江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 声明人柯莉拉作为江苏新美星包装机械股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会提名为江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"该公司")第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细 ...

公司治理 - 2024年7月26日召开第四届董事会第十五次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人议案[1] - 提名苏子豪为第五届董事会独立董事候选人[1] - 苏子豪未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 苏子豪承诺参加培训并取得资格证书[1]

董事会换届 - 2024年7月26日审议通过董事会换届议案[2] - 第五届董事会选7名董事，任期三年[3][4] 股权情况 - 何云涛持股65,727,525股，占比22.18%[7] - 何建锋持有建水县德运8%股权[8] - 王德辉持股1,111股，持有建水县德运5%股权[9] 候选人信息 - 非独立董事候选人为何云涛等4人[3] - 独立董事候选人为李苒洲等3人[3] - 李苒洲、柯莉拉有资格证，苏子豪承诺培训[3]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-026 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知已于 2024 年 7 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席奚文红女士 召集并主持。 本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监 事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对第五届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01《提名陈秋红 ...

监事会换届 - 2024年7月26日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名陈秋红、张振峰为第五届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人提交2024年第一次临时股东大会审议，累积投票选2人[2] 人员信息 - 陈秋红1977年11月生，本科，现任公司及德大机械监事，无股份和关联关系[7] - 张振峰1976年12月生，高中，现任公司监事，无股份和关联关系[7][8] 任期 - 第五届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过起三年[2]

利润分配 - 2023年度利润分配预案2024年5月17日通过[3] - 以29,640万股为基数，每10股派1.2元（含税）[3] - 股权登记日2024年7月15日，除权除息日7月16日[5] 红利派发 - 委托代派A股股东红利7月16日到账[8] - 部分股东红利公司自行派发[8] - QFII等每10股派1.08元[4] 减持调整 - 对部分股东最低减持价格限制作调整[9] 咨询信息 - 咨询电话0512 - 58693918，传真0512 - 58693908[10]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日14时30分召开[2][3] - 会议由2024年4月24日第四届董事会第十四次会议提议召集[2] - 会议通知于2024年4月25日发布[2] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人共5人，代表股份175,094,924股，占公司股份总数59.0739％[4] 议案表决 - 多项议案同意股数175,093,924股，占比99.9994％，反对1,000股，占比0.0006％，弃权0股[8][9][10][11][13][14]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 出席会议股东5人，代表股份175,094,924股，占总股份59.0739％[4][5] - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案总表决同意股数为175,093,924股，占比99.9994％[6][7][9][10][11][13][14][17] 其他要点 - 公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职[17] - 国浩律师（上海）事务所认为股东大会召集和召开程序合法有效[18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入较上一年度增长21.65%[7] - 2023年公司出口销售收入较上一年度增幅为133.61%[7] 技术研发 - 公司至今已申请各类专利1500多件，拥有有效专利700多件[7] - 截至2023年末，公司持有授权专利共796项，其中发明专利240项[8] 市场与合作 - 公司成为各类无菌线签约数量超过100套的首家中国供应商[2] - 公司与江南大学、苏州大学等科研院校建立长期战略合作关系[5] 荣誉与成果 - 公司相继获评国家知识产权优势企业、国家知识产权示范企业[7] - 公司成功上榜“2023苏州民营企业创新100强”[8] - 新美星“1+1+1数字化工厂整体解决方案”入围“中国轻工业数字化转型创新成果”[10] - 公司定制化零部件精密加工智能车间获“2023年江苏省智能制造示范车间”认定[10] - 新美星上榜“第八批江苏省服务型制造示范企业（平台）”名单[10] - 新美星获评“苏州市质量奖”[10] 资质认证 - 公司于2017年通过省知识产权贯标企业绩效评价[7] - 公司在2019年、2022年两次通过知识产权管理体系认证[7]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、1次年度和1次临时股东大会，独董出席4次董事会[2] 独董意见 - 2023年4、8、12月董事会会议独董对多议案发表意见[5] 制度相关 - 《上市公司独立董事管理办法》2023年9月4日施行，过渡期一年[7] - 公司修订制度、制定细则，2024年开展相关工作[7]