利润分配 - 2023年度利润分配预案2024年5月17日通过[3] - 以29,640万股为基数，每10股派1.2元（含税）[3] - 股权登记日2024年7月15日，除权除息日7月16日[5] 红利派发 - 委托代派A股股东红利7月16日到账[8] - 部分股东红利公司自行派发[8] - QFII等每10股派1.08元[4] 减持调整 - 对部分股东最低减持价格限制作调整[9] 咨询信息 - 咨询电话0512 - 58693918，传真0512 - 58693908[10]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日14时30分召开[2][3] - 会议由2024年4月24日第四届董事会第十四次会议提议召集[2] - 会议通知于2024年4月25日发布[2] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人共5人，代表股份175,094,924股，占公司股份总数59.0739％[4] 议案表决 - 多项议案同意股数175,093,924股，占比99.9994％，反对1,000股，占比0.0006％，弃权0股[8][9][10][11][13][14]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 出席会议股东5人，代表股份175,094,924股，占总股份59.0739％[4][5] - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案总表决同意股数为175,093,924股，占比99.9994％[6][7][9][10][11][13][14][17] 其他要点 - 公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职[17] - 国浩律师（上海）事务所认为股东大会召集和召开程序合法有效[18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入较上一年度增长21.65%[7] - 2023年公司出口销售收入较上一年度增幅为133.61%[7] 技术研发 - 公司至今已申请各类专利1500多件，拥有有效专利700多件[7] - 截至2023年末，公司持有授权专利共796项，其中发明专利240项[8] 市场与合作 - 公司成为各类无菌线签约数量超过100套的首家中国供应商[2] - 公司与江南大学、苏州大学等科研院校建立长期战略合作关系[5] 荣誉与成果 - 公司相继获评国家知识产权优势企业、国家知识产权示范企业[7] - 公司成功上榜“2023苏州民营企业创新100强”[8] - 新美星“1+1+1数字化工厂整体解决方案”入围“中国轻工业数字化转型创新成果”[10] - 公司定制化零部件精密加工智能车间获“2023年江苏省智能制造示范车间”认定[10] - 新美星上榜“第八批江苏省服务型制造示范企业（平台）”名单[10] - 新美星获评“苏州市质量奖”[10] 资质认证 - 公司于2017年通过省知识产权贯标企业绩效评价[7] - 公司在2019年、2022年两次通过知识产权管理体系认证[7]

独立董事述职报告 证券代码：300509 证券简称：新美星 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2021 年 8 月 4 日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 换届选举，本人通过公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独 立董事。 作为公司的独立董事，本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 （3）在 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议上，对控 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入245,765,864.43元，较上年同期减少0.62%[2] - 归属于上市公司股东的净利润9,691,958.04元，较上年同期减少38.03%[2] - 经营活动产生的现金流量净额38,738,072.18元，较上年同期减少58.31%[2] - 本报告期末总资产2,283,207,744.27元，较上年度末增加9.71%[2] - 营业总收入本期为245,765,864.43元，上期为247,311,504.01元[21] - 营业总成本本期为236,741,350.45元，上期为230,295,128.85元[21] - 净利润本期为10,866,633.51元，上期为16,312,438.14元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,738,072.18元，上期为92,910,950.14元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,925,209.58元，上期为16,805,044.23元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为33,434,117.89元，上期为 - 77,873,048.03元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为53,963,340.81元，上期为30,561,261.57元[29] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.05[23] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.05[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为384,011,194.97元，上期为379,708,877.85元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产期末余额36,300,069.63元，较期初增加87.61%[7] - 预付款项期末余额68,358,952.83元，较期初增加105.60%[7] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为449,917,262.56元，期初余额为379,668,653.98元[15] - 2024年3月31日公司交易性金融资产期末余额为36,300,069.63元，期初余额为19,348,670.00元[15] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额为144,113,699.67元，期初余额为144,076,591.66元[15] - 2024年3月31日公司存货期末余额为1,249,974,882.93元，期初余额为1,169,642,881.40元[15] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额为2,283,207,744.27元，期初余额为2,081,044,613.22元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 2024年3月31日公司负债合计期末余额为1,590,266,412.14元，期初余额为1,400,089,854.37元[17] - 2024年3月31日公司所有者权益合计期末余额为692,941,332.13元，期初余额为680,954,758.85元[17] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 销售费用本期发生额14,019,466.19元，较上期增加25.37%[7] - 