公司基本信息 - 公司2006年12月成立，注册资本30,607.28万元，2016年3月在深交所创业板上市[12] 研发投入与专利 - 2022 - 2024年度研发投入分别为9,635.37万元、10,753.46万元和12,136.58万元，占营收比重分别为9.99%、10.75%和9.28%[13] - 截至2024年12月末，公司拥有有效专利462项[13] 子公司注册资本 - 显隆电机注册资本100万元[14] - 昊志国际（香港）有限公司注册资本27,571.33万港币[17] - Infranor Holding SA注册资本1,000万瑞士法郎[19] - Bleu Indim SA注册资本5万瑞士法郎[19] - 昊志传动注册资本2,000万元[22] - 昊志机器人注册资本6,000万元[24] - 昊志测量注册资本1,000万元[25] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入130,669.20万元，同比增长30.63%[37] - 2024年公司实现利润总额9,422.08万元，同比增长144.57%[37] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为8,290.04万元，同比增长142.74%[37] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,255.51万元，同比增长117.82%[37] - 报告期末公司资产总额为263,120.38万元，较上年末增长8.05%[37] 公司治理 - 2024年公司召开年度股东大会1次和临时股东大会2次[42] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[45] - 公司董事会下设有5个专门委员会[45] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[46] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以总股本306,072,836股为基数，每10股派发现金股利0.53元（含税），共计派发现金股利16,221,860.31元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[54][55] 未来展望 - 2025年公司以“昊志100”为发展目标[74] - 公司目标为相关方满意度100%、实现百亿昊志[74] 社会责任 - 公司向广州市慈善会等单位、爱心活动项目捐赠1.5万元及相关物资两批[72] - 公司向老兵帮扶爱心项目捐赠人民币1万元[75] - 公司严格遵守国家税收法律法规，按时缴纳税款[69] - 公司及下属分公司、子公司不属于当地重点排污单位[70] - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证[70] - 报告期内公司及子公司未因环保违规受处罚[70] - 公司积极参与社会公益事业回馈社会[71] - 公司将履行社会责任融入发展战略和企业文化[74]

人员情况 - 截至2024年12月31日，司农从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签过证券报告注会73人[1] 业绩情况 - 2024年司农收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元、证券业务收入6619.61万元[2] - 2024年司农上市公司审计客户36家，审计收费3933.60万元[2][3] 审计相关 - 2024年公司续聘司农为审计机构，司农出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次就审计事项沟通审议，认为司农表现良好[8][9][11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] 组织与战略 - 董事会下设5个专门委员会[7] - 制定《战略管理制度》等制度[9] - 确立企业愿景、生产理念，推行四化建设，写入合规战略思想[13] 制度建设 - 2024年修订《招聘录用管理规定》，排查调岗[19] - 制定财务收支、财务、网信、资产、预算等管理制度[20][21][23][24][25] - 2024年制定《集团采购基本管理程序》[28] - 新增CRM客户关系管理系统[29] - 制定子公司、研发、工程、外包、合同等管理制度[30][31][34][35][36] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[47] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分重大、重要、一般[50] - 公司违反法规受500万以上处罚认定为非财务报告内控重大缺陷[51] - 董事等舞弊、更正财报、未识别重大错报认定为财务报告内控重大缺陷[48] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[52] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[53] - 不存在影响内控有效性的其他重大事项[54] 其他 - 关联交易按规定审批，未损害公司和股东利益[39] - 除母子公司融资互保，无对合并报表外主体担保[40] - 募集资金按规定管理使用，无违规[41] - 投融资活动按制度执行，无偏离政策程序行为[42] - 建立信息沟通制度[44]

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案[1] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

