证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-012 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水 平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公司 2025 年度董事、监事薪酬的方案，具体如 下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报 酬。 2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 9.60 万元/年（税前）。 一、适用对象 适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、适用期限 （二）监事薪酬 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。 四、其他说明 （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-020 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更 及制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于变更公司经营范围的情况说明 鉴于公司日常经营、业务开展的需要，公司拟对现有经营范围进行调整，具体情况如 下： 一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制 造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售； 机械零件、零部件销售；机械设备租赁；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务； 工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程 ...

二、适用期限 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-013 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪 酬与考核委员会提议，2025 年度公司的高级管理人员薪酬方案如下: 一、适用对象 适用于公司的高级管理人员。 （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）高级管理薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体薪酬根 据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。 四、其他说明 （一）公司高级管理人员薪酬按月度发放。 （二）公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 （三）若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪 酬，不重复计算。 （五）本方案在提交董事会、 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 内部控制评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理 ...

公司基本信息 - 公司2024年年度报告公告编号为2025 - 004，发布于2025年4月[1] - 公司股票简称新美星，代码300509[14] - 公司法定代表人为何云涛[14] - 公司注册地址和办公地址均为张家港经济开发区南区（新泾东路），邮编215600[14] - 公司网址为www.newamstar.com，电子信箱为dsh@newamstar.com[14] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 公司全资子公司有江苏德大机械有限公司、江苏新美星工业研究院有限公司等[12] - 公司控股子公司有苏州紫新包装材料有限公司、ZiXing Packaging Industry PLC（埃塞俄比亚）[12] - 备查文件备置地点为公司证券部办公室[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.75亿元，较2023年的9.29亿元增长15.78%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4525.22万元，较2023年的2328.28万元增长94.36%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，较2023年的8479.77万元增长178.54%[19] - 2024年末资产总额24.03亿元，较2023年末的20.81亿元增长15.49%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5.84亿元，较2023年末的6.07亿元下降3.79%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.46亿元、2.60亿元、2.44亿元、3.25亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为5450.60元，2023年为46.89万元，2022年为7.01万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为420.08万元，2023年为451.59万元，2022年为683.75万元[24] - 2024年度公司实现营业收入10.75亿元，较2023年度增加15.78%[59] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,525.22万元，较2023年度增加94.36%[59] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,152.32万元，较2023年度增加25.16%[59] - 报告期末公司总资产为24.03亿元，加权平均净资产收益率为7.56%，基本每股收益0.15元[59] - 2024年公司营业收入为10.75亿元，同比增长15.78%，液态包装行业收入占比99.45%，同比增长16.05%[72] - 2024年销售费用为52,941,546.02元，同比增长11.54%[83] - 2024年管理费用为70,675,686.31元，同比下降8.22%[83] - 2024年财务费用为 - 15,328,817.88元，同比增长251.67%[83] - 2024年研发费用为51,743,186.05元，同比下降1.08%[83] - 2024年经营活动现金流入小计13.70%至13.72亿元，经营活动现金流出小计1.24%至11.36亿元，经营活动产生的现金流量净额178.54%至2.36亿元[89] - 2024年投资活动现金流入小计15.12%至3.04亿元，投资活动现金流出小计25.86%至3.40亿元，投资活动产生的现金流量净额457.23%至-0.37亿元[89] - 2024年筹资活动现金流入小计134.89%至2.97亿元，筹资活动现金流出小计3.57%至2.33亿元，筹资活动产生的现金流量净额164.77%至0.64亿元[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额1436.19%至2.55亿元[89] - 2024年末货币资金6.46亿元，占总资产比例26.86%，较年初增加8.62%[94] - 2024年末应收账款1.06亿元，占总资产比例4.43%，较年初减少2.49%[94] - 2024年末存货12.44亿元，占总资产比例51.74%，较年初减少4.46%[94] - 2024年末合同负债9.37亿元，占总资产比例39.00%，较年初增加3.29%[94] - 2024年末长期借款0.59亿元，占总资产比例2.45%，年初为0[94] - 报告期投资额2.84亿元，较上年同期投资额2.41亿元增加18.00%[97] - 境内外股票1公允价值2059000，期末金额29519238，较之前减少3545[101] - 