会计政策变更 - 2025年4月21日董事会通过会计政策变更议案[3] - 会计政策变更自2024年1月1日起执行[7] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后700,901,031.07元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后47,464,446.62元[8] - 2023年度合并现金流量表购买商品支付现金调整后851,173,543.33元[8] - 2023年度合并现金流量表支付其他经营现金调整后67,563,249.94元[8] - 2023年度母公司利润表营业成本调整后550,475,845.57元[8] - 2023年度母公司利润表销售费用调整后45,100,448.31元[8]

现金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[2] - 额度不超20000万元，期限不超12个月，资金可循环用[2] - 拟购不超12个月低风险投资产品，不用于其他证券投资[2] 决策与监督 - 投资决议至2025年度董事会有效，授权董事长决策[3] - 独立董事、监事会监督，内审部定期报告[6] 其他 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率获回报[7]

公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu．China Tel： 86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1168号 公证天业会计师事务所 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏新美星包装机械股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页） 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国 ·无锡 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏新美星包装机械股份有限 公司（以下简称新美星）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公 ...

财报信息 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月22日披露[2] - 报告披露网站为http://www.cninfo.com.cn[2]

综合授信 - 2025年4月21日会议审议通过申请不超8亿元综合授信额度议案[1][2][4] - 授信期限自2024年年度股东大会批准日至2025年度股东大会授权日，可循环使用[2] - 董事会提请授权董事长签署法律文件，期限至2025年度股东大会召开日[3] 授信意义 - 申请授信符合业务发展需要，利于优化融资结构，风险可控[6] - 授信方案以合同为准，融资金额依运营资金需求确定[6]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 2024年监事会成员列席6次董事会会议，参加3次股东大会[6] 财务审计 - 公证天业会计师事务所对公司财务报告审计，出具无保留意见审计报告[7] 股权交易 - 2024年8月15日审议通过拟对外转让全资子公司股权议案[10] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，促进公司规范运作[13]

董事监事薪酬方案 - 2025年度方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴9.60万元/年（税前）[2] - 非独立董事、监事薪酬按月发，独立董事津贴按年发[3] - 离任按实际任期算薪，多项职务就高领薪[3] - 方案须经股东大会审议通过后实施[4]

业务变更 - 2025年4月21日会议审议通过变更经营范围议案[2] - 变更后经营范围新增发电、输电、供（配）电业务[4] - 拟修改《公司章程》经营范围条款，新增发电等业务[5] 制度制定 - 为提升规范运作水平制定相关制度[7] - 舆情管理制度经董事会审议通过生效，无需股东大会[8]

薪酬方案 - 2025年度高级管理人员薪酬方案适用对象为公司高管[1] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 薪酬按月度发放，税前金额，个税公司代扣代缴[3][5] 薪酬计算与发放 - 高级管理人员按职务、绩效和经营情况领薪[2] - 离任高管按实际任期计算发放薪酬[4] - 担任多项职务的高管按单项职务就高原则领薪[4] 方案生效与文件 - 方案需经董事会、监事会审议通过方可生效[6] - 备查文件含第五届董事会、监事会第五次会议决议等[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价范围涵盖公司及子公司，含组织架构等业务事项[6] 公司制度建设 - 建立规范公司治理结构和议事规则[6] - 建立三级培训体系[9] - 薪酬体系以岗定薪，实行薪酬宽带设计[10] - 绩效考核以目标管理为主，运用关键业绩指标模式[12] 业务管理 - 销售业务按制度流程实施，签约前评估自身与客户情况[14] - 制定多项制度管理采购付款等业务[16][17][18] - 公司无对外担保事项[21] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[27][30] 报告期情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告重大、重要缺陷[33][34]