为使投资者及时了解公司的年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长何云涛先生，独立董事李苒洲先生，财务 总监陈红女士，董事会秘书张钦杰先生。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-010 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在创业 板指定信息披露网站上披露了 2024 年度报告全文及摘要。 二〇二五年四月二十一日 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-008 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召 开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）是一家具有证 券、期货从业资格的专业审计机构，公司上市后一直担任公司的审计机构。在担任公司审 计机构期间工作勤勉尽责，公证天业坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有 关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容 客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。 为保 ...

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在指定网站披露[2]

证券代码：300509 证券简称：新美星 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏新美 星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士的任职经 历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏新美星包装机械股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 ...

会计政策变更 - 2025年4月21日董事会通过会计政策变更议案[3] - 会计政策变更自2024年1月1日起执行[7] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后700,901,031.07元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后47,464,446.62元[8] - 2023年度合并现金流量表购买商品支付现金调整后851,173,543.33元[8] - 2023年度合并现金流量表支付其他经营现金调整后67,563,249.94元[8] - 2023年度母公司利润表营业成本调整后550,475,845.57元[8] - 2023年度母公司利润表销售费用调整后45,100,448.31元[8]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-011 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理，授权期限为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。具体情况说明如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融 ...

公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu．China Tel： 86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1168号 公证天业会计师事务所 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏新美星包装机械股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页） 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国 ·无锡 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏新美星包装机械股份有限 公司（以下简称新美星）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-009 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司根据 2025 年度经营发展的需要向各合作银行申请总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司 2025 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公 司 2025 年度向各合作银行申请总计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，形式包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、 贵金属租借、并购贷款等综合业务。 三、对公司的影响及存在的风险 第 1 页 共 2 页 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-009 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 2024 年度监事会工作报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、公司第四届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏新美星包装机械股份有 限公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于<2023 年年度 报告全文及摘要>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信 ...

财报信息 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月22日披露[2] - 报告披露网站为http://www.cninfo.com.cn[2]