江苏新美星包装机械股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称 "公司 "）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作 质量，明确审计责任，促进经营管理和提高经济效益，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治 理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及《江苏 新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及子公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性，以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效的控制 成本，改善经营管理，规范和控制经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其 他有关人员 ...

子公司股权与治理 - 公司对子公司管理分全资和控股，全资持股100%，控股持股超50%或能实际控制[2] - 子公司可不设股东会、董事会、监事会，可只设1 - 2名监事[5] 人员委派与管理 - 公司向子公司委派或推荐人员人选经总经理办公会确定[7] 财务管理 - 子公司财务部接受公司财务部业务指导和监督，财务人员接受管理[10] - 子公司按公司《财务管理制度》做好基础工作，及时报送报表和资料，报表接受审计[10] - 子公司严格控制与关联方往来，避免非经营占用[12] - 子公司对外借款需按公司制度审批，未经批准不得提供对外和互相担保[12] 投资与融资 - 子公司投资决策须制度化、程序化，经公司批准实施[14] - 子公司项目融资需担保，提前报材料，经审核和决策程序批准后办手续[16] - 原则上子公司不得进行风险投资，拟实施需提交材料并经公司批准[16] 信息披露 - 公司董事会办公室是唯一对外信息披露部门，子公司披露信息需经核查确认[19] 重大事项报告 - 子公司发生增加或减少注册资本等重大事项及时报告公司[20] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计监察部负责内部审计[24] - 子公司董事长等调离子公司时需实施离任审计[25] 考核奖惩 - 子公司建立考核奖惩制度，制订绩效考核与薪酬管理制度并报备[27] - 子公司每个会计年度结束后对高级管理人员考核并奖惩[27] 制度生效与修订 - 制度自公司董事会批准之日起生效，自首次公开发行股票并上市之日起实施[30] - 制度由公司董事会负责解释和修订，与法律法规或章程抵触时及时修订[30]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 改聘时新聘请的需最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 聘期一年，可续聘[10] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 审计相关规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 审计费用降20%以上（含）应说明金额等情况及原因[11] - 项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 应在年报披露服务年限和审计费用等信息[11] 监督与处罚 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 发现违规造成严重后果报告董事会处理[20] - 经股东会决议解聘，违约损失由责任人承担[20] - 存在严重行为的事务所，股东会决议后不再选聘[20] 制度相关 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[16] - 制度经董事会制订修订，股东会审议通过后生效[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 未尽事宜依国家法律等规定执行[22] - 与新规或修订后章程冲突按新规执行并修订审议[22]

江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第二条 董事会按照股东会决议设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 、提名委员会，各专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 审计委员会议事规则 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第四条 审计委员会委员的组成： （一）审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士； 第一章 总则 第一条 为完善江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》 《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其 他相关规定，制定本规则。 （二）审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生； （三）审计委员会设主任（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-035 江苏新美星包装机械股份有限公司 《公司章程》修订对照表 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第八次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下表： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-037 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同 意公司以自有资金投资 10 万美元在中国香港设立全资子公司新美星（香港）有限公司（最 终名称以登记注册结果为准，以下简称"香港新美星"）。香港新美星注册资本为 10 万美 元，公司持有其 100%股权。 6、出资方式：自有资金 7、股权结构：公司持有 100%股权 上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相 关部门最终核准结果为准。 公司董事会同意授权经营管理层及其授权的经办人员依据法律、法规的规定具体办理子 公司设立的各项工作，包括但不限于委派子公司的负责人、负责签署和申报与本次设立子 公司有关的工商和法律文件以及办理子公司设立登记及境外投资备案等其他 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-038 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的 第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意 于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-033 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通知 于 2025 年 11 月 25 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场表 决的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席奚文 红女士主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《章程修正案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议各项议案，形成 ...

A股机器人概念股市场表现 - 机器人概念股整体走强，多只股票出现显著上涨[1] - 希荻微半日收盘涨幅超过15%[1] - 力星股份涨幅接近15%[1] - 长盈精密涨幅超过13%[1] - 步科股份涨幅接近12%[1] - 豪恩汽电涨幅超过10%[1] 涨停及大幅上涨股票 - 银河电子、金智科技、友阿股份、四川金顶、广汽集团、宇环数控等6只股票10CM涨停[1] - 海昌新材涨幅超过8%[1] - 锋龙股份、华自科技涨幅超过7%[1] - 博众精工、精智达、新美星、美湖股份、昊志机电涨幅超过6%[1] - 井松智能、中润光学涨幅超过5%[1] - 江波龙涨幅超过3%[1]

板块整体表现 - 11月27日专用设备板块整体上涨0.28%，表现略弱于上证指数（上涨0.29%），但强于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化明显，领涨股新美星单日涨幅达20.04%，而领跌股利和兴单日跌幅为7.90%[1][2] 领涨个股表现 - 新美星以20.04%的涨幅领涨板块，收盘价12.88元，成交29.10万手，成交额3.59亿元[1] - 青鸟消防涨幅10.03%，收盘价11.19元，成交17.85万手，成交额2.00亿元[1] - 永创智能涨幅8.06%，收盘价13.00元，成交32.54万手，成交额4.20亿元，并录得主力资金净流入7467.36万元，净占比17.79%[1][3] 领跌个股表现 - 利和兴跌幅最大，为7.90%，收盘价30.21元，成交38.28万手，成交额11.91亿元[2] - 上海机电下跌7.30%，收盘价30.59元，成交63.40万手，成交额20.08亿元[2] - 大鹏工业下跌6.22%，收盘价60.33元，成交6.74万手，成交额4.09亿元[2] 板块资金流向 - 当日专用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出3.41亿元，游资资金净流出2.20亿元[2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为5.61亿元[2] - 部分个股仍获得主力资金青睐，永创智能、青鸟消防、新美星主力净流入额居前，分别为7467.36万元、6838.23万元和6257.56万元[3]