委员会设立 - 董事会设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[2] 审计委员会 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[5] - 行使监事会职权，负责审核财务信息等[4] - 全体成员过半数同意事项方可提交董事会审议[9] - 至少每季度召开一次会议[31] 提名委员会 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[13] - 负责拟定非职工代表董事和高管选择标准和程序[12] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[19] - 负责制定公司董事及高管考核标准和薪酬政策方案[18] - 工作小组提供公司主要财务指标等资料[22] 战略委员会 - 委员由三名董事组成，由董事长等提名并由董事会选举产生[27] 通用规则 - 各专门委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5][13][20] - 会议召开前三天通知全体委员[31] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[31] - 会议决议须经全体委员过半数通过[31] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[31] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过后生效，修订时亦同[37] - 本制度由公司董事会负责解释[37]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-035 江苏新美星包装机械股份有限公司 《公司章程》修订对照表 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第八次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下表： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 ...

市场扩张和并购 - 公司于2025年11月28日审议通过在香港设全资子公司议案[2] - 以10万美元自有资金设立香港新美星，持股100%[2] - 香港新美星经营范围含国际贸易等[4] 其他新策略 - 投资属董事会权限，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 投资需经境内外相关部门审批或登记[6] - 公司将加强香港子公司管理和风控[6]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-038 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的 第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意 于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年11月28日举行，3名监事全到[3] 议案通过 - 通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需股东会审议[4] - 通过《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》[5][6] 公司变化 - 修订后不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[4]

A股机器人概念股市场表现 - 机器人概念股整体走强，多只股票出现显著上涨[1] - 希荻微半日收盘涨幅超过15%[1] - 力星股份涨幅接近15%[1] - 长盈精密涨幅超过13%[1] - 步科股份涨幅接近12%[1] - 豪恩汽电涨幅超过10%[1] 涨停及大幅上涨股票 - 银河电子、金智科技、友阿股份、四川金顶、广汽集团、宇环数控等6只股票10CM涨停[1] - 海昌新材涨幅超过8%[1] - 锋龙股份、华自科技涨幅超过7%[1] - 博众精工、精智达、新美星、美湖股份、昊志机电涨幅超过6%[1] - 井松智能、中润光学涨幅超过5%[1] - 江波龙涨幅超过3%[1]

板块整体表现 - 11月27日专用设备板块整体上涨0.28%，表现略弱于上证指数（上涨0.29%），但强于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化明显，领涨股新美星单日涨幅达20.04%，而领跌股利和兴单日跌幅为7.90%[1][2] 领涨个股表现 - 新美星以20.04%的涨幅领涨板块，收盘价12.88元，成交29.10万手，成交额3.59亿元[1] - 青鸟消防涨幅10.03%，收盘价11.19元，成交17.85万手，成交额2.00亿元[1] - 永创智能涨幅8.06%，收盘价13.00元，成交32.54万手，成交额4.20亿元，并录得主力资金净流入7467.36万元，净占比17.79%[1][3] 领跌个股表现 - 利和兴跌幅最大，为7.90%，收盘价30.21元，成交38.28万手，成交额11.91亿元[2] - 上海机电下跌7.30%，收盘价30.59元，成交63.40万手，成交额20.08亿元[2] - 大鹏工业下跌6.22%，收盘价60.33元，成交6.74万手，成交额4.09亿元[2] 板块资金流向 - 当日专用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出3.41亿元，游资资金净流出2.20亿元[2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为5.61亿元[2] - 部分个股仍获得主力资金青睐，永创智能、青鸟消防、新美星主力净流入额居前，分别为7467.36万元、6838.23万元和6257.56万元[3]

核心财务表现 - 2025年前三季度营业收入约8.70亿元，同比增长15.88% [1] - 第三季度单季营业收入约2.89亿元，同比增长18.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达7949.27万元，同比大幅增长191.95% [1] - 扣非净利润为7701.47万元，同比增幅高达325.73%，反映主营业务盈利能力强劲提升 [1] - 基本每股收益为0.27元，加权平均净资产收益率达到13.07%，同比提升逾184% [1] 经营质量与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额约为1.77亿元，同比提升51.38%，显示销售回款能力增强和营运效率提高 [1] - 截至报告期末，公司货币资金余额约8.71亿元，较年初增长34.87%，资金储备充裕 [1] 研发投入与增长驱动力 - 报告期内研发费用超过4044万元，为产品竞争力与长期发展奠定基础 [2] - 业绩增长主要得益于市场需求的稳步恢复、产品销售结构的优化以及内部运营效率的提升 [2] 行业前景与公司定位 - 公司为国内液态产品智能工厂集成解决方案提供商，持续聚焦主业 [2] - 全球包装产业链智能化、绿色化转型加速，公司凭借技术积累与市场口碑有望延续增长态势 [2]

