董事会换届 - 公司2024年5月14日召开2023年度股东大会完成董事会换届[1] 人员变动 - 第五届非独立董事有史中伟等6人[1] - 第五届独立董事有姜周曙等3人[1] - 第四届独立董事刘玉生等3人不再任职[2] 股份情况 - 截至披露日，刘玉生等3人及其关联人未持股[2]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-065 杭州中亚机械股份有限公司 关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的 议案》《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与 考核委员会委员及召集人的议案》及《关于选举董事会审计委员会委员及召集人 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 本次选举情况 1、公司董事会同意选举姜周曙、周建伟、史中伟为董事会提名委员会委员， 姜周曙为董事会提名委员会召集人。 4、公司董事会同意选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为董事会审计委员会委员， 叶芙蕾为董事会审计委员会召集人。 二、委员及召集人个人简历 1、史中伟，高级经济师。史中伟于 1993 年 1 月至 1998 年 12 月任杭州中亚 包装有限公司副董事长兼总经理；1999 年 2 月创建本公司前身杭州中亚机械有 限公司（以下简称"中 ...

人员聘任 - 2024年5月14日公司聘任李玉峰为内部审计负责人，任期与第五届董事会相同[1] 持股情况 - 截至公告披露日，李玉峰直接和间接合计持有公司315,274股[3] 任职资格 - 审计委员会核查认为李玉峰任职资格符合规定[2] - 李玉峰未受处罚处分，无违法违规待明确结论，无关联关系，未列入失信名单[3][4]

人员变动 - 公司2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员议案[1] - 原副总裁贾文新任期届满离任，承诺离任半年内不减持[2] 股权结构 - 史正合计持有公司30,388,598股，系实际控制人之一[9] - 吉永林合计持有公司2,924,714股[10] - 金卫东合计持有公司1,764,980股[10][11] - 徐韧合计持有公司1,124,678股[13] - 王影合计持有公司101,727股[14] - 朱峥直接持有公司75,000股[16] - 卢志锋合计持有公司224,795股[17] 人员履历 - 徐韧现任公司董事、副总裁[12] - 王影现任公司副总裁[13] - 朱峥现任公司董事会秘书[15] - 卢志锋现任公司财务总监[16] 其他 - 公告发布时间为2024年5月15日[21]

公司治理 - 2024年5月14日召开第五届董事会第一次会议，选举史中伟为董事长[1] 人员信息 - 史中伟高中学历，高级经济师，有丰富任职经历[2] 股权情况 - 史中伟直接持有公司39,931,884股，间接持有87,393,637股，合计127,325,521股[2] - 史中伟持有控股股东沛元投资56%股权，系实际控制人之一[2]

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、 本次选举情况 公司监事会同意选举胡西安为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-064 杭州中亚机械股份有限公司 关于选举公司第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 15 日 二、监事会主席个人简历 胡西安，中专学历。胡西安自 2001 年 8 月起任本公司新疆办事处主任；现 任本公司监事会主席，销售副总监，兼任杭州中亚智能装备有限公司监事。 截至本公告披露日，胡西安通过杭州高迪企业管理咨询有限公司间接持有公 司 89,766 股。胡西安未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-062 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通 讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 202 4 年 5 月 1 5 日 同意选举胡西安为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 议案的具体内容详见公司 2024 年 5 月 15 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资 ...

会议信息 - 董事会会议通知于2024年5月4日发出，5月14日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 人员选举 - 选举史中伟为第五届董事会董事长[2] - 选举各委员会委员及召集人[3][4][5][6] 人员聘任 - 聘任史正为总裁等多位高管[7] - 同意聘任李玉峰为内部审计负责人[9] 议案审议 - 各子议案及聘任内部审计负责人议案审议通过[9][10] 信息披露 - 相关公告于2024年5月15日在巨潮资讯网披露[9]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（周一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-057 杭州中亚机械股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司定于2024年5月13日（周一）15:00-17:00在全景 网举办2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明 会 或 者 直 接 进 入 杭 州 中 亚 机 械 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/300512.shtml）参与 ...

股东大会信息 - 公司将于2024年5月14日14:00召开2023年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年5月7日[3] - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 16:00[11] - 登记地点为浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][20][21] - 股东大会网络投票代码为350512，投票简称为中亚投票[17] 提案信息 - 提案8含3个子议案，提案15含6个子议案，提案16含3个子议案，提案17含2个子议案，需逐项表决[7] - 提案11 - 提案13属特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 提案15 - 提案17以累积投票方式选举，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人[9] 选举信息 - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，可在候选人中分配但总数不得超拥有票数[10] - 2024年度董事薪酬方案需逐项表决，子议案数为3[26]