| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、原聘任的会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）； 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观 性，综合考虑公司未来业务发展和审计工作的需要等情况，公司拟变更 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司 会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司邀请招标程序最终确定，拟选聘 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟 通，前后任会计师事务所 ...

股东情况 - 出席会议股东308人，代表股份131,127,234股，占总股份26.2875％[5] - 现场会议股东及代表3人，代表股份126,370,700股，占总股份25.3339%[5] - 网络投票股东305人，代表股份4,756,534股，占总股份0.9536％[5] - 中小股东305人，代表股份4,756,534股，占总股份0.9536％[5] 议案表决 - 《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》，总表决同意129,524,300股，占98.7776％[7] - 《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》，中小股东表决同意3,153,600股，占66.3004％[8] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，总表决同意129,632,750股，占98.8603％[9] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，中小股东表决同意3,262,050股，占68.5804％[9] 会议时间 - 现场会议时间为2024年11月15日14:30，网络投票时间为2024年11月15日[4] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[10]

会议召集 - 2024年第四次临时股东大会由第五届董事会十五次会议提议，董事会召集[4] - 10月25日刊登《会议通知》，11月5日刊登《补充通知》[5] 会议召开 - 11月15日下午14:30现场会议在上海奉贤区召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 出席情况 - 3人出席现场会议，代表股份126,370,700股，占比25.3339%[9] 会议结果 - 审议通过议案，表决程序和结果合法有效[13]

担保情况 - 2024年预计为子公司担保不超21.10亿元，低负债率6.5亿，高负债率14.6亿[2] - 为广西雪榕2000万元债务提供连带责任保证[5][9] - 截至公告日累计审批担保额度354306.4万元，实际担保余额144149.95万元[10] 广西雪榕财务数据 - 2023年12月31日资产64580.37万元，负债56031.27万元，净资产8549.10万元[7] - 2024年9月30日资产91033.34万元，负债68719.04万元，净资产22314.30万元[7] - 2023年度营收270.35万元，营业利润-1454.35万元，净利润-1450.90万元[8] - 2024年1 - 9月营收9535.34万元，营业利润-3238.92万元，净利润-3234.80万元[8] 广西雪榕其他情况 - 公司持股广西雪榕100%，资产负债率75.49%[5] - 广西雪榕本次担保额度使用前0，使用后2000万元，剩余28000万元[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业总收入16.41亿元，同比降15.56%，净利润 - 1.55亿元，同比持续亏损[4] - 2024年第三季度营业总收入5.70亿元，环比升22.13%，净利润 - 0.18亿元，环比减亏1.30亿元[4] 财务状况 - 2024年6月21日公司主体及“雪榕转债”信用等级由AA - 调降至A +，评级展望负面[3] - 截至2024年9月末总债务规模23.90亿元，较6月末减少2.95亿元，资产负债率降至70.74%[4] 经营情况 - 2024年第三季度经营活动净现金流1.66亿元，环比由负转正[4] - 2024年第三季度食用菌价格回升使单季度亏损面缩窄、经营获现水平上升[6] 未来展望 - 短期内公司盈利指标难以大幅改善[6] 其他情况 - 公司控股股东等杨勇萍于2024年10月21日解除留置后积极对接续贷[6] - 中诚信国际持续关注公司全年业绩、债务及治理情况[6]

董事会会议 - 公司2024年11月4日召开第五届董事会第十六次会议[3] - 审议通过补选第五届董事会非独立董事议案[3] 候选人信息 - 董事会提名郑伟东为非独立董事候选人[3] - 郑伟东曾任多基地总监，现任华北基地总监[6] - 郑伟东未持股，无关联关系，无不良记录[6]

股权信息 - 截至2024年11月4日，杨勇萍及其一致行动人持股126,341,450股，占总股本25.33%[4] 股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日[5][20] - 股权登记日为11月11日[6] - 审议为子公司申请授信担保、补选非独立董事议案[8] - 担保议案须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[8] - 现场登记时间为11月15日13:30 - 14:00，异地股东11月14日17:00前信函或传真登记[9] - 网络投票代码350511，投票简称雪榕投票[16] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15 - 15:00[18] - 委托他人出席未作表决指示受托人可代为行使表决权[20] - 已填参会股东登记表11月14日17:00前送达、邮寄或传真到公司[24] - 公司地址为上海市奉贤区汇丰西路1487号，邮编201401，传真号021 - 37198897[24]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年10月28日发出[3] - 董事会会议于2024年11月4日召开[3] - 公告发布时间为2024年11月5日[8] 人员变动 - 原董事郭伟因退休辞职[4] - 提名郑伟东为第五届董事会非独立董事候选人[4] 议案情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》以6票同意通过[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议批准[5]

公司人事变动 - 公司董事、副总经理郭伟因退休申请辞职，原定任期至2026年8月22日[3] 股份情况 - 截至公告披露日，郭伟直接持有公司股份60,000股，占总股本比例0.01%[3] 影响说明 - 郭伟辞职未使董事会低于法定人数，不影响正常运行[3] - 郭伟辞职后将遵守股份转让规定[3] 证券信息 - 证券代码300511，简称为雪榕生物；债券代码123056，简称为雪榕转债[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2024年10月14日发出，10月24日举行[4] - 会议应到监事3名，实到3名[4] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 《公司2024年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[5] - 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[5]