股东股份质押解除 - 持股5%以上股东汤丽君解除质押700万股 占其所持股份比例24 90% 占公司总股本比例2 29% [1] - 本次质押解除涉及股份起始日为2022年4月6日 解除日期为2025年6月6日 [1] - 汤丽君累计被质押公司股份776万股 占其所持股份比例27 60% 占公司总股本比例2 54% [1]

融资租赁业务概况 - 公司拟开展融资租赁业务总额不超过人民币30,000万元，已与华通金融租赁签订3,000万元融资租赁合同，期限1年 [1] - 融资租赁方式为售后回租，租赁物为公司自有机器设备，预付租金180万元，分12期支付 [3][4] - 全资子公司显隆电机为本次融资提供连带保证责任，担保范围覆盖租金、违约金等全部债务 [6] 交易对方及合同条款 - 交易对方华通金融租赁注册资本20亿元，成立于2015年，与公司无关联关系 [2][4] - 租赁物所有权转移至出租人，期满后公司支付100元留购价即可取回所有权 [3] - 担保期间为主债务到期后三年，展期或提前终止不影响保证责任 [6] 财务数据及担保情况 - 公司最近一期总资产28.03亿元，负债15.85亿元，归母净资产12.15亿元，2025年一季度净利润1,558万元 [6] - 本次担保后公司累计对外担保额度增至1.614亿元，占净资产比例13.57%，无逾期或诉讼担保 [7][8] 交易目的及影响 - 通过融资租赁盘活资产，拓宽融资渠道满足中长期资金需求，不影响设备正常使用 [8] - 显隆电机已履行内部审批程序，担保事项无需提交董事会或股东大会审议 [2]

财务数据 - 2024年末资产总额263120.38万元，2025年3月末为280269.35万元[12] - 2024年末负债总额143958.78万元，2025年3月末为158538.58万元[13] - 2024年营业收入130669.20万元，2025年1 - 3月为28685.29万元[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8290.04万元，2025年1 - 3月为1558.32万元[13] 融资担保 - 公司拟开展融资租赁交易总额不超3亿元，此次与华通金融租赁融资额度3000万元，期限1年[2] - 截至公告披露日，公司已开展对外担保额度余额13140万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的11.05%[17] - 本次担保后，公司累计对外担保额度总金额16140万元，占比13.57%[17] 其他 - 融资租赁合同预付租金180万元，租金分12期支付，租赁物留价款100元[7][8] - 公司注册资本30607.2836万元[10]

股权质押情况 - 汤秀清2021年6月8日质押2684万股，部分展期至2025年8月28日[2] - 汤秀清质押2683.96万股，占其所持30.95%，占总股本8.77%[2] - 截至披露日，汤秀清持股8672.68万股，累计质押4334.76万股[5] 股东持股及质押比例 - 昊聚公司持股1108.39万股，无质押[5] - 汤秀清及其一致行动人合计持股9781.07万股，累计质押4334.76万股[5] 股份限售冻结情况 - 已质押股份中4276.73万股限售冻结，占98.66%[5] - 未质押股份中2227.78万股限售冻结，占40.90%[5] 股权质押影响 - 汤秀清股权质押展期无业绩补偿义务，不影响公司[6] - 质押无平仓风险，不会变更公司控制权[6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 公司及子公司为资产负债率低于70%的公司及子公司提供不超5亿元担保额度[2] - 公司为显隆电机与北京银行申请授信提供4000万元保证担保[2] - 截至公告披露日，公司已开展对外担保额度余额9140万元，占比7.68%[7] - 本次担保后，公司累计对外担保额度1.314亿元，占比11.05%[7] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[7] - 担保合同最高债权额为4000万元[5]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-042 广州市昊志机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大 会通知的公告》（公告编号：2025-039）。 2、会议召开时间和日期 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 2、 ...

北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 康达股会字【2025】第 0199 号 致：广州市昊志机电股份有限公司 法律意见书 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认 ...