研发费用本期发生额8,305,452.42元，较上期减少37.68%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,618人[9] - 何德平持股比例31.71%，持股数量93,989,399股[9] - 任根宝持股比例为0.34%，持股数量为1,002,400股[11] - 何德平持有建水县德运企业管理有限公司54.5%的股份[11] 股本情况 - 2024年第一季度公司股本为296,400,000元，未发生变化[17] 会计准则执行情况 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[30] - 执行解释第17号对公司财务状况和经营成果无重大影响[30] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1200 号 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏新美星包装机械股份有限 公司（以下简称新美星）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日苏公W[2024]A573号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，聘期一年[2][3] - 审计委员会、董事会和监事会均同意续聘，议案待股东大会审议[2][10][12] 审计机构情况 - 截至2023年底，公证天业合伙人58人，注会334人，签过证券审计报告注会142人[5] - 2023年度收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[5] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户50家[5] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[5] - 近三年受警告行政处罚1次，监管措施5次、自律监管措施1次[5] 审计收费 - 2022 - 2023年年报审计收费均为61万元，内控审计收费均为5万元[9]

会计师事务所选聘 - 控股股东等不得指定和干预审核职责[3] - 审计委员会等可提聘请议案[8] - 选聘聘期1年，期满可续聘无需重新招标[10] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[11] - 审计费用降20%以上需说明情况[12] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累积承担满5年后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票等上市审计后连续执行不超2年[13] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[13] - 变更会计师事务所需披露前任情况、原因等[14] 其他规定 - 文件资料保存至少10年[14] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[22] - 解聘或不再续聘提前30天通知[23] - 审计委员会关注拟聘任事务所近3年执业情况[20] - 选聘违规董事会可通报批评责任人[27] - 解聘造成损失由责任人承担[27] - 注册会计师出具不实报告公司应报告处罚[22] - 制度由董事会制定、解释及修订[25] - 制度自股东大会通过生效，修改亦同[26] - 制度未尽事宜按有关规定执行[24]

利润分配 - 公司2024年经董事会审议通过的利润分配预案以296,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2022年度公司以总股本29,640万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[101] - 2023年度公司以总股本29,640万股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[103] - 2023年分配预案的股本基数为296,400,000股，现金分红金额为35,568,000元（含税）[103] - 2023年可分配利润为150,383,622.04元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00% [103] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[103] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入928,638,759.35元，较2022年增长21.65%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,282,845.24元，较2022年下降31.81%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,176,056.86元，较2022年下降33.33%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额84,797,725.45元，较2022年增长309.85%[10] - 2023年基本每股收益0.08元/股，较2022年下降33.33%[10] - 2023年末资产总额2,081,044,613.22元，较2022年末增长9.99%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产607,307,784.58元，较2022年末下降2.21%[10] - 2023年度公司实现营业收入9.28亿元，同比增加21.65%[22] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润2328.28万元[22] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3317.61万元[22] - 报告期末公司总资产为20.81亿元[22] - 公司加权平均净资产收益率为3.79%[22] - 公司基本每股收益0.08元[22] - 2023年营业收入928,638,759.35元，同比增长21.65%[26] - 2023年销售费用50,613,659.18元，同比增长30.28%；管理费用77,008,925.86元，同比增长33.91%；财务费用 -4,358,812.30元，同比增长414.39%；研发费用52,308,120.15元，同比增长21.15%[34] - 2023年经营活动现金流入小计1,206,736,351.01元，同比增长39.19%；现金流出小计1,121,938,625.56元，同比增长23.64%；现金流量净额84,797,725.45元，同比增长309.85%[37] - 2023年投资活动现金流入小计263,753,254.63元，同比减少24.67%；现金流出小计270,320,813.40元，同比减少13.13%；现金流量净额 -6,567,558.77元，同比减少116.86%[37][38] - 2023年筹资活动现金流入小计126,485,042.62元，同比减少30.84%；现金流出小计225,154,657.41元，同比减少10.44%；现金流量净额 -98,669,614.79元，同比增长44.01%[38] - 2023年末货币资金379,668,653.98元，占总资产比例18.24%，较年初减少2.01%；存货1,169,642,881.40元，占总资产比例56.20%，较年初增加9.74%[38][41] - 2023年末应收账款144,076,591.66元，占总资产比例6.92%，较年初减少0.43%；固定资产123,911,106.68元，占总资产比例5.95%，较年初减少1.50%[39][43] - 