证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-030 广州市昊志机电股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及 高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康 发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、监事及高级管理人 员购买责任保险事宜尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 （一）投保人：广州市昊志机电股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 （三）保额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） （五）保险期限 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-027 广州市昊志机电股份有限公司 关于2024年度计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本年增加 | | | 本年减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本年计 | 其他 | 转回或 | 核销 | 其他 | | | | | | 提 | | 转销 | | | | | 信用 | 应收账款坏账准备 | 13,315.05 | 299.40 | - | 351.58 | 136.85 | -52.22 | 13,178.24 | | 减值 | 应收票据坏账准备 | 209.19 | 94.90 | - | - | - | - | 304.10 | | 损失 | 其他应收款坏账准 备 | 100.09 | 14.02 | - | 0.23 | 24.23 | 0.01 | 89.64 ...

| 第一节 | 公司概况 4 | | --- | --- | | | 一、公司简介 4 | | | 二、子公司基本情况 5 | | | 三、企业文化 7 | | | 四、奖励与荣誉 7 | | | 五、2024 年度经营成果 9 | | | 六、发展战略 9 | | 第二节 | 股东和债权人权益保护 10 | | | 一、公司治理的基本状况 10 | | | 二、投资者关系管理及股东回报 13 | | | 三、公司与债权人 14 | | 第三节 | 员工权益保护 14 | | | 一、薪酬福利方面 14 | | | 二、员工培训方面 15 | | | 三、安全生产方面 15 | | 第四节 | 供应商和客户权益保护 16 | | 第五节 | 公共关系与社会公益事业 16 | | | 一、依法纳税 17 | | | 二、环境保护 17 | | | 三、社会公益 17 | | 第六节 | 社会责任展望 18 | 关于本报告 报告简介 本报告经广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"或"昊志机电"） 2025年4月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，与公司2024年年度报 告同时发布。 编制依据 本报 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-020 广州市昊志机电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-024 广州市昊志机电股份有限公司 董事会关于公司2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见 涉及事项已消除的专项说明 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"昊志机电"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见 审计报告。现公司董事会就 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项 的影响消除情况作如下说明： 一、2023 年度审计报告中带强调事项的内容 如审计报告中"强调事项段所述"：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表 附注"十六、其他重要事项"之"7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项" 所述：昊志机电分别于 2021 年 9 月 30 日、2023 年 9 月 18 日收到中国证券监督管理 委员会的《立案告知书》（编号分别为：证监立案字 0382021074 号和证监立案字 0382023015 号），公司实际控制人汤秀清和董事（兼任董事会秘书、副总经理、财务 总 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广州市昊志 机电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 7、业务情况：2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、 热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业 （1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），科学研 究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）； 审计收费总额 3,933. ...

广州市昊志机电股份有限公司 2024年度监事会工作报告 核实<广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单>的议案》 。 （四）2024 年 7 月 26 日，第五届监事会第十次会议在公司会议室召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议 审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》 、《关于签署<支付现金 购买资产协议>之补充协议暨关联交易的议案》。 2024 年度，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公 司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法 权益，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、内部控制等事项进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"昊志机电"）董事会编制了《2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，相关内容如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市昊 志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币 271,52 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-018 广州市昊志机电股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议 案》。 为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经营成果、财务状况等信息，公 司《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 1 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-038 特别提示： （一）基本信息 1、机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 11 月 25 日 3、组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4、注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。 2、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次聘用不涉及变更 会计师事务所。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通 ...