业绩数据 - 2024年母公司净利润54,444,471.04元，提取法定盈余公积金5,444,447.10元[4] - 2024年公司合并归属股东净利润45,252,229.44元[4] - 2024年研发投入51,743,186.05元，营收1,075,170,438.67元[7] 利润分配 - 2024年拟10股派1.5元，预计派现44,460,000元[5] - 近三年累计现金分红115,596,000元[7] 其他数据 - 近三年累计研发投入占营收比例5.32%[7] - 近三年平均净利润34,227,073.32元[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入9.65亿元，较2023年度的7.53亿元增长28.19%[41] - 2024年度营业成本7.50亿元，较2023年度的5.50亿元增长36.42%[41] - 2024年度营业利润5749.94万元，较2023年度的1777.45万元增长223.50%[41] - 2024年度利润总额5786.77万元，较2023年度的1798.93万元增长221.67%[41] - 2024年度净利润5444.45万元，较2023年度的1974.72万元增长175.71%[41] 财务状况 - 2024年末存货账面价值124,353.45万元，占资产总额比例51.71%[6] - 2024年末发出商品账面价值70,769.04万元，占存货账面价值比例56.91%[6] - 2024年末货币资金645,602,119.47元，2023年末为379,668,653.98元[16] - 2024年末应收账款106,450,149.14元，2023年末为144,076,591.66元[16] - 2024年末预付款项16,885,755.41元，2023年末为33,247,961.52元[16] - 2024年末其他应收款13,592,179.84元，2023年末为4,486,459.45元[16] - 2024年末流动资产合计2,076,494,264.93元，2023年末为1,761,765,932.15元[16] - 2024年末资产总计2,403,342,663.30元，2023年末为2,081,044,613.22元[16] - 2024年末流动负债合计17.15亿元，较2023年末的13.85亿元增长23.83%[19] - 2024年末非流动负债合计7143.63万元，较2023年末的1494.09万元增长378.27%[19] - 2024年末负债合计17.87亿元，较2023年末的14亿元增长27.64%[19] - 2024年末所有者权益合计6.17亿元，较2023年末的6.81亿元下降9.58%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计12.62亿元，2023年为10.30亿元[48] - 2024年经营活动现金流出小计10.23亿元，2023年为9.43亿元[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，2023年为0.87亿元[48] - 2024年投资活动现金流入小计3.00亿元，2023年为2.37亿元[48] - 2024年投资活动现金流出小计3.26亿元，2023年为2.63亿元[48] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 0.26亿元，2023年为 - 0.26亿元[48] - 2024年筹资活动现金流入小计2.97亿元，2023年为1.22亿元[48] - 2024年筹资活动现金流出小计2.11亿元，2023年为2.12亿元[48] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额0.86亿元，2023年为 - 0.91亿元[48] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.06亿元，2023年为 - 0.27亿元[48] 会计政策与准则 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则等编制，会计核算以权责发生制为基础，除部分金融工具外以历史成本计量[62] - 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行，对公司财务状况及经营成果无重大影响[186] - 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司追溯调整相关报表，但不影响比较期间的净资产及净利润，不会导致最近两年已披露的年度财务报告盈亏性质改变[186] 税收政策 - 母公司企业所得税税率为15%，新美星工业研究院等部分子公司为20%，紫新包装等为25%，紫星实业为30%[197] - 公司自营出口自产货物享受增值税退税政策，销售自行开发软件产品超3%税负即征即退，享受当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198] - 公司2023年12月通过高新技术企业复审，有效期三年，报告期内企业所得税执行优惠税率15%[199] - 2023年1月1日至2027年12月31日，新美星工业研究院等子公司作为小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[199]

审计相关 - 审计江苏新美星包装机械股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告信息 - 审计报告仅供公司2024年度报告披露，随其他文件报送并对外披露[8] - 审计报告盖章日期为2025年4月21日[9]

独立董事履职 - 独立董事王许2024年任期至8月届满[2] - 2024年王许应参加董事会2次，实际出席2次；出席股东会2次[4] - 2024年王许出席审计、提名委员会会议各1次[5][6] - 2024年4月王许对多项议案发表同意意见[7] - 2024年王许未提议召开董事会、临时股东会等事项[14] - 2024年王许持续关注公司信息披露工作[10] 公司决策与合规 - 2024年4月审议通过日常关联交易预计议案，程序合规[15] - 2024年4月审议通过续聘2024年度审计机构的议案[18] - 2024年7月董事会换届选举，程序合法有效[20] 公司运营情况 - 任职期间公司未发生对外担保事项[16] - 未发现控股股东资金占用及非经营性资金占用情况[16][17] - 按时编制并披露多份报告[17] - 任职期间公司未有聘任或解聘财务负责人的情形[19] 独立董事贡献 - 独立董事在2024年度任期内为公司发展提建议[22]

独立董事履职 - 独立董事刘博2024年任期至8月届满[2] - 刘博2024年出席2次董事会、2次股东大会等会议均投同意票[3] - 刘博2024年未提议召开会议、未提异议[16] 公司决策审议 - 2024年4月24日审议通过日常关联交易预计、续聘审计机构议案[17][21] 公司运营情况 - 按时编制披露2023年报、2024半年报等报告[20] - 任职期无对外担保、控股股东及关联方非经营性占用资金情况[19] - 无聘任或解聘财务负责人情形[22] 公司换届选举 - 2024年7月第四届董事会换届选举，程序合法有效[24]

江苏新美星包装机械股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏子豪） 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、2024 年，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议 的相关议案均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、2024 年，本人出席了公司 2024 年第一次临时股东会、2024 年第二次临 时股东大会。 3、2024 年任职期间，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审 阅会议议案，了解公司发展规划及日常经营情况，为董事会的重要决策做了充分 证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏新美 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （柯莉拉） 各位股东及股东代表： 作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任 期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会 议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积 极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用。现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 ...

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，实出席6次，出席股东会3次[4] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事应出席1次，实出席1次[4] - 2024年审计委员会会议召开3次，独立董事应出席2次，实出席2次[5] - 2024年提名委员会会议召开1次，独立董事应出席1次，实出席1次[6] 议案审议 - 2024年4月公司全体独立董事专门会议对多项议案发表同意意见[8] - 2024年4月24日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[17] - 2024年8月25日审议通过《2024年半年度报告》等议案[5] - 2024年10月23日审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[5] - 2024年7月26日审议通过董事会换届选举相关议案[7] - 2024年4月24日审议通过续聘2024年度审计机构议案[21] - 2024年8月15日审议通过聘任公司财务负责人议案[22] 其他情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会等，未提异议[16] - 任职期间公司无其他形式对外担保，无控股股东及关联方非经营性占用资金[19] - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[20] - 2024年7月董事会换届选举，提名和表决程序合法有效[23][24] - 2024年度独立董事严格履职，为公司发展提建议[25]

证券代码：300509 证券简称：新美星 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的 规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 江苏新美星包装机械股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 公司应结合舆情信息性质、传播量、媒体报道热度对舆情信息进行分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动产生较大影响，已经 或可能使公司遭受损失，或公司股票及其衍生品种交易价格产生较大变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...