2023年末合同负债743,207,539.06元，占总资产比例35.71%，较年初增加3.33%；短期借款108,870,329.43元，占总资产比例5.23%，较年初减少3.55%[44][45] - 报告期投资额为241,341,515.14元，上年同期投资额为282,023,039.44元，变动幅度为-14.00%[47] - 2023年12月31日公司存货账面价值为116,964.29万元，占资产总额比例为56.20%，较期初增加29,071.51万元，增长率为33.08%[181] - 2023年12月31日公司发出商品余额为69,662.77万元，占存货余额比例为59.56%[181] - 2023年12月31日公司流动资产合计1,761,765,932.15元，2023年1月1日为1,547,426,945.77元[184] - 2023年12月31日公司货币资金为379,668,653.98元，2023年1月1日为383,197,860.01元[184] - 2023年12月31日公司交易性金融资产为19,348,670.00元，2023年1月1日为42,649,761.30元[184] - 2023年12月31日公司应收账款为144,076,591.66元，2023年1月1日为138,998,511.98元[184] - 2023年12月31日公司预付款项为33,247,961.52元，2023年1月1日为86,195,040.21元[184] - 2023年12月31日公司存货为1,169,642,881.40元，2023年1月1日为878,927,808.98元[184] - 2023年12月31日公司非流动资产中其他非流动金融资产为13,000,000.00元，与2023年1月1日持平[184] - 2023年资产总计20.81亿元，较2022年的18.92亿元增长9.99%[185] - 2023年负债合计14.00亿元，较2022年的11.99亿元增长16.79%[186] - 2023年所有者权益合计6.81亿元，较2022年的6.93亿元下降1.79%[186] - 2023年营业总收入9.29亿元，较2022年的7.63亿元增长21.65%[188] - 2023年营业总成本8.78亿元，较2022年的6.90亿元增长27.38%[188] - 2023年存货10.99亿元，较2022年的8.31亿元增长32.32%[186] - 2023年短期借款1.09亿元，较2022年的1.66亿元下降34.46%[185] - 2023年交易性金融负债1.86万元，较2022年的647.46万元下降99.71%[185] - 2023年应付账款3.03亿元，较2022年的2.02亿元增长50.77%[185] - 2023年合同负债7.43亿元，较2022年的6.13亿元增长21.26%[185] - 2023年营业利润2723.81万元，2022年为4663.07万元[189] - 2023年净利润2596.10万元，2022年为4178.38万元[189] - 2023年归属于母公司股东的净利润2328.28万元，2022年为3414.61万元[189] - 2023年基本每股收益0.08元，2022年为0.12元[190] - 2023年母公司营业收入7.53亿元，2022年为6.25亿元[190] - 2023年母公司营业利润1777.45万元，2022年为2952.38万元[190] - 2023年母公司净利润1974.72万元，2022年为2846.28万元[191] - 2023年经营活动销售商品、提供劳务收到现金11.48亿元，2022年为8.37亿元[191] - 2023年公允价值变动收益 -67.84万元，2022年为 -997.21万元[189] - 2023年资产减值损失 -966.41万元，2022年为 -130.11万元[189] - 2023年经营活动现金流入小计12.07亿元，2022年为8.67亿元；经营活动现金流出小计2023年为11.22亿元，2022年为9.07亿元；经营活动产生的现金流量净额2023年为8479.77万元，2022年为 - 4040.89万元[192] - 2023年投资活动现金流入小计2.64亿元，2022年为3.50亿元；投资活动现金流出小计2023年为2.70亿元，2022年为3.11亿元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 656.76万元，2022年为3894.97万元[192] - 2023年筹资活动现金流入小计1.26亿元，2022年为1.83亿元；筹资活动现金流出小计2023年为2.25亿元，2022年为2.51亿元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 9866.96万元，2022年为 - 6851.36万元[192] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为133.97万元，2022年为655.56万元；现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1909.98万元，2022年为 - 6341.72万元[192] - 2023年期初现金及现金等价物余额为3.49亿元，期末为3.30亿元[193] - 母公司2023年经营活动现金流入小计10.30亿元，2022年为7.19亿元；经营活动现金流出小计2023年为9.43亿元，2022年为7.41亿元；经营活动产生的现金流量净额2023年为8730.37万元，2022年为 - 2232.67万元[193] - 母公司2023年投资活动现金流入小计2.37亿元，2022年为4747.53万元；投资活动现金流出小计2023年为2.63亿元，2022年为9129.20万元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 2567.37万元，2022年为 - 4381.68万元[193] - 母公司2023年筹资活动现金流入小计1.22亿元，2022年为2.65亿元；筹资活动现金流出小计2023年为2.12亿元，2022年为2.68亿元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 9079.52万元，2022年为 - 357.70万元[193] - 母公司2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为214.58万元，2022年为658.05万元；现金及现金等价物净增加额2023年为 - 2701.93万元，2022年为 - 6313.99万元[193] - 母公司2023年期初现金及现金等价物余额为2.91亿元，期末为2.64亿元[193] - 2023年专项储备本期提取2673202.88元，本期使用2673202.88元[196] - 2023年提取盈余公积2846279.54元[198] - 2023年对所有者（或股东）分配金额为29640000元[198] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为682114040.57元[197] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为693343459.69元[199] - 2023年本期增减变动金额为11229419.12元[197] - 2023年综合收益总额为7189595.67元[197] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为682114040.57元[197] - 2023年专项储备本期提取2549351.99元，本期使用2549351.99元[199] - 2023年提取盈余公积1974723.86