综合授信 - 2024年4月24日会议审议通过向银行申请不超8亿综合授信额度议案，需股东大会批准[1][4] - 授信形式含流动资金贷款等，期限自2023年度股东大会批准日至2024年度授权日，可循环[2] - 董事会提请授权董事长签署法律文件，期限至2024年度股东大会召开日[3] 授信意义 - 申请授信符合业务发展需要，利于优化融资结构，风险可控[6] - 授信以实际合同为准，融资金额依运营需求定[6]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-016 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 点； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 1 ...

本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等法律法规相 关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，自 2023 年起连续三年内（即 2023 年—2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-001 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，公司的《高新技术企业证书》编号为 GR202332020048，发证时间 为 2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 二、对公司经营的影响 二〇二四年三月十四日 第 1 页 共 1 页 2023 年度，公司已按 15%的税率申报和预缴企业所得税，本次通过高新技术 企业重新认定不会影响 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新美星包装机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师现场 出席并见证了公司于 2023 年 12 月 26 日 14 时 30分在江苏省张家港经济开发区（南 区）新泾东路 518 号公司会议室 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-034 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30 二、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上 午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、召开地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8 号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行， 公 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-029 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》及其他公司制度中的有关条款进行 修订、完善，并由公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的公告》（公告 编号：2023-028）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 12 月 4 日以电话 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-030 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 12 月 4 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2023 年 12 月 8 日以现场表 决的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席奚文 红女士主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议各项议案，形成如下决议： 经审议，公司监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及子公司使用不超过 10,000 万元人民币（含）的闲置自有资金进行证券投资，有利于 提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在中 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 《公司章程》等有关规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》的 独立意见 经审查，我们认为： 1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正 常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金，择机进行证券投资，有利于 提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司 和股东尤其是中小股东合法权益的情形； 综上，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务事项，为防范、控 制风险，公司所有外汇套期保值业务行为均应以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以规避汇率风险、锁定成本和收益为目标 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-028 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订其他公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于修订<公司章程> 及修订其他公司制度的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修 订<董事会专门委员会议事规则>的议案》以及《关于公司<独立董事专门会议工作细 则>的议案》等议案，现将相关事项公告如下： 一、关于拟修改公司章程的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》 中相应条款进行修改，具体修订内容如下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...