股东大会信息 - 公司2024年9月5日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月30日[2] 会议审议内容 - 会议审议《关于拟对外转让全资子公司股权的议案》[4] 投票相关 - 网络投票代码为350509，简称“新美投票”[16] - 选举非独立董事应选4位，票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事应选3位，票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事应选2位，票数=有表决权股份总数×2[17] 其他 - 登记时间为2024年8月30日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 中小投资者定义[6] - 互联网投票需身份认证，流程可查http://wltp.cninfo.com.cn[20] - 有参会股东登记表、授权委托书、提案表决意见表[21][22][25]

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，召集人是独立董事且为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 下设审计部，对其负责[7] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] - 主要职责包括监督评估内外部审计等[10] - 内部审计部门至少每季度报告一次工作[11] - 主任负责主持会议等职责[12] - 督导内部审计至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告[15] - 内部审计部为决策提供书面资料[19] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[20] - 每年至少召开四次定期会议，每季度至少一次[22] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[23] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知[23] - 会议记录及录音录像保存十年[23] 战略与投资委员会 - 由三名现任董事组成[37] - 委员由董事长等提名[37] - 设主任委员一名，由董事长担任[38] - 任期与董事会任期一致[38] - 会议提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[50] - 会议三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[50] - 会议记录及录音录像保存十年[52] 董事会提名委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[66] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[66] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[67] - 负责拟定董事等选择标准和程序，遴选审核人选[70] - 主要职责包括研究制定标准程序等[71] - 主任负责召集主持会议等[72] - 委员按时出席会议，发表意见并投票[73] 董事会薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[98] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[98] - 负责制定董事等考核标准和薪酬政策方案[100] - 董事会未采纳建议需记载意见和理由并披露[100] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[98] - 委员不再担任董事自动失去资格，需补足人数[98] - 负责制定薪酬计划等草案[101] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会，高管薪酬方案报董事会批准，股权激励计划经董事会审议后报股东大会[102] - 主任负责召集主持会议，不能履职可指定独立董事代行职权[103] - 会议三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[112] - 会议记录及录音录像由董事会秘书保存十年[113] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知，全体委员一致同意可豁免通知期[112] - 对董事等考核先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[108] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可表决，董事会可撤销不适当结果[118] 其他 - 议事规则经董事会审议通过执行，解释权及修订权归属董事会[91][92][121][122] - 工作组负责提供公司主要财务指标等资料[107]

董事会提名 - 公司董事会提名苏子豪为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年7月10日发布[11] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7] - 被提名人无相关违规及任职数量限制问题[8][9][10]

独立董事提名 - 李苒洲被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 具备相关知识和工作经验[6] - 担任独立董事数量、任期等符合规定[13][14] - 无不良记录和违规情况[10][11][12] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[15]

会议安排 - 第四届董事会第十五次会议7月22日通知，7月26日召开[3] - 2024年第一次临时股东大会8月15日14:30召开，现场与网络投票结合[10] 人事提名 - 提名何云涛等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][6] - 提名李苒洲等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[7] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月15日召开[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为8月9日[2] 提案选举信息 - 提案1选非独立董事4人，提案2选独立董事3人，提案3选非职工代表监事2人[4][6] 登记信息 - 登记时间为8月9日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 登记地点为江苏省张家港经济开发区公司证券部办公室[8] 联系方式 - 联系人张钦杰，电话0512 - 58693918，传真0512 - 58693908，邮箱dsh@newamstar.com[10] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[11] - 证券代码300509，投票代码350509[18][19] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[21]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满[1] - 2024年7月25日选奚文红为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期三年，待股东大会审议通过生效[1] 监事信息 - 奚文红1984年3月出生，大专学历[4] - 现任公司行政部部长、监事会主席等职[4] - 截至公告日未持股，无关联关系及违规情形[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李苒洲为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人督促辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名柯莉拉为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年7月10日[11] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[10]

江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 声明人柯莉拉作为江苏新美星包装机械股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会提名为江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"该公司")第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细 ...