会计政策变更 - 2025年4月21日董事会通过会计政策变更议案[3] - 会计政策变更自2024年1月1日起执行[7] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后700,901,031.07元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后47,464,446.62元[8] - 2023年度合并现金流量表购买商品支付现金调整后851,173,543.33元[8] - 2023年度合并现金流量表支付其他经营现金调整后67,563,249.94元[8] - 2023年度母公司利润表营业成本调整后550,475,845.57元[8] - 2023年度母公司利润表销售费用调整后45,100,448.31元[8]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-011 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理，授权期限为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。具体情况说明如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融 ...

公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu．China Tel： 86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1168号 公证天业会计师事务所 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏新美星包装机械股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页） 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国 ·无锡 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏新美星包装机械股份有限 公司（以下简称新美星）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公 ...

财报信息 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月22日披露[2] - 报告披露网站为http://www.cninfo.com.cn[2]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-009 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司根据 2025 年度经营发展的需要向各合作银行申请总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司 2025 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公 司 2025 年度向各合作银行申请总计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，形式包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、 贵金属租借、并购贷款等综合业务。 三、对公司的影响及存在的风险 第 1 页 共 2 页 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-009 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 2024 年度监事会工作报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、公司第四届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏新美星包装机械股份有 限公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于<2023 年年度 报告全文及摘要>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-012 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水 平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公司 2025 年度董事、监事薪酬的方案，具体如 下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报 酬。 2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 9.60 万元/年（税前）。 一、适用对象 适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、适用期限 （二）监事薪酬 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。 四、其他说明 （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因 ...

业务变更 - 2025年4月21日会议审议通过变更经营范围议案[2] - 变更后经营范围新增发电、输电、供（配）电业务[4] - 拟修改《公司章程》经营范围条款，新增发电等业务[5] 制度制定 - 为提升规范运作水平制定相关制度[7] - 舆情管理制度经董事会审议通过生效，无需股东大会[8]

证券代码：300509 证券简称：新美星 内部控制评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理 ...

薪酬方案 - 2025年度高级管理人员薪酬方案适用对象为公司高管[1] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 薪酬按月度发放，税前金额，个税公司代扣代缴[3][5] 薪酬计算与发放 - 高级管理人员按职务、绩效和经营情况领薪[2] - 离任高管按实际任期计算发放薪酬[4] - 担任多项职务的高管按单项职务就高原则领薪[4] 方案生效与文件 - 方案需经董事会、监事会审议通过方可生效[6] - 备查文件含第五届董事会、监事会第五次会议决议等[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[8]