证券代码：300509 证券简称：新美星 2023 年度监事会工作报告 3、公司第四届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日在江苏新美星包装机械股份 有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 4、公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 8 日在江苏新美星包装机械股份有 限公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》、 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于公司及子公司 拟开展外汇套期保值业务的议案》。 二、监事会发表的意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2023 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-006 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，详见证监会指定网站披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 （二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表 决的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席奚文 红女士主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议各项议案，形成如下决议： （一）审议《关于<2023 年度监事会工作报 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 刘博等三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：300509 证券简称：新美星 内部控制评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：300509 证券简称：新美星 内部控制评价报告 有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 ...

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-009 江苏新美星包装机械股份有限公司 具体融资金额将视公司及子公司的日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限 相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以各合作银行 与公司及子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子公司可根据实际情况在不同银行间进 行调整。上述综合授信额度的申请期限自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年 度股东大会授权日止，且在授权期限内可循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事长何云涛先生负责对外签署在上述综合授信额度内的有关法律文件， 授权期限为 2023 年度股东大会审议通过日至 2024 年度股东大会召开日，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 2024 年 4 月 24 日，公司 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-016 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 点； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 1 ...

本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等法律法规相 关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，自 2023 年起连续三年内（即 2023 年—2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-001 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，公司的《高新技术企业证书》编号为 GR202332020048，发证时间 为 2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 二、对公司经营的影响 二〇二四年三月十四日 第 1 页 共 1 页 2023 年度，公司已按 15%的税率申报和预缴企业所得税，本次通过高新技术 企业重新认定不会影响 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新美星包装机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师现场 出席并见证了公司于 2023 年 12 月 26 日 14 时 30分在江苏省张家港经济开发区（南 区）新泾东路 518 号公司会议室 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-034 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30 二、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上 午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、召开地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8 号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行， 公 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-029 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》及其他公司制度中的有关条款进行 修订、完善，并由公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的公告》（公告 编号：2023-028）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 12 月 4 日以电话 ...