证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-020 广州市昊志机电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案[1] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

广州市昊志机电股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-033 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其 摘要已于 2025 年 4 月 18 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汤秀清先生，董事会秘书、 财务负责人肖泳林先生，独立董事黎文飞先生（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-035 广州市昊志机电股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 | 主体 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金 | 截至披露日 | 2024 年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联人 | | | 额或预计金 | 已发生金额 | 发生金额（万 | | | 别 | | 容 | 原则 | | | | | | | | | | 额（万元） | （万元） | 元） | | 公司 | 向关联人出 售商品 | 广州市昊 志影像科 | 出售商品、 授予商标使 | 市场公允价格 | 50 | 0.74 | 7.94 | | | | 技有限公 | 用权 | | | | | | | 向关联人出 | 司（以下 | | 基础上双方协 | | | | | | 租房屋及提 | 简称"昊 | 房屋及配套 | 商 | 50 | 7.24 | 39.04 | | | 供配套附属 | 志影 | 附属设施 | | ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入13.07亿元，同比增长30.63%[3][5][20] - 2024年公司利润总额9422.08万元，同比增长144.57%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8290.04万元，同比增长142.74%[3] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4255.51万元，同比增长117.82%[3] - 2024年末公司资产总额26.31亿元，较上年末增长8.05%[3] 产品营收 - 主轴产品2024年营收6.84亿元，占比52.31%，同比增长77.25%[8] 资产变动 - 2024年交易性金融资产较期初下降55.88%，因显隆电机未完成业绩承诺[10][11] - 2024年应收票据较期初增长45.37%，因收入增加收到票据增多[10][11][12] - 2024年应收账款较期初增长37.15%，因收入增加对应账款增多[10][11][12] - 2024年应收款项融资较期初增长449.23%，因期末持有的银行承兑汇票等增加[10][11][12] 负债与利润 - 2024年末公司负债总额1439587781.04元，较年初增加106586391.77元，增幅8.00%[14] - 应付票据较期初增长229.14%，因采购材料增加，开具商业承兑汇票增多[14] - 未分配利润较期初增长47.17%，源于本报告期盈利[18] 其他收益与损失 - 其他收益较期初增长46.11%，因收到政府补助增加[21] - 信用减值损失较期初下降89.78%，因应收票据及应收账款减值减少[21] 现金流与费用 - 投资活动现金流入较上年增长351.75%，因处置长期资产收回现金净额增加[24] - 筹资活动现金流入较上年增长48.29%，因收到其他与筹资活动有关现金增加[25] - 所得税费用较期初增长161.50%，因本报告期盈利增长[22] - 少数股东损益较期初下降45.13%，因传动公司盈利减少[22]

资金占用情况 - 审计机构对公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来审核并出具专项报告[2] - 独立董事认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[5] 关联交易资金数据 - 深圳市瑞剑科技有限公司2024年预付账款期初19.35万元，累计发生32.25万元，偿还42.41万元，期末9.19万元[9] - 深圳市瑞剑科技有限公司2024年应收账款期初80.51万元，累计发生11.42万元，偿还0.30万元，期末91.64万元[9] - 广州市昊志影像科技有限公司2024年应收账款期初39.60万元，累计发生51.85万元，偿还20.06万元，期末71.40万元[9] - 广州市昊志影像科技有限公司2024年应收票据期初32.65万元，偿还32.65万元，期末0万元[9] - 昊志大健康科技（广东）有限公司2024年应收账款期初519.42万元，累计发生99.04万元，偿还607.18万元，期末11.29万元[9] - 其他关联资金往来2024年期初余额691.54万元，累计发生194.57万元，偿还702.60万元，期末183.51万元[9] 往来资金数据 - 岳阳市显隆电机有限公司2024年期初往来资金余额69.21，累计发生金额186.60[10] - 广州昊志传动机械有限公司2024年期初往来资金余额10.43，累计发生金额47.98，期末3.08[10] - 广州市昊志测量仪器有限公司2024年度累计发生金额2.37，期末2.37[10] - 广州市昊志机器人有限公司2024年度累计发生金额36.88，期末36.88[10] - CYBELEC SA 2024年度累计发生金额54.00，累计发生金额32.40，期末21.60[10] - 英福莱诺运动控制技术（上海）有限公司2024年度累计发生金额30.98，累计发生金额30.29，期末0.69[10] - INFRANOR GMBH 2024年度累计发生金额19.45，累计发生金额15.90，期末3.55[10] - 斯伯克数控技术（上海）有限公司2024年度累计发生金额52.00，期末52.00[10] - 子公司及其附属企业2024年期初往来资金余额79.64，累计发生金额353.69，累计发生金额313.17，期末120.16[10] - 其他关联方及其附属企业2024年期初往来资金余额771.18，累计发生金额548.25，累计发生金额1015.77，期末303.67[11] 会议审议 - 2025年4月18日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过相关议案[5] 关联交易性质 - 公司关联交易均属正常关联交易资金往来，程序合法、定价公允[5]

股东回报规划 - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，坚持现金分红为主[4] 利润分配审议 - 董事会审议利润分配预案，须经三分之二以上独立董事单独表决通过[4] - 监事会审核利润分配方案，须经半数以上监事表决通过[5] 政策调整条件 - 公司调整利润分配政策需多环节通过[7][8] 分红规则 - 优先现金分红，当年未现金分红不得发股票股利[9] - 符合条件应年度分配，也可中期现金分红[10] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[15] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[15] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[15] 其他 - 规划自股东大会通过生效，由董事会解释[18] - 公告于2025年04月18日发布[19]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-039 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月15日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

会议相关 - 第五届监事会第十六次会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][9][11][13][15][17][30][32][35][37] - 《2024年度监事会工作报告》等需提交2024年年度股东大会审议[6][28] - 汤志彬等2025年度基本薪酬不变，关联监事回避，表决同意2票，反对0票，弃权0票[19][22][25][20][23][26][21][24][27] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避，将提交股东大会审议[39] - 《关于2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[41] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[44] - 《关于岳阳市显隆电机有限公司业绩承诺完成情况及补偿方案的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[46] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分股票的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[48] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[50] 公司情况 - 2025年度财务预算合理但实现有不确定性[12] - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[29] - 2024、2025年度日常关联交易正常，价格公允[31] - 2024年度募集资金存放等无违规情形[33] - 同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构[36] - 2023年度审计报告带强调事项段涉及事项已消除[40] - 公司按最新会计准则变更会计政策[42] - 岳阳市显隆电机有限公司业绩承诺及补偿方案符合实际[45] - 作废2024年限制性股票激励计划部分股票符合规定[47] - 董事会编制审核的2025年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[49]

公司信息 - 公司证券代码为300503，简称为昊志机电[1] - 公告日期为2025年04月22日[3] 审计情况 - 广东司农对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 监事会认为相关强调事项已消除，认可董事会专项说明[2]