境内外股票2公允价值0，期末金额22407065，较之前减少326986.06[101] - 期末持有的其他证券投资金额为17289670，较之前减少684981.25[101] - 2024年现金分红金额（含税）为44,460,000元，可分配利润为163,815,645.98元[195] - 2024年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 液态包装设备收入8.70亿元，占比80.96%，同比增长31.94%；瓶胚、瓶盖等收入9697.80万元，占比9.02%，同比下降42.07%[72] - 国内销售5.49亿元，占比51.10%，同比增长141.61%；出口销售4.23亿元，占比39.33%，同比下降22.73%[72] - 液态包装行业营业成本8.51亿元，毛利率20.41%，同比下降4.12%；液态包装设备营业成本6.97亿元，毛利率19.90%，同比下降5.51%[76] - 国内销售营业成本4.25亿元，毛利率22.63%，同比下降6.10%；出口销售营业成本3.22亿元，毛利率23.79%，同比下降2.69%[76] - 液态包装机械设备销售量164台套，同比增长25.19%；生产量196台套，同比增长13.29%；库存量139台套，同比下降18.71%[77] - 液态包装机械设备原材料成本5.76亿元，占比82.55%，同比增长1.59%；人工费用7142.69万元，占比10.24%，同比下降1.69%[79] 行业与市场情况 - 包装机械行业上游是钢材等行业，下游覆盖食品等行业，食品饮料包装需求占比大[28] - 国内高端包装设备市场外资企业占比较大，但国内企业市场占有率有所提升[30] 公司业务模式 - 公司主营业务为液体包装机械的研发、生产与销售，主要产品包括一体机、前处理系统等[32][35] - 公司主要根据订单需求采用“以产订采”的采购管理模式，原材料采购分直接和间接两种方式[36][38] - 公司采用根据订单“以销定产”的生产经营模式，在多环节设立质量控制点[39] - 公司采用“直接销售为主、代理销售为辅”的销售管理模式，国内和境外大部分销售采用直销模式[40] 公司技术与荣誉 - 截至2024年12月31日，公司持有授权专利共741项，其中发明专利288项[41] - 公司是高新技术企业、中国饮料业灌装设备优秀供应商等，建有高规格研发平台[41] - 公司主持或参与多项国家、行业或团体标准的制订[41] - 公司主持或参与国家或行业标准共39项，最早发布时间为2007.05.29，最早实施时间为2007.12.01[43][45] - 公司承担的“高速旋转式全自动吹瓶机”项目被列入国家火炬计划项目[46] - 公司开发的“含果粒乳饮料超洁净包装生产线”被认定为国家重点新产品[48] - 公司主持的“环保轻量化瓶装饮用水吹灌旋一体化关键技术装备及应用”项目获江苏省科学技术奖[48] - 公司多项产品如“40000瓶/小时PET瓶装饮用水吹灌旋一体机”等被认定为高新技术产品[48] - 公司“新美星”商标被认定为“江苏省著名商标”[49] - 公司在液态食品无菌灌装领域打破国际企业对PET瓶无菌冷灌装技术的长期垄断[45][56] - 公司是国内掌握PET瓶高速吹灌旋一体化生产技术的少数企业之一[56] - 2024年公司在CBB2024上推出干法无菌吹灌旋技术等多项技术与解决方案[60] 公司发展历程与成果 - 2024年1月“星苑”综合楼项目开工，3月获ISO50001能源管理体系认证证书，4月牵头起草的外文版标准发布[64] - 2024年6月24000瓶/小时吹贴灌旋一体机通过验收，10月“含气吹贴灌旋一体机”获年度创新产品奖[67][70] - 2024年7月入围“2024苏州民营企业创新100强”榜单，9月入选国家级专精特新“小巨人”企业[67] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为326,692,274.32元，占年度销售总额比例为30.39%[80] - 前五名供应商合计采购金额为121,250,553.85元，占年度采购总额比例为18.39%[80][82] 公司研发人员情况 - 2024年研发人员数量为277人，较2023年增长4.53%，占比为28.62%，较2023年增长1.36%[86] - 2024年研发投入金额为51,743,186.05元，占营业收入比例为4.81%[86] - 2024年本科研发人员为150人，较2023年增长7.91%[86] - 2024年30岁以下研发人员为127人，较2023年增长5.83%[86] 子公司经营情况 - 紫星实业注册资本3000万美元，总资产59354948.54美元，净资产46989677.37美元，营业收入96977953.46美元，营业利润16954506.97美元，净利润17522572.46美元[107] - 公司持有紫星实业51%的股权[107] 公司投资与资金使用情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[103] - 公司报告期无募集资金使用情况[104] - 公司报告期未出售重大资产[105] 公司未来发展规划 - 公司未来将研发高速吹瓶设备等产品[109] - 国内市场公司将开拓中高端客户，国际市场将加大投入扩大出口业务规模[112] 公司治理结构 - 公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，均由董事会召集并邀请律师现场见证[130] - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[134] - 公司严格按照相关法律法规要求，建立健全内部管理和控制制度[129] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，控股股东无违规干预情况[133] - 公司已建立董事、高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[135] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定巨潮资讯网为信息披露指定媒体[136] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[137] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东等保持独立[138] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为59.0739%，于2024年05月17日召开[144] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.1514%，于2024年08月15日召开[144] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.1949%，于2024年09月05日召开[146] 董事、监事和高级管理人员情况 - 董事何云涛任期从2024年08月15日至2027年08月14日，期初与期末持股数均为65727525股[147] - 董事、总经理何剑锋任期从2024年08月15日至2027年08月14日[147] - 董事王德辉任期从2024年08月15日至2027年08月14日，期初与期末持股数均为1111股[147] - 刘博和王许两位独立董事于2024年08月15日因换届任期满离任[150] - 何云涛现任公司董事长，紫新包装董事[151] - 何建锋现任公司董事、总经理[151] - 王德辉现任公司董事[151] - 杨亚军现任公司董事、副总经理，兼任项目管理中心总监[151] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为545.64万元，其中董事长何云涛税前报酬130.22万元，董事、总经理何建锋122.22万元[162] - 董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报股东大会批准实施；总经理等高级管理人员薪酬方案经董事会批准实施[158] - 公司结合自身实际，参照同行业和同等规模企业薪酬水平，根据薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定董监高报酬[159] - 报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放[160] - 何云涛在紫新包装、星美达、宁波德荷任职，任期起始分别为2017年11月30日、2018年8月17日、2022年1月13日[157] - 王德辉自2009年8月5日起在江苏经天纬地建设项目管理有限公司任执行董事、总经理[157] - 奚文红在星美达、紫新包装等多家公司任监事，任期起始时间不同[157] - 苏子豪自2