广州市昊志机电股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-033 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其 摘要已于 2025 年 4 月 18 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汤秀清先生，董事会秘书、 财务负责人肖泳林先生，独立董事黎文飞先生（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-035 广州市昊志机电股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 | 主体 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金 | 截至披露日 | 2024 年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联人 | | | 额或预计金 | 已发生金额 | 发生金额（万 | | | 别 | | 容 | 原则 | | | | | | | | | | 额（万元） | （万元） | 元） | | 公司 | 向关联人出 售商品 | 广州市昊 志影像科 | 出售商品、 授予商标使 | 市场公允价格 | 50 | 0.74 | 7.94 | | | | 技有限公 | 用权 | | | | | | | 向关联人出 | 司（以下 | | 基础上双方协 | | | | | | 租房屋及提 | 简称"昊 | 房屋及配套 | 商 | 50 | 7.24 | 39.04 | | | 供配套附属 | 志影 | 附属设施 | | ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入13.07亿元，同比增长30.63%[3][5][20] - 2024年公司利润总额9422.08万元，同比增长144.57%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8290.04万元，同比增长142.74%[3] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4255.51万元，同比增长117.82%[3] - 2024年末公司资产总额26.31亿元，较上年末增长8.05%[3] 产品营收 - 主轴产品2024年营收6.84亿元，占比52.31%，同比增长77.25%[8] 资产变动 - 2024年交易性金融资产较期初下降55.88%，因显隆电机未完成业绩承诺[10][11] - 2024年应收票据较期初增长45.37%，因收入增加收到票据增多[10][11][12] - 2024年应收账款较期初增长37.15%，因收入增加对应账款增多[10][11][12] - 2024年应收款项融资较期初增长449.23%，因期末持有的银行承兑汇票等增加[10][11][12] 负债与利润 - 2024年末公司负债总额1439587781.04元，较年初增加106586391.77元，增幅8.00%[14] - 应付票据较期初增长229.14%，因采购材料增加，开具商业承兑汇票增多[14] - 未分配利润较期初增长47.17%，源于本报告期盈利[18] 其他收益与损失 - 其他收益较期初增长46.11%，因收到政府补助增加[21] - 信用减值损失较期初下降89.78%，因应收票据及应收账款减值减少[21] 现金流与费用 - 投资活动现金流入较上年增长351.75%，因处置长期资产收回现金净额增加[24] - 筹资活动现金流入较上年增长48.29%，因收到其他与筹资活动有关现金增加[25] - 所得税费用较期初增长161.50%，因本报告期盈利增长[22] - 少数股东损益较期初下降45.13%，因传动公司盈利减少[22]

资金占用情况 - 审计机构对公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来审核并出具专项报告[2] - 独立董事认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[5] 关联交易资金数据 - 深圳市瑞剑科技有限公司2024年预付账款期初19.35万元，累计发生32.25万元，偿还42.41万元，期末9.19万元[9] - 深圳市瑞剑科技有限公司2024年应收账款期初80.51万元，累计发生11.42万元，偿还0.30万元，期末91.64万元[9] - 广州市昊志影像科技有限公司2024年应收账款期初39.60万元，累计发生51.85万元，偿还20.06万元，期末71.40万元[9] - 广州市昊志影像科技有限公司2024年应收票据期初32.65万元，偿还32.65万元，期末0万元[9] - 昊志大健康科技（广东）有限公司2024年应收账款期初519.42万元，累计发生99.04万元，偿还607.18万元，期末11.29万元[9] - 其他关联资金往来2024年期初余额691.54万元，累计发生194.57万元，偿还702.60万元，期末183.51万元[9] 往来资金数据 - 岳阳市显隆电机有限公司2024年期初往来资金余额69.21，累计发生金额186.60[10] - 广州昊志传动机械有限公司2024年期初往来资金余额10.43，累计发生金额47.98，期末3.08[10] - 广州市昊志测量仪器有限公司2024年度累计发生金额2.37，期末2.37[10] - 广州市昊志机器人有限公司2024年度累计发生金额36.88，期末36.88[10] - CYBELEC SA 2024年度累计发生金额54.00，累计发生金额32.40，期末21.60[10] - 英福莱诺运动控制技术（上海）有限公司2024年度累计发生金额30.98，累计发生金额30.29，期末0.69[10] - INFRANOR GMBH 2024年度累计发生金额19.45，累计发生金额15.90，期末3.55[10] - 斯伯克数控技术（上海）有限公司2024年度累计发生金额52.00，期末52.00[10] - 子公司及其附属企业2024年期初往来资金余额79.64，累计发生金额353.69，累计发生金额313.17，期末120.16[10] - 其他关联方及其附属企业2024年期初往来资金余额771.18，累计发生金额548.25，累计发生金额1015.77，期末303.67[11] 会议审议 - 2025年4月18日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过相关议案[5] 关联交易性质 - 公司关联交易均属正常关联交易资金往来，程序合法、定价公允[5]

股东回报规划 - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，坚持现金分红为主[4] 利润分配审议 - 董事会审议利润分配预案，须经三分之二以上独立董事单独表决通过[4] - 监事会审核利润分配方案，须经半数以上监事表决通过[5] 政策调整条件 - 公司调整利润分配政策需多环节通过[7][8] 分红规则 - 优先现金分红，当年未现金分红不得发股票股利[9] - 符合条件应年度分配，也可中期现金分红[10] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[15] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[15] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[15] 其他 - 规划自股东大会通过生效，由董事会解释[18] - 公告于2025年04月18日发布[19]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-039 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月15日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...