委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[4] 职责权限 - 主要职责包括制定薪酬政策等[7] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[8] 会议规则 - 需三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[13] - 原则提前三日通知，紧急可随时通知[13] - 表决方式多样，经同意可通讯表决[13]

担保原则与范围 - 公司对外担保遵循平等、自愿等原则，实行统一管理[3] - 可对符合条件单位担保，经同意可对部分风险小的被担保人担保[7] 担保审批流程 - 掌握被担保方资信，经财务部审核、领导审定后提交董事会[9] - 董事会或股东会审查申请担保人情况，不符要求不担保[10] - 担保须经董事会或股东会审议，必要时聘请核查[11] - 单笔担保额超净资产10%等情形，董事会通过后提交股东会[14] - 为全资或控股子公司且同比例担保，部分情形免股东会审议[15] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意，关联担保非关联董事三分之二以上通过[15] - 股东会审议为关联人担保议案，相关股东不参与表决，部分表决有比例要求[16] 合同管理 - 对外担保订立书面合同，由董事长或授权代表签署[18] - 合同需符合法律规范，除银行格式合同外需法务审查[18] 后续管理 - 财务部负责合同登记注销，到期前督促还款[21] - 经办责任人关注被担保人情况，建立档案并报告[21] - 被担保人未还款等情况，及时了解披露，启动反担保追偿[24] 信息披露 - 董事会秘书是担保信息披露责任人，披露担保总额及占比[28] 子公司规定 - 子公司对外担保比照执行，决议后1个工作日通知公司[33] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过实施，由董事会负责解释[33]

舆情应对原则 - 公司应对舆情遵循“统一领导、统一组织、快速反应、协同应对”原则[5] - 舆情信息处理原则包括及时性、针对性、保密性、协同性、审慎性[12] 组织架构 - 舆情工作小组由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[7] 工作安排 - 董事会办公室负责舆情信息监测、采集，收集范围涵盖官方和社交媒体[8] - 公司及分子公司辅助舆情搜索工作组配合舆情信息搜索工作[9] 处置方式 - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[13] - 重大舆情发生时，舆情工作小组应在12小时内做出决策和部署[14] 制度情况 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会办公室负责制定、修改并解释[22][23] - 制度制定时间为2025年8月[24]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 新聘请事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 负责审计的注册会计师近三年应无相关刑事和行政处罚[5] - 可由审计委员会等提出启动选聘工作[8] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计业务约定 - 与事务所签订一年聘期合同，可续聘[11] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[12] 改聘相关规定 - 审核改聘提案应约见前后任并评价质量[14] - 董事会通过议案后为前任提供陈述便利[14] - 年报审计期间除特定情况不得改聘[14] - 拟改聘应详细披露信息[14] - 事务所终止业务审计委员会应了解原因并报告[15] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[15] 监督与披露 - 审计委员会督促履职并监督检查[17][18] - 违规严重应报告董事会处理[18] - 严重违规事务所股东会决议不再选聘[18] - 年报披露事务所服务年限和审计费用等[19]

第二条 本制度所称对外投资是指以货币资金、实物、无形资产等对境内外其 他法人实体或经济组织的长期投资。包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合 作项目等，不包括金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金 投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等） 和公司及控股子公司内部的经营性项目及资产投资。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 子公司）。 第二章 对外投资的组织管理机构 四川天邑康和通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外投资决策程序，确保公司对外投资决策的正确 性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结 合《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度， 制定本制度。 第四条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构（决策者）， 分别依据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 ...

总经理任期与权限 - 董事会聘任总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 董事会授予总经理执行低于100万元交易（对外担保、提供财务资助除外）的权限[6] 总经理办公会议 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，定期会议时间为每月第一个星期一[11] - 特定情形总经理应在两个工作日内召开临时会议[11] - 会议须二分之一以上高级管理人员出席，审议事项须经出席成员1/2以上通过[11] - 设秘书1名负责相关工作[13] - 会议记录保管期限为10年[13] 报告制度 - 总经理就重要事项向董事会报告公司年度计划实施等情况[15] - 内外部生产经营环境重大变化等情形，总经理和高管及时报告[16] - 董事会要求时，总经理五日内按要求报告[16] 投资与人事 - 投资项目建立可行性研究制度，股东会授权限额内由董事会批准，以上由股东会批准[18] - 总经理提名副总经理、财务负责人需征求意见并提请董事会聘任，任免部门负责人由人事考核决定[18] 财务与工程管理 - 董事会授权范围内，大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[18] - 重要财务支出由使用部门报告、财务审核、总经理批准，日常费用支出由使用部门审核、总经理批准[18] - 需公开招标工程项目，总经理组织制定招标文件、评估投标方案等，招标后签合同、跟踪管理、竣工后组织验收和决算审计[19] 细则实施 - 细则自董事会通过之日起实施，解释权属董事会[22]

四川天邑康和通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水平， 加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的质量和合规性，根据法 律、法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则、《四川天邑康和通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会年度报告的内容与格式编报 要求、深圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件、《公司章程》及其他内部控 制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务以及其他个人原因导致重大差错的情形，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的 追究与处理。 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度执行。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、 公司各部门、子公司、分公司负责人以及与年报信 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《四川天邑 康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 四川天邑康和通信股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告，董事辞任的， 自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生 效。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除本制度第六条规定情形外，出现下列情形，在改选出的董事就 任前，原董事仍 ...

子公司管理办法 - 适用于公司及下属各子公司[2] - 由董事会审议通过生效并负责解释修改[25] 财务与经营汇报 - 子公司按时间节点提交财务报表及经营总结[9][12] - 投资项目获批后每季度汇报进展[16] 财务管理 - 子公司建立成本管理考核体系[9] - 购置或处置大额固定资产须审批[12] - 总公司调配子公司流动资金[12] 投资决策 - 投资项目经子公司审议、总公司审批[16] 重大事项报告 - 子公司制定报告制度并及时汇报[18] 审计与考核 - 审计部年末形成内审报告作为考核依据[21] - 高级管理人员调离需离任审计[21] 激励与约束 - 公司考核落实对子公司负责人奖惩[23] - 子公司建立经营激励约束机制[23] - 履职不佳委派人员将被提处分建议[23]

四川天邑康和通信股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范与加强四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、分公司、控股子公司和公司董事、高级 管理人员及其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"指尚未以合法的方式公开的，所有对公司股票及其衍生 品种的交易价格或者投资决策可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时公告、财务数据及正在策划或需报批的重大事项等所涉及的信息。 第二章 对外信息报送和使用管理细则 第十条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利 用所获取的未公开重大信息买卖本 ...