行业市场规模 - 2023年磁力应用设备行业市场规模达276.23亿元，同比增长6% [1] - 2024年市场规模增至289.81亿元，同比增长6.3%，主要受工业升级、新能源及高端制造业推动 [1][9] - 磁性材料上游市场规模2023年为778.5亿元，2024年增长至834.6亿元，支撑设备制造原材料供应 [7] 产业链结构 - 上游为磁性材料（稀土永磁、软磁）及零部件供应商 [3] - 中游为设备制造商，产品包括磁选设备、磁力驱动设备、磁悬浮设备等 [3] - 下游应用领域：工业制造占比38%（金属冶炼、矿山分选）、电力能源30%（风电、智能电网）、医疗健康10%（MRI、靶向给药）、交通航天5%（磁悬浮列车、卫星控制） [11] 重点企业竞争格局 - 中科电气：聚焦电磁冶金设备，2024年营收55.81亿元（+13.71%），锂电负极设备成新增长点 [13][16] - 隆基电磁：矿业磁选设备为核心，2024年营收6.93亿元（+2.03%），拓展环保领域应用 [13][18] - 华特磁电：超导磁选设备技术领先，覆盖稀有金属矿分选及化工食品领域 [13] - 中科三环：稀土永磁材料供应商，布局全球产业链 [13] - 昊志机电：磁力驱动系统应用于机床高精度加工，探索医疗康复设备 [13] - 英威腾：工业自动化变频器为主，延伸至新能源汽车驱动及轨道交通牵引系统 [13] 技术发展趋势 - 高性能材料研发：钕铁硼微观结构优化提升磁能积，富铈永磁材料降低成本，高温超导材料推动磁悬浮/MRI应用 [20] - 智能化集成：传感器+AI算法实现磁选设备参数自动调节，3D打印技术优化复杂磁路结构 [21][22] - 高端制造转型：航空航天磁力传感器需求驱动工艺升级，长三角产业集群协同创新加速产业升级 [23] 历史发展阶段 - 20世纪中后期：技术引进仿制为主，满足基础工业需求 [5] - 1980-1990年代：磁选设备技术改进，应用拓展至机械制造、电力 [5] - 21世纪后：磁悬浮列车等技术突破，产业链完整化，产品国际化 [5]

股份质押情况 - 控股股东汤秀清本次质押449.80万股，占其所持5.19%，占总股本1.47%[1] - 汤秀清及其一致行动人累计质押9781.07万股，占总股本31.96%[4] - 汤秀清本次质押后质押股份占其所持28.34%[4] 股份相关说明 - 汤秀清本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[5] - 本次质押与公司生产经营无关，无实质性影响[5] - 质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[5]

公司业绩情况 - 2024 年度实现营业收入 130,669.20 万元，同比增长 30.63%；归属于上市公司股东的净利润为 8,290.04 万元，同比增长 142.74% [8][9] - 2025 年第一季度实现营业收入 28,685.29 万元，同比增长 11.00%；归属于上市公司股东的净利润为 1,558.32 万元，同比增长 6.93%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 872.94 万元，同比增长 155.707%；报告期末，资产总额为 280,269.35 万元，较上年末增长 6.52% [9][18][19] - 2024 年度减速器及机器人核心功能零部件实现销售收入 1,141.56 万元，占公司销售收入较小 [19] 公司业务结构与布局 - 产品线丰富，涵盖主轴、转台、直线电机等高端装备核心功能部件，能提供数控机床和机器人核心功能部件整体解决方案 [5] - 2024 年 11 月成立机器人子公司，投资额 6,000 万元，负责机器人核心功能部件研发、生产、销售等业务，相关产品已形成销售，研发团队 40 余人 [7] - 2024 年成立昊志测量公司（编码器），2025 年成立湖南传动，产品结构持续优化，打造完整产业链布局 [16] 公司业务特点与问题解答 - 各季度营收和利润受市场需求、产品结构或成本等因素综合影响，一季度受春节因素影响销售额略低，经营季节性变化不大 [2][4] - 上市以来每年四季度扣非利润为负值，详情关注定期报告及相关公告 [2] 机器人领域业务情况 - 机器人领域产品包括谐波减速器、无框力矩电机等核心部件，部分产品可应用于人形机器人，但尚未应用于该领域，也未签署相关协议 [3][6][15][19][22][23] - 谐波减速器关节模组等产品送样人形机器人厂商测试，但尚未形成销售 [6][15][22][23] - 有为部分客户提供定制化行星减速器关节模组，暂无行星滚珠丝杠布局 [13] 公司发展战略与规划 - 秉承“立足自主技术创新、服务全球先进制造”战略，紧抓高端装备制造业发展契机，向多领域横向扩张 [5] - 重视研发投入，近三年研发投入占营收比例 9%以上 [5] - 抓住消费电子行业复苏机遇，积极布局新能源汽车、半导体设备等新兴领域 [14][16][20] - 未来将持续关注机器人领域发展，加大市场开拓力度，提升盈利能力和市场竞争力，致力于成为全球顶级高端装备核心功能部件设计制造商 [21][22][24] 合作与市场拓展相关 - 目前与优必选、特斯拉暂未发生交易 [12][19][20] - 积极考虑投资者建议，把握市场机遇，加大机器人核心功能部件销售推广，提升竞争力 [23][24][25]