公司治理 - 2024年7月26日召开第四届董事会第十五次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人议案[1] - 提名苏子豪为第五届董事会独立董事候选人[1] - 苏子豪未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 苏子豪承诺参加培训并取得资格证书[1]

董事会换届 - 2024年7月26日审议通过董事会换届议案[2] - 第五届董事会选7名董事，任期三年[3][4] 股权情况 - 何云涛持股65,727,525股，占比22.18%[7] - 何建锋持有建水县德运8%股权[8] - 王德辉持股1,111股，持有建水县德运5%股权[9] 候选人信息 - 非独立董事候选人为何云涛等4人[3] - 独立董事候选人为李苒洲等3人[3] - 李苒洲、柯莉拉有资格证，苏子豪承诺培训[3]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-026 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知已于 2024 年 7 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席奚文红女士 召集并主持。 本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监 事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对第五届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01《提名陈秋红 ...

监事会换届 - 2024年7月26日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名陈秋红、张振峰为第五届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人提交2024年第一次临时股东大会审议，累积投票选2人[2] 人员信息 - 陈秋红1977年11月生，本科，现任公司及德大机械监事，无股份和关联关系[7] - 张振峰1976年12月生，高中，现任公司监事，无股份和关联关系[7][8] 任期 - 第五届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过起三年[2]

利润分配 - 2023年度利润分配预案2024年5月17日通过[3] - 以29,640万股为基数，每10股派1.2元（含税）[3] - 股权登记日2024年7月15日，除权除息日7月16日[5] 红利派发 - 委托代派A股股东红利7月16日到账[8] - 部分股东红利公司自行派发[8] - QFII等每10股派1.08元[4] 减持调整 - 对部分股东最低减持价格限制作调整[9] 咨询信息 - 咨询电话0512 - 58693918，传真0512 - 58693908[10]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日14时30分召开[2][3] - 会议由2024年4月24日第四届董事会第十四次会议提议召集[2] - 会议通知于2024年4月25日发布[2] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人共5人，代表股份175,094,924股，占公司股份总数59.0739％[4] 议案表决 - 多项议案同意股数175,093,924股，占比99.9994％，反对1,000股，占比0.0006％，弃权0股[8][9][10][11][13][14]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 出席会议股东5人，代表股份175,094,924股，占总股份59.0739％[4][5] - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案总表决同意股数为175,093,924股，占比99.9994％[6][7][9][10][11][13][14][17] 其他要点 - 公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职[17] - 国浩律师（上海）事务所认为股东大会召集和召开程序合法有效[18]

证券代码：300509 证券简称：新美星 投资者关系活动记录表 江苏新美星包装机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 2、高素质技术研发团队和高效研发体系的建设上，公司有哪些具 | | --- | | 体措施来吸引和保留人才，确保持续的技术创新？ | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司始终坚定不移地落实以人员选 | | 育要精兵强将为核心的人力资源领先战略。 | | 为筑牢企业人才高地优势，公司坚持以"战略型"、"支持型" | | 和"伙伴型"三型人力资源为指引，推动招聘向招引转变，培训向培 | | 养转变，组织向组建转变，强化利益驱动、激情调动和精神鼓动，培 | | 养了一批又一批"将星"与"匠星"队伍。 | | 通过坚定不移地推行以目标管理为核心的企业经营管理模式，结 | | 合新美星学院人才培育的平台资源，公司打造了一批向学习型、教练 | | 型、经营型转变的管理者团队。公司坚持"教材+教师+教学+培训+评 | | 价"的人才培养及评价模式，通过校企合作、"生态圈"平台打造、 | | 自主招聘等方式，定期引进及储备优秀研发技术人才，为推行以研究 | | 院和事业部为双引擎的产品技改创新模式提供人才保 ...

独立董事述职报告 证券代码：300509 证券简称：新美星 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2021 年 8 月 4 日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 换届选举，本人通过公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独 立董事。 作为公司的独立董事，本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 （3）在 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议上，对控 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入245,765,864.43元，较上年同期减少0.62%[2] - 归属于上市公司股东的净利润9,691,958.04元，较上年同期减少38.03%[2] - 经营活动产生的现金流量净额38,738,072.18元，较上年同期减少58.31%[2] - 本报告期末总资产2,283,207,744.27元，较上年度末增加9.71%[2] - 营业总收入本期为245,765,864.43元，上期为247,311,504.01元[21] - 营业总成本本期为236,741,350.45元，上期为230,295,128.85元[21] - 净利润本期为10,866,633.51元，上期为16,312,438.14元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,738,072.18元，上期为92,910,950.14元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,925,209.58元，上期为16,805,044.23元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为33,434,117.89元，上期为 - 77,873,048.03元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为53,963,340.81元，上期为30,561,261.57元[29] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.05[23] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.05[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为384,011,194.97元，上期为379,708,877.85元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产期末余额36,300,069.63元，较期初增加87.61%[7] - 预付款项期末余额68,358,952.83元，较期初增加105.60%[7] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为449,917,262.56元，期初余额为379,668,653.98元[15] - 2024年3月31日公司交易性金融资产期末余额为36,300,069.63元，期初余额为19,348,670.00元[15] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额为144,113,699.67元，期初余额为144,076,591.66元[15] - 2024年3月31日公司存货期末余额为1,249,974,882.93元，期初余额为1,169,642,881.40元[15] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额为2,283,207,744.27元，期初余额为2,081,044,613.22元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 2024年3月31日公司负债合计期末余额为1,590,266,412.14元，期初余额为1,400,089,854.37元[17] - 2024年3月31日公司所有者权益合计期末余额为692,941,332.13元，期初余额为680,954,758.85元[17] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 销售费用本期发生额14,019,466.19元，较上期增加25.37%[7] - 研发费用本期发生额8,305,452.42元，较上期减少37.68%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,618人[9] - 何德平持股比例31.71%，持股数量93,989,399股[9] - 任根宝持股比例为0.34%，持股数量为1,002,400股[11] - 何德平持有建水县德运企业管理有限公司54.5%的股份[11] 股本情况 - 2024年第一季度公司股本为296,400,000元，未发生变化[17] 会计准则执行情况 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[30] - 执行解释第17号对公司财务状况和经营成果无重大影响[30] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]