股东减持 - 沪硅产业股东国家集成电路产业投资基金拟通过大宗交易减持不超过5494.35万股，占总股本2%，减持期间为2025年11月17日至2026年2月16日 [1] - 力芯微控股股东无锡亿晶投资因自身资金需求计划减持不超过401.08万股，占总股本3%，减持期间为2025年11月14日至2026年2月13日 [2] - 托普云农股东朱旭华及员工战略配售资管计划拟合计减持不超过3.3%公司股份，其中朱旭华减持不超过1%，资管计划减持全部持股2.3% [7] - 强邦新材股东员工参与战略配售资管计划拟减持不超过237.6万股，占总股本1.49%，减持原因为资管计划持有人自身资金需求 [18] 重大合同与资本运作 - 双良节能及控股子公司签订海外空冷系统设备供货合同，总金额1.19亿美元，约占公司2024年度营业收入的6.50% [3] - 双良节能终止2023年度定增事项，披露2025年度定增预案，拟募资不超过12.92亿元，用于零碳智能化制造工厂、年产700套绿电智能制氢装备建设、研发及补充流动资金 [5] 股权变动 - 成都路桥控股股东一致行动人宏义嘉华所持5299.70万股公司股份（占总股本7%）将被司法拍卖，该股东全部持股1.18亿股（占15.56%）均处于司法冻结状态 [15] 研发合作 - 华大基因全资子公司天津华大医检所拟与关联方联合申报国家科技重大专项，项目总经费1.2亿元，其中国拨经费2000万元，自筹1亿元，天津医检所将自筹投入5000万元承担应用端研究任务 [17] 财务表现：盈利增长 - 华伍股份前三季度营业收入9.94亿元，同比增长16.55%，净利润4120.72万元，同比增长70.84%，第三季度营业收入3.68亿元，同比增长24.34%，净利润2431.63万元，同比增长4202.15% [8] - 崇德科技前三季度营业收入4.45亿元，同比增长20.25%，净利润1.02亿元，同比增长19.68%，第三季度营业收入1.62亿元，同比增长48.04%，净利润3577.63万元，同比增长60.87% [10] - 新美星前三季度营业收入8.70亿元，同比增长15.88%，净利润7949.26万元，同比增长191.95%，第三季度营业收入2.89亿元，同比增长18.43%，净利润3843.57万元，同比增长357.83% [11] - 万马股份前三季度营业收入141.09亿元，同比增长8.36%，净利润4.12亿元，同比增长61.57%，第三季度营业收入48.37亿元，同比增长7.93%，净利润1.61亿元，同比增长227.70% [14] - 皖仪科技前三季度营业收入5.19亿元，同比增长13.84%，净利润2576.27万元，同比扭亏为盈，第三季度营业收入2.11亿元，同比增长32.59%，净利润2471.57万元，同比增长1033.18% [20] - 腾达科技前三季度营业收入15.40亿元，同比增长15.07%，净利润6322.35万元，同比增长9.80%，第三季度营业收入5.50亿元，同比增长14.37%，净利润2389.52万元，同比增长35.60% [22] - 丽臣实业前三季度营业收入34.80亿元，同比增长35.09%，净利润1.01亿元，同比增长32.41%，第三季度营业收入12.7亿元，同比增长41.97%，净利润4543.41万元，同比增长90.85% [29] - 赛升药业前三季度营业收入3.09亿元，同比下降4.41%，净利润5185.96万元，同比增长152.81%，第三季度营业收入1.12亿元，同比增长3.50%，净利润407.33万元，同比下降41.41% [31] 财务表现：亏损或盈利承压 - 三峡新材前三季度营业收入8.97亿元，同比下降27.29%，净亏损5985.38万元，第三季度营业收入2.72亿元，同比下降25.56%，净亏损3286.09万元 [13] - 双良节能前三季度营业收入60.76亿元，同比下降41.27%，净亏损5.44亿元，第三季度营业收入16.88亿元，同比下降49.86%，净利润5317.79万元，同比扭亏 [24] - 华大基因前三季度营业收入26.74亿元，同比下降5.39%，净亏损2138.70万元，第三季度营业收入10.42亿元，同比增长9.19%，净亏损2716.52万元 [26] - 潜能恒信前三季度营业收入4.27亿元，同比增长18.26%，净亏损1818.87万元，第三季度营业收入1.96亿元，同比增长63.54%，净利润961.80万元，同比扭亏为盈 [27] - 中泰化学前三季度营业收入212.46亿元，同比下降5.55%，净亏损1.79亿元，第三季度营业收入72.90亿元，同比增长0.26%，净利润1490.08万元，同比扭亏为盈 [21]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入289,346,425.37元 [1] - 2025年第三季度营业收入同比增长18.43% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为38,435,683.40元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长357.83% [1]