会议安排 - 第四届董事会第十五次会议7月22日通知，7月26日召开[3] - 2024年第一次临时股东大会8月15日14:30召开，现场与网络投票结合[10] 人事提名 - 提名何云涛等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][6] - 提名李苒洲等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[7] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月15日召开[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为8月9日[2] 提案选举信息 - 提案1选非独立董事4人，提案2选独立董事3人，提案3选非职工代表监事2人[4][6] 登记信息 - 登记时间为8月9日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 登记地点为江苏省张家港经济开发区公司证券部办公室[8] 联系方式 - 联系人张钦杰，电话0512 - 58693918，传真0512 - 58693908，邮箱dsh@newamstar.com[10] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[11] - 证券代码300509，投票代码350509[18][19] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[21]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满[1] - 2024年7月25日选奚文红为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期三年，待股东大会审议通过生效[1] 监事信息 - 奚文红1984年3月出生，大专学历[4] - 现任公司行政部部长、监事会主席等职[4] - 截至公告日未持股，无关联关系及违规情形[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李苒洲为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人督促辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名柯莉拉为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年7月10日[11] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[10]

江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 声明人柯莉拉作为江苏新美星包装机械股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会提名为江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"该公司")第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细 ...

公司治理 - 2024年7月26日召开第四届董事会第十五次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人议案[1] - 提名苏子豪为第五届董事会独立董事候选人[1] - 苏子豪未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 苏子豪承诺参加培训并取得资格证书[1]

董事会换届 - 2024年7月26日审议通过董事会换届议案[2] - 第五届董事会选7名董事，任期三年[3][4] 股权情况 - 何云涛持股65,727,525股，占比22.18%[7] - 何建锋持有建水县德运8%股权[8] - 王德辉持股1,111股，持有建水县德运5%股权[9] 候选人信息 - 非独立董事候选人为何云涛等4人[3] - 独立董事候选人为李苒洲等3人[3] - 李苒洲、柯莉拉有资格证，苏子豪承诺培训[3]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-026 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知已于 2024 年 7 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席奚文红女士 召集并主持。 本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监 事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对第五届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01《提名陈秋红 ...

监事会换届 - 2024年7月26日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名陈秋红、张振峰为第五届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人提交2024年第一次临时股东大会审议，累积投票选2人[2] 人员信息 - 陈秋红1977年11月生，本科，现任公司及德大机械监事，无股份和关联关系[7] - 张振峰1976年12月生，高中，现任公司监事，无股份和关联关系[7][8] 任期 - 第五届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过起三年[2]