证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-062 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 经核查，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详 见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-063 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年7月16日以邮件、短 信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2024年7月26日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广州市昊志机电股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | 2024 年期 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 初占用资金 | 占用累计发生 | | 占用资金的 | | 偿还累计发生 | | 30 日占用 | | 占用形成 | 占用 | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | | 金额（不含利 | | | | | | | | 原因 | 性质 | | | | | | 余额 | 息） | | 利息（如有） | | 金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-066 广州市昊志机电股份有限公司 关于签署《支付现金购买资产协议》之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于签署<支付现 金购买资产协议>之补充协议暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十七次 会议、第四届监事会第十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于签署< 支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公 司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才 4 人（以下统称"交易对方"""）签署《支 付现金购买资产协议》，购买其合计持有的岳阳市显隆电机有限公司（以下简称"显 隆电机"）20%股权（以下简称"本次交易"）。 2022 年 7 月 11 日，经湘阴县 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-068 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2024 年 8 月 13 日 14：30 召开公司 2024 年第二次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月13日14：30 2、网络 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-067 广州市昊志机电股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）实际募集资金金额 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市昊 志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币 271,529,992.56 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 257,055,508.91 元。募集资金已于 2019 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号验资报告。 2、2020 年度创业板向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定 对象 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-064 广州市昊志机电股份有限公司 关于计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为合理反映报告期内财务状况和经营成果，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）按照《企业会计准则》的相关规定，对 2024 年 6 月 30 日各类存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对存在可能发 生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失；对前期计提减值并在 当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 （二）本次计提减值损失的情况 公司及子公司本期计提各项资产减值损失合计 1,454.03 万元，本期转回及转 销减值准备 716.73 万元，详情如下表： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-057 广州市昊志机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间和日期 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-058 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细 清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，相关人员在公司披露2024 年限制性股票激励计划的自查期间买卖公司股票情况如下： 广州市昊志机电股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开 的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公 司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（http: ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2097 号 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...