保证担保，开展融资租赁业务 [26][27][28] - **房产出租**：同意将闲置房产对外出租 [29] - **利润分配**：2023年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本，2025年以306,072,836为基数，每10股派发现金红利0.53元 [1][30] - **限制性股票激励计划**：拟向激励对象授予限制性股票，后进行调整、授予和部分作废 [30][32][33] - **闲置募集资金使用**：使用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金 [33] - **控股股东担保**：控股股东汤秀清为公司融资租赁业务提供质押担保 [34]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.07亿元，同比增长30.63%，创上市以来新高 [2] - 2024年归母净利润8290.04万元，同比增长142.74% [2] - 2025年一季度营业收入2.87亿元，同比增长11%，扣非后归母净利润872.94万元，同比大增155.70% [3] - 公司拟每10股派发现金红利0.53元（含税） [2] 业务发展 - 公司主轴、转台、直线电机等功能部件，机器人核心功能部件，导轨丝杆等多项业务均同比实现不同幅度增长 [3] - 成立全资子公司"广州市昊志机器人有限公司"承接机器人事业部业务，负责机器人核心功能部件的研发、生产、销售 [2] - 联手常熟丰之盛机械科技有限公司合资设立控股子公司"湖南昊志传动机械有限公司"，为客户提供更完整的解决方案 [3] 产品与技术 - 产品重点面向中高端市场，综合性能达到国内领先水平，部分产品可与国际领先品牌直接竞争 [3] - 得益于国内制造业人力成本优势和良好成本控制能力，产品具有较明显性价比优势 [3] - 积极整合瑞士Infranor集团在运动控制领域的研发资源和技术积累，提升整体研发水平和产品性能 [2] - 持续进行产品升级改型，强化新产品开发和储备，拓宽应用领域并培育新利润增长点 [3] 行业机遇 - 紧抓我国高端设备制造快速发展机遇，在巩固主轴产品同时向数控机床、机器人、新能源汽车等高端装备核心功能部件领域横向扩张 [2] - 下游行业对生产效率、加工精度要求不断提高，推动公司技术工艺持续升级 [2]

广州市昊志机电股份有限公司 2024年度监事会工作报告 核实<广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单>的议案》 。 （四）2024 年 7 月 26 日，第五届监事会第十次会议在公司会议室召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议 审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》 、《关于签署<支付现金 购买资产协议>之补充协议暨关联交易的议案》。 2024 年度，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公 司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法 权益，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、内部控制等事项进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共 ...

其他新策略 - 2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 拟增设“资产管理部”[2] - 负责相关资产规划及运营管理[2] - 业务包括园区推广、物业租赁/出售等[2]

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超30000万元融资租赁业务[3] - 2025年4月18日董事会审议通过该议案[4] 审批授权 - 议案需提交股东大会审议[4] - 授权有效期自2024年年度股东大会至2025年度股东大会[4] 业务优势 - 开展业务可盘活资产、拓宽融资渠道[6] - 不影响设备使用，不损害公司及股东利益[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-024 广州市昊志机电股份有限公司 董事会关于公司2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见 涉及事项已消除的专项说明 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"昊志机电"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见 审计报告。现公司董事会就 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项 的影响消除情况作如下说明： 一、2023 年度审计报告中带强调事项的内容 如审计报告中"强调事项段所述"：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表 附注"十六、其他重要事项"之"7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项" 所述：昊志机电分别于 2021 年 9 月 30 日、2023 年 9 月 18 日收到中国证券监督管理 委员会的《立案告知书》（编号分别为：证监立案字 0382021074 号和证监立案字 0382023015 号），公司实际控制人汤秀清和董事（兼任董事会秘书、副总经理、财务 总 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-018 广州市昊志机电股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议 案》。 为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经营成果、财务状况等信息，公 司《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 1 ...