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入260,589,355.58元，较上年同期增长6.03%[2] - 归属于上市公司股东的净利润21,163,914.01元，较上年同期增长118.37%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -39,700,092.68元，较上年同期减少202.48%[2] - 营业总收入本期为260,589,355.58元，上期为245,765,864.43元，同比增长约6.03%[21] - 营业总成本本期为234,886,651.52元，上期为236,741,350.45元，同比下降约0.78%[21] - 净利润本期为21,186,057.61元，上期为10,866,633.51元，同比增长约95%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 39,700,092.68元，上期为38,738,072.18元，同比下降约202.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,197,075.86元，上期为 - 18,925,209.58元，同比增长约57%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为84,288,765.50元，上期为33,434,117.89元，同比增长约152.1%[29] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.03元，同比增长约133.3%[25] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.03元，同比增长约133.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为620,849,519.00元，上期为384,011,194.97元，同比增长约61.7%[29] - 税金及附加本期为3,374,822.15元，上期为1,664,716.62元，同比增长约102.7%[21] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额34,209,136.86元，较期初增长102.59%，因本期预付供应商货款大幅增加[7] - 其他应收款期末余额5,594,840.02元，较期初减少58.84%，因上年底应收在途信用证收回[7] - 2025年第一季度末货币资金为6.88亿元，期初为6.46亿元[15] - 2025年第一季度末应收账款为1.22亿元，期初为1.06亿元[15] - 2025年第一季度末存货为12.59亿元，期初为12.44亿元[15] - 2025年第一季度末短期借款为2.74亿元，期初为1.57亿元[17] - 2025年第一季度末长期借款为2890.83万元，期初为5893.08万元[17] - 2025年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为6.06亿元，期初为5.84亿元[19] - 2025年第一季度末所有者权益合计为6.37亿元，期初为6.17亿元[19] 费用关键指标变化 - 研发费用本期发生额12,508,140.67元，较上期增长50.60%，因本期研发项目投入较上期增加[7] - 财务费用本期为 -2,698,273.34元，较上期减少706.59%，因本期利息收入较上期增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,361[9] - 何德平持股比例31.71%，持股数量93,989,399股[9] - 何云涛持股比例22.18%，持股数量65,727,525股，其中有限售条件股份49,295,644股[9] - 前10名无限售条件股东中，何德平持股93,989,399股，何云涛持股16,431,881股[11] - 何德平、何云涛系父子关系，为控股股东及实际控制人，何德平持有建水县德运企业管理有限公司54.5%股份[11] 公司重大事项 - 公司拟以1.15亿元转让全资子公司德大机械100%股权[14] 财务报告说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[30] - 公司第一季度报告未经审计[30] 公司基本信息 - 公司董事长为何云涛[31] - 报告日期为2025年4月21日[31]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-016 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 6．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

业绩预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利4000万元 - 5000万元，较上年同期增长71.80% - 114.75%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3500万元 - 4500万元，较上年同期增长5.50% - 35.64%[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计，与会计师事务所无重大分歧[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业务发展 - 公司坚持“创新驱动发展、品质赢得市场”理念，核心业务稳健发展[5] - 2024年公司推出多款吹贴灌旋一体机、亚洲第一台108,000瓶/小时吹灌旋一体机等产品[5] 汇率影响 - 公司出口业务以美元结算，报告期内美元兑人民币汇率波动对净利润有积极影响[5]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-046 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年 度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）。上述议案已于 2024 年 5 月 17 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日，公司收到公证天业出具的《关于江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度签 字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-044 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下 简称"公司"或"新美星"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第四次会议及第五 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投 资的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下， 使用不超过 10,000 万元人民币（含）的暂时闲置自有资金进行证券投资，以提高公司资金 使用效率，增强公司的盈利水平。现将具体情况公告如下： （二）投资主体 公司及合并报表范围内的子公司。 （三）资金来源 公司及子公司自有闲置资金。 在保障日常生产经营资金需求、不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理 利用闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司、子公司及股东收益最大化。 一、证券投资概述 （一）投资目的 （四）资金 ...