国浩律师（上海）事务所 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：江苏新美星包装机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江 苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派律师现场 见证了公司于 2025 年 12 月 15 日 14:30 起在江苏省张家港经济开发区（南区）新 泾东路 518 号公司会议室召开的公司 2025 年第一次临时股东会，并依据有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、 大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 一、股东会的召集、召开程序 公司董事会已于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站上向公司 股东发出了召开 2025 年第一次临时股东会的会 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-040 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14：30 江苏新美星包装机械股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日上 午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 518 号公司会议 室 3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同 ...

核心技术优势 - 高速吹灌旋技术持续领先，从36000BPH迭代至108000BPH，其中108000瓶/小时设备获2025年荣格奖，达亚洲领先水平 [2] - 掌握并推广湿法、干法、EDS法三大无菌技术体系，2024年第三代电子束无菌技术落地世界饮料巨头工厂 [3] - 研发成果丰厚，累计申请专利超1500件，授权超800件，主持参与制订国家/行业标准40多项 [4] 市场地位与客户 - 产品覆盖全球80多个国家和地区，已交付3000多条生产线，应用于饮料、乳品等五大领域 [6] - 与可口可乐、百事可乐、娃哈哈、东鹏特饮等国内外众多头部客户深度合作，获多项客户荣誉 [6] - 连续三年入选江苏制造业企业发明专利百强榜，为包装设备领域唯一上榜企业，并获评国家级专精特新“小巨人”企业 [6] 绿色制造实践 - 2025年7月工厂光伏系统落成，装机容量1499.9KW，年均发电量150万度，采用“自发自用，余电上网”模式 [6] - 光伏系统每年可减少约1500吨碳排放，公司已于2024年3月获得ISO50001能源管理体系认证 [6] - 设备产品具备节能高效优势，如吹贴灌旋、干法无菌生产线能有效减少资源消耗 [6] 业务模式与竞争力 - 构建一站式整体解决方案，业务涵盖核心装备研发、瓶型设计、工厂规划、配方工艺支持及全生命周期服务 [8] - 建立强大的全球服务网络，在多个国家设立服务点与备件中心，提供全面技术培训与售后支持 [8] - 实现从单一设备供应商向整体解决方案服务商的战略转型，通过本地化服务与合规能力深度经营海外市场 [10] 财务增长与海外市场 - 第三季度净利润显著增长，核心动力源于技术产品升级（如81000BPH吹贴灌旋一体机）与内部精益管理带来的成本管控 [10] - 海外业务营收占比已超过50%，公司通过全流程解决方案和一体化能力实现从“出口”到“出海”的战略升级 [9][10] - 看好海外市场景气度与持续性，因主要市场人口数量呈上升趋势且年轻人占比较高，公司将聚焦高潜力区域深化运营 [8]

海外市场战略 - 海外市场人口数量未来20年呈上升趋势且年轻人占比较高，预期景气度与持续性值得期待 [2] - 公司构建覆盖全球数十个国家和地区的市场网络，实现从出口到出海的战略升级 [2] - 提供从配方工艺支持、产品瓶型设计到设备选型配置和工厂整体工程布局的全流程解决方案 [2] - 构建本地化服务支持体系和合规能力，实现从单一设备供应商向整体解决方案服务商转型 [2][3] 第三季度利润增长驱动因素 - 利润显著增长源于创新驱动、精益运营和聚焦战略市场三大策略协同发力 [3] - 技术产品持续升级，响应客户对高效率、低能耗、定制化产线需求，湿法无菌线加速迭代，干法无菌线持续创新 [3] - 成功推出中国第一台81000BPH吹贴灌旋一体机等高端定制化产品，提升柔性工厂制造与服务能力 [3] - 通过全流程精益管理加强采购、生产、运营、项目管理等环节成本管控，夯实利润增长基础 [3] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额为负主要因投入资金新建饮料包装智能成套装备服务能力建设项目（综合楼） [4] - 综合楼集员工公寓、餐厅、健身房、创新与展示中心等功能于一体，旨在改善员工福利、提升企业形象与凝聚力 [4] - 该投资属于公司正常支出，符合长远发展规划，践行帮客户建设理想工厂、助员工实现人生梦想的企业使命 [4]

股价与交易表现 - 截至2025年12月1日收盘，新美星股价报收于13.34元，较前一交易日下跌2.7% [1] - 当日开盘13.56元，最高13.92元，最低13.11元，成交额达5.09亿元，换手率为15.39% [1] - 公司最新总市值为39.54亿元 [1] 公司治理与制度修订 - 公司将于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，审议《关于修订的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等共11项非累积投票提案 [1] - 部分提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，所有议案对中小投资者单独计票 [1] - 股权登记日为2025年12月10日，现场会议时间为当日14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [1] - 公司近期发布并拟修订多项治理制度，涵盖章程、信息披露、内控、关联交易、投资管理、董事高管管理等多个方面 [2][4] - 具体制度包括《公司章程（2025年11月）》、《信息披露管理制度》、《关联交易制度》、《投资管理制度》、《外汇套期保值业务内控管理制度》、《市值管理制度》等超过二十项 [2][4] 近期重要公告与动态 - 公司发布《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》 [4] - 公司发布《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告》及相关的可行性分析报告 [4] - 公司发布《关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》 [4] - 公司将参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 公司已发布第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议决议公告 [4]

行业产量数据 - 2025年9月中国包装专用设备产量为18.6万台，同比下降1.1% [1] - 2025年1-9月中国包装专用设备累计产量为137.9万台，累计增长26% [1] 相关上市公司 - 行业主要上市公司包括永创智能（603901）、达意隆（002209）、新美星（300509）、楚天科技（300358）、智云股份（300097）、东方精工（002611）、诺力股份（603611）、新时达（002527）、海容冷链（603187） [1] 相关研究报告 - 行业参考报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国包装机械行业运营现状及发展趋向分析报告》 [1]

公司活动安排 - 公司计划参加2025年12月2日15:30至17:00举行的苏州上市公司投资者集体接待日活动 [2]

公司重大事项 - 新美星于2025年11月28日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议 [2] - 会议审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》 [2]

公司战略与资本运作 - 公司董事会审议通过对外投资设立香港全资子公司的议案 [1] - 公司计划以自有资金投资10万美元在香港设立全资子公司 [1] - 拟设立子公司名称为新美星（香港）有限公司，最终以登记注册为准 [1] 子公司基本情况 - 香港全资子公司的注册资本为10万美元 [1] - 公司将持有该香港子公司100%的股权 [1]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险，增强财务稳健性[1][9][14] - 主要币种为美元、欧元等，业务品种多样[2] - 拟开展不超1.8亿元（或等值外币）业务，期限不超12个月[4] 资金与对手 - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[3] - 交易对手为有资格银行金融机构，无关联关系[5] 实施与风险 - 董事会授权董事长实施，财务部负责具体事宜[7] - 业务存在汇率波动等风险，公司采取多项风控措施[10][12]