| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第一节 | 提名委员会的职责 2 | | 第二节 | 提名委员会主任职责 3 | | 第四章 | 议事程序 3 | | 第五章 | 实施细则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事人数应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名，主任委员须 由独立董事担任，并经提名委员会全体委员的三分之二以上选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 提名委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。 第三章 职责权限 第一节 提名委员会的职责 第七条 提名委员会的主要职责是： （一）根据公司经营情况、资产规 ...

内部控制 - 2023年12月31日公司保持与财报编制相关的有效内控[4] - 除前期差错更正，公司无财报内控重大缺陷[9] - 评价基准日未发现非财报内控重大缺陷[9] - 评价报告发出前未发生影响内控有效性评价的因素[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营收合计占公司合并报表营收总额100%[11] 制度建设 - 公司制定《战略管理制度》等多项制度规范各业务流程[14][15][24][25][27][28][31][32][34][36][37][38][40][41][43][45][46] - 公司获得ISO9001等管理体系认证[15] 系统与管理 - 2023年公司新增MRP生产管理系统流程管理营销订单[35] 财务报告 - 2022年财报被出具保留意见，相关影响已消除[57] - 2024年拟对2022年财报相关内容进行会计差错更正[59] 缺陷标准 - 财报内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别为财务错报≥营收5%、2%≤财务错报＜5%、财务错报＜2%[53] - 非财报内控重大、重要缺陷定量标准分别为直接财产损失≥500万、200万≤直接财产损失＜500万[55] - 非财报内控重大、重要缺陷认定特征包括中高级人员流失严重、决策程序一般失误等[58] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[59][60]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-029 广州市昊志机电股份有限公司 关于2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们接受委托，审计了广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表， 以及财务报表附注，并出具了"司农审字[2022]21006580016 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定，贵公 司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、 合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-033 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年4月16日以邮件、短 信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要 1 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-028 广州市昊志机电股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于公司业务发展及日常生产经营需要，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议和 第五届监事会第八次会议，审议了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司及子公司 2023 年度已发生的日 常关联交易，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及子公司拟与相 关关联方发生的日常关联交易合计不超过 2,572 万元。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交 董事会审议。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事汤 秀清先生和肖泳林先生回避了上述议案的表决，公司董事会以 6 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果通过了上述 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公 司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法 权益，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、内部控制等事项进行了有效监督。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： （一）2023 年 2 月 24 日，第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开， 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会 议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》、《关于变更募集资金投资项目 实施内容的议案》。 （二）2023 年 4 月 27 日，第四届监事会十九次会议在公司会议室召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议 审议通过了《202 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为30607.2836万人民币[3] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额270377.73万元，2023年9月30日为262580.30万元[6] - 2022年12月31日负债总额139872.24万元，2023年9月30日为134124.65万元[6] - 2022年12月31日净资产130505.48万元，2023年9月30日为128455.66万元[6] - 2022年营业收入98674.99万元，2023年1 - 9月为70242.18万元[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2226.99万元，2023年1 - 9月为 - 2994.87万元[6] 担保情况 - 显隆电机为公司向工商银行授信业务提供不超3240万元最高额连带责任保证[2] - 截至公告披露日，公司已开展对外担保额度2000万元，占最近一期经审计净资产比例1.53%[10] - 本次担保后，公司累计对外担保额度5240万元，占最近一期经审计净资产比例4.02%[10] - 公司无逾期对外担保等不良情形[10]

新技术研发 - 公司2023年12月28日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 本次为原证书有效期满后重新认定[1] 业绩总结 - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按此税率纳税申报及预缴[1] - 重新认定不影响2023年度已披露财务数据[1]

股份质押情况 - 汤秀清曾合计质押1025万股，863万股于2024年1月11日解除质押[1] - 汤秀清本次解除质押162万股，占其所持股份1.87%，占总股本0.53%[2] - 汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%，累计质押2683.96万股[3] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%，累计质押0万股[3] 影响及风险 - 本次解除质押与经营无关，无业绩补偿义务，无实质影响[4] - 汤秀清质押股份无平仓风险，不会导致控制权变更[4] 后续安排 - 公司将持续关注汤秀清股票质押情况并及时披露[4]

业绩总结 - 2024年2月1日至3月11日公司及子公司获政府补助8417126元[3] - 公司拟将补助计其他收益542126元、递延收益7875000元[8] - 补助对2024年度及以后损益影响金额为8417126元[9] 补助明细 - 2月6日获省科技创新战略专项资金500000元[4] - 2月22日获一次性扩岗补助3000元、专利资助12076元[4] - 2月26日获吸纳脱贫人口就业补贴10000元[4] - 3月11日获***电主轴项目资金7875000元[5] - 子公司显隆2月20日获就业见习补贴17050元[5]