人事聘任 - 公司2024年8月15日会议通过多项聘任议案[1] - 聘任何建锋为总经理等多人任职[1] 人员信息 - 何建锋等截至披露日未持公司股份[4][5][6][7] - 张钦杰已取得董秘资格证书[2]

交易信息 - 公司拟1.15亿元转让德大机械100%股权给善港村合作社[4] - 2024年8月15日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[6] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3][6] 德大机械财务数据 - 注册资本580万元[9] - 2024年6月30日资产1442.44万元，负债368.87万元，权益1073.56万元[11] - 2024年1 - 6月营收81.65万元，利润总额-23.90万元，净利润-23.69万元[11] 交易定价与支付 - 依据评估值定价1.15亿元[16] - 协议签后5日付40%，公司审批后5日付30%，变更为全资子公司付30%[17] 交易影响与风险 - 符合战略，优化资产结构，增强资金实力[19] - 若成功实施对合并利润有积极影响[20] - 最终能否成功实施存在不确定性[21]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东及委托代理人22人，代表股份175,324,650股，占比59.1514%[5] 选举结果 - 多项选举议案同意股数占比超99.86%[8][10]

股东大会 - 公司于2024年8月15日召开2024年第一次临时股东大会[2] 监事会选举 - 选举陈秋红、张振峰为第五届监事会非职工代表监事[2] - 职工代表监事奚文红由公司职工代表大会选举产生[2] 监事会任期与规定 - 第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起[2] - 监事近二年未担任公司董事或高管职务[3] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[3]

会议情况 - 公司于2024年8月15日召开第五届监事会第一次会议[3] - 本次监事会应出席3名监事，实际出席3名[3] 选举结果 - 会议选举奚文红女士为第五届监事会主席[4] 议案审议 - 会议审议通过拟对外转让全资子公司股权的议案[5]

股东情况 - 出席会议股东22人，代表股份175,324,650股，占比59.1514％[4][5] - 现场投票股东3人，代表股份175,093,324股，占比59.0733％[5] - 网络投票股东19人，代表股份231,326股，占比0.0780％[5] - 中小股东19人，代表股份231,326股，占比0.0780％[5] 选举情况 - 何云涛等6人当选，同意股份数占出席会议股东所持股份超99.86%[6][7][11][12][15][16]

股东大会信息 - 公司2024年9月5日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月30日[2] 会议审议内容 - 会议审议《关于拟对外转让全资子公司股权的议案》[4] 投票相关 - 网络投票代码为350509，简称“新美投票”[16] - 选举非独立董事应选4位，票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事应选3位，票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事应选2位，票数=有表决权股份总数×2[17] 其他 - 登记时间为2024年8月30日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 中小投资者定义[6] - 互联网投票需身份认证，流程可查http://wltp.cninfo.com.cn[20] - 有参会股东登记表、授权委托书、提案表决意见表[21][22][25]

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，召集人是独立董事且为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 下设审计部，对其负责[7] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] - 主要职责包括监督评估内外部审计等[10] - 内部审计部门至少每季度报告一次工作[11] - 主任负责主持会议等职责[12] - 督导内部审计至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告[15] - 内部审计部为决策提供书面资料[19] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[20] - 每年至少召开四次定期会议，每季度至少一次[22] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[23] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知[23] - 会议记录及录音录像保存十年[23] 战略与投资委员会 - 由三名现任董事组成[37] - 委员由董事长等提名[37] - 设主任委员一名，由董事长担任[38] - 任期与董事会任期一致[38] - 会议提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[50] - 会议三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[50] - 会议记录及录音录像保存十年[52] 董事会提名委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[66] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[66] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[67] - 负责拟定董事等选择标准和程序，遴选审核人选[70] - 主要职责包括研究制定标准程序等[71] - 主任负责召集主持会议等[72] - 委员按时出席会议，发表意见并投票[73] 董事会薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[98] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[98] - 负责制定董事等考核标准和薪酬政策方案[100] - 董事会未采纳建议需记载意见和理由并披露[100] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[98] - 委员不再担任董事自动失去资格，需补足人数[98] - 负责制定薪酬计划等草案[101] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会，高管薪酬方案报董事会批准，股权激励计划经董事会审议后报股东大会[102] - 主任负责召集主持会议，不能履职可指定独立董事代行职权[103] - 会议三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[112] - 会议记录及录音录像由董事会秘书保存十年[113] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知，全体委员一致同意可豁免通知期[112] - 对董事等考核先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[108] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可表决，董事会可撤销不适当结果[118] 其他 - 议事规则经董事会审议通过执行，解释权及修订权归属董事会[91][92][121][122] - 工作组负责提供公司主要财务指标等资料[107]

董事会提名 - 公司董事会提名苏子豪为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年7月10日发布[11] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7] - 被提名人无相关违规及任职数量限制问题[8][9][10]

独立董事提名 - 李苒洲被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 具备相关知识和工作经验[6] - 担任独立董事数量、任期等符合规定[13][14] - 无不良记录和违规情况[10][11][12] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[15]