证券代码：300509 证券简称：新美星 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对 2023 年度内部控制 进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控 制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经 营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部 控制制度的情形。公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 （以下无正文）； 1 江苏新美星包装机械股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 2 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-011 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，授权期限为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。具体情况说明如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日 以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高 管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并表决通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案 与会董事认真听取了总经理何建锋先生所作的《2023 年度总经理工作报告》。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-005 江苏新美星包装机械股份有限公司 经审议，董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，该报告客 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-007 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司 正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东 分享公司成长的经营成果，2023 年度公司利润分配预案如下：以公司总股本 29,640 万股为 基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 （含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、本次利润分配的合法、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，不影响公司偿债能力，过 去十二个月内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形，该利润分配预案合法、合规。 三、相关审核及审批程序 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-013 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四、其他说明 根据《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪 酬与考核委员会提议，2024 年度公司的高级管理人员薪酬方案如下: 一、适用对象 适用于公司的高级管理人员。 （一）公司高级管理人员薪酬按月度发放。 （二）公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 （三）若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪 酬，不重复计算。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）高级管理薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体薪酬根 据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。 2、《第四届监事会第十四次会议决议》； 3、《第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事专门会议决议 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日向各位独立董事发出，于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。 本次会议由过半数独立董事推举李苒洲先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并 表决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事李苒洲先生担任公司第四届董事会独立 董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，我们认为公司拟 ...

公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1201 号 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称新美星）2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-010 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在创业板 指定信息披露网站上披露了 2023 年度报告全文及摘要。为了便于广大投资者更深入全面地 了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办公司 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网址 （http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长何云涛先生，独立董事王许先生， 财务总监陈红女士，董事会秘书张钦杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17： 00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300509 证券简称：新美星 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企 ...

会计政策变更 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[3][7][8] - 公司自2024年1月1日起施行变更，依据财政部规定[3][5][7] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害股东利益[3][6] - 变更能客观反映财务状况，决策程序合规[6][8]