证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏子豪） 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、2024 年，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议 的相关议案均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、2024 年，本人出席了公司 2024 年第一次临时股东会、2024 年第二次临 时股东大会。 3、2024 年任职期间，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审 阅会议议案，了解公司发展规划及日常经营情况，为董事会的重要决策做了充分 证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏新美 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （柯莉拉） 各位股东及股东代表： 作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任 期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会 议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积 极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用。现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 ...

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，实出席6次，出席股东会3次[4] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事应出席1次，实出席1次[4] - 2024年审计委员会会议召开3次，独立董事应出席2次，实出席2次[5] - 2024年提名委员会会议召开1次，独立董事应出席1次，实出席1次[6] 议案审议 - 2024年4月公司全体独立董事专门会议对多项议案发表同意意见[8] - 2024年4月24日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[17] - 2024年8月25日审议通过《2024年半年度报告》等议案[5] - 2024年10月23日审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[5] - 2024年7月26日审议通过董事会换届选举相关议案[7] - 2024年4月24日审议通过续聘2024年度审计机构议案[21] - 2024年8月15日审议通过聘任公司财务负责人议案[22] 其他情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会等，未提异议[16] - 任职期间公司无其他形式对外担保，无控股股东及关联方非经营性占用资金[19] - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[20] - 2024年7月董事会换届选举，提名和表决程序合法有效[23][24] - 2024年度独立董事严格履职，为公司发展提建议[25]

证券代码：300509 证券简称：新美星 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的 规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 江苏新美星包装机械股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 公司应结合舆情信息性质、传播量、媒体报道热度对舆情信息进行分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动产生较大影响，已经 或可能使公司遭受损失，或公司股票及其衍生品种交易价格产生较大变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13319.51万股，累计占流通股比： 53.9%，较上期变化： -624.10万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 何德平 | 9398.94 | 38.04 | 不变 | | 何云涛 | 1643.19 | 6.65 | 不变 | | 建水县德运企业管理有限公司 | 1537.64 | 6.22 | 不变 | | 王淑文 | 156.14 | 0.63 | 新进 | | 任根宝 | 126.71 | 0.51 | 新进 | | 盛莉 | 107.43 | 0.43 | 新进 | | 刘先立 | 101.88 | 0.41 | -61.95 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 91.34 | 0.37 | 新进 | | PLC. | | | | | 高建新 | 88.16 | 0.36 | 新进 | | 肖航 | 68.08 | 0.2 ...

经核查，根据公司独立董事李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士的任职经 历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏新美星包装机械股份有限公司 证券代码：300509 证券简称：新美星 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏新美 星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 ...

关联交易 - 2024年与关联方物流科技关联交易预计不超600万，实际0，差异600万[3][4] - 2025年预计与关联方物流科技交易不超1000万，已发生0，上年0[6][7] 物流科技情况 - 注册资本3000万，2024年末总资产1.36亿、净资产1160.23万[7][8] - 2024年度营收1.5亿、净利润85.91万[7][8] 会议审议 - 2025年4月21日多会议审议通过相关议案[15][16][17]

证券代码：300509 证券简称：新美星 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备28,752,154.54元[3] - 计提减值准备减少净利润和所有者权益28,752,154.54元[10] 财务数据 - 应收账款坏账准备期初102,159,414.91元，本期计提12,695,015.00元，期末110,583,623.63元[4] - 合同资产坏账准备本期计提1,877,542.35元，期末1,877,542.35元[4] - 其他应收款坏账准备期初2,466,017.50元，本期计提1,858,783.60元，期末3,111,944.87元[4] - 存货跌价准备期初9,664,074.77元，本期计提12,320,813.59元，期末10,063,159.95元[4] 政策相关 - 应收账款一年以内坏账准备计提比例为5%，一至二年为10%，二至三年为30%，三至五年为50%，四至五年为80%，五年以上为100%[6] 审批情况 - 计提资产减值准备经审计机构审计[10] - 董事会、独立董事等均认为计提合理并同意[11][12][13][14]

业绩总结 - 2024年营业收入10.75亿元，较2023年增长15.78%[3] - 2024年净利润4525.22万元，较2023年增长94.36%[3] - 2024年经营现金流净额2.36亿元，较2023年增长178.54%[3] 资产情况 - 2024年末资产总额24.03亿元，较2023年末增长15.49%[3] - 2024年末货币资金6.46亿元，占比26.86%，比重增8.62%[4] - 2024年末应收账款1.06亿元，占比4.43%，比重减2.49%[4] - 2024年末存货12.44亿元，占比51.74%，比重减4.46%[4] 现金流量 - 2024年经营现金流入13.72亿元，较2023年增长13.70%[6] - 2024年投资现金流净额 -3659.64万元，较2023年增长457.23%[6] - 2024年筹资现金流入2.97亿元，较2023年增长134.89%[6]