会议召集 - 2024年第五次临时股东大会由第五届董事会第十七次会议提议，董事会召集[4] - 2024年11月21日在巨潮资讯网和深交所网站刊登会议通知[5] 会议召开 - 2024年12月12日14:30在上海奉贤区现场和网络视频结合召开[7] - 网络投票于2024年12月12日分时段进行[7] 会议出席 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份126,370,700股，占比25.3339%[8] 会议审议 - 审议《会议通知》中议案，采用中小投资者单独计票[13] 会议结果 - 表决程序和结果合法有效[13][14]

子公司概况 - 公司持有成都雪榕100%股权，其成立于2009年8月17日，注册资本8000万[7] 子公司财务数据 - 2023年12月31日成都雪榕资产16962.18万元，负债5461.00万元，净资产11501.18万元[9] - 2024年9月30日资产13397.02万元，负债2665.47万元，净资产10731.55万元[9] - 2023年度营收8267.11万元，营业利润244.43万元，净利润229.27万元[9] - 2024年1 - 9月营收4957.32万元，营业利润 - 770.50万元，净利润 - 769.63万元[9] 担保情况 - 公司为成都雪榕1000万元借款提供三年连带责任保证[4][10][11] - 公司及子公司累计审批对外担保额度354306.4万元[12] - 实际担保余额143302.01万元，占2023年总资产、净资产比例31.14%、100.04%[12] - 无其他对外、逾期、涉诉担保及败诉担损情形[12]

项目决策 - “年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”预定可使用日期延至2026年12月31日[4] - 《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》获通过[4] 人事变动 - 公司董事会同意聘任郑伟东为常务副总经理[5] - 《关于聘任公司常务副总经理的议案》获通过[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议2024年11月22日发通知，11月29日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》[4] - “年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”延期[4] - 议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过[4]

人事变动 - 2024年11月29日公司第五届董事会第十八次会议通过聘任郑伟东为常务副总经理[3] - 郑伟东任期至第五届董事会届满[3] 人员信息 - 郑伟东1970年7月出生，本科，曾任多基地总监，现任职多项[6] - 郑伟东未持股，无关联关系，无不良记录[6]

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同意注册，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）65,676,567 股，每股发行价格为人民币 6.06 元，募集资金总额为人民币 397,999,996.02 元，扣除与本次发行有关费用人民币 10,519,671.82 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元。 2022 年 3 月 4 日，主承销商国投证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用 含税人民币 9,010,000.00 后，将余额人民币 388,989,996.02 元汇入公司指定的银 行账户。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审 验，并于 2022 年 3 月 4 日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第 60827595_B02 号）。 国投证券股份有限公司关于 上海雪榕生物科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

募资情况 - 公司向11名特定对象发行65,676,567股A股，每股6.06元，募资397,999,996.02元，净额387,480,324.20元[1] 项目投入 - 年产12万吨食用菌项目拟投26,848.03万元，已用27,421.01万元[5] - 偿还贷款及补流拟投11,900万元，已用11900.31万元[5] 项目进展 - 项目计划总投资120,032.43万元，2023年5月开工，原建设期20个月[7] - 截至2024年10月31日，工程累计投入占比44.82%，已建成部分日产能约100吨[7] 项目延期 - 项目预定可使用日期从2024年12月31日延至2026年12月31日[6] - 2024年11月29日董事会、监事会通过延期议案，保荐机构无异议[10][12]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室举行，采取现场投票表决的方式进行表决。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相 关业务资格与条件，公司选聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报表审计、内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《关于公司向 